Ухвала суду № 79174993, 08.01.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7970/18

№ провадження 1-кс/208/87/19

УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (МФО 300614).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018080130001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме: ТОВ «Максус Лізинг», ТОВ «Авто-Актив», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» , ТОВ «Авто Інвест» ,ТОВ «Авто-Ритм», ТОВ «Авто Галактика» , ПП «Аверс-А» , -ТОВ «Сігма Автолізинг», в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №12018080130001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв’язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об’єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12018080130001068 та №42018041160000150,№42018041160000156,№12018040160001253,№12018040160001630, №42018041160000172, №42018041160000180, №42018041160000181 об’єднанні в одне провадження за №12018080130001068.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відповідних квитанцій вищевказані грошові кошти перераховувалась на наступні поточні рахунки: ТОВ «Максус Лізинг» (код ЄДРПОУ 41597671), поточний рахунок №26003012722001, відкритий в ПАТ «РВС ОСОБА_2» (МФО 339072), поточний рахунок №26004300250463, відкритий в Фiлiї - Головного управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669); ТОВ «Авто-Актив» (код ЄДРПОУ 42381915), поточний рахунок №26006300825855, відкритий в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), поточний рахунок №26009010051098, відкритий в ПАТ «Південний» (МФО 328209), поточний рахунок №26007300003975, відкритий в ПАТ АБ «Радабанк» (МФО 306500); ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 42277577), поточний рахунок №26004700447938, відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838); ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360), поточний рахунок №26006924446036, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), поточний рахунок №26004010592813, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), поточний рахунок №26005455058778, відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_2» (МФО 300528), поточний рахунок №260011799200, відкритий в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371); ТОВ «Авто-Ритм» (код ЄДРПОУ 42308601), поточний рахунок №26008500312500, відкритий в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (МФО 300614); ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901), поточний рахунок №26002025660401, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); ПП «Аверс-А» (код ЄДРПОУ 41398231), поточний рахунок №260061335300, відкритий в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371).

На думку слідчого, з метою з’ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження грошових коштів, які перераховувались потерпілими згідно укладених ними договорів, на поточні рахунки вищевказаних суб’єктів господарювання та подальше їх спрямування,у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (МФО 300614)

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчомуСВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також членам слідчо-оперативної групи – оперуповноваженим Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, ОСОБА_7тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (МФО 300614) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Авто-Ритм» (код ЄДРПОУ 42308601) за №26008500312500 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.07.2018 по 12.11.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.