Ухвала суду № 79172551, 14.01.2019, Пирятинський районний суд Полтавської області

справа № 544/2644/14-к

пров.№ 1-кс/544/13/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О. О.,

за участю секретаря Костенко Т. В.,

заступника начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП Полтавській області Марченка А. А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області Марченка А. А., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Пожаровим О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП Полтавській області Марченко А. А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів Слідчого управління ГУНП в Полтавській області.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.04.2005 року між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Аграрник» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4, укладений договір № 07-05-36 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський RW8400P021173, двигун №RG608IHO51235 на загальну суму 28500,00 доларів США, які були прийняті ТОВ «Аграрник» відповідно до акту № 175 передачі-приймання Товару від 05.04.2005.

27.05.2005 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Аграрник» (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 укладений договір № 07-05-113 на поставку двох гідравлічних тракторів марки Джон Дір 8400, заводський RW8400PO22222, двигун №RG608IHO59851 та заводський № RW8400P0022105, двигун №RG608IHO59098 на загальну суму 57600,00 доларів США, які були прийняті ТОВ «Аграрник» відповідно до акту № 215 передачі-приймання Товару від 27.07.2005.

03.07.2006 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Аграрник» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4, укладений договір № 07-06-57 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський RW8400P021061, двигун №RG608IH050260 на загальну суму 29800,00 доларів США, який було прийнято ТОВ «Аграрник» відповідно до акту № 43 передачі-приймання Товару від 04.07.2006.

28.12.2006 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Аграрник» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4, укладений договір № 07-06-81 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський RW8400P021603, двигун №RG608IHO55259 на загальну суму 15300,00 доларів США, який були прийнято ТОВ «Аграрник» відповідно до акту № 68 передачі-приймання Товару від 15.03.2007.

12.08.2007 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Повстинагроальянс» (Покупця) в особі генерального директора ОСОБА_4, було укладено договір № 07-07-43 на поставку п'яти гідравлічних тракторів, марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P021705, двигун №RG608IH056158, заводський № RW8400P022305, двигун №RW3608IH060669, заводський № RW8400P022265, двигун №RG608IH060209, заводський №RW8400P022061, двигун №RG608IH058603, заводський № RW8400P022088, двигун №RG608IH058914, та 1 пневматичного трактору, марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P022000, двигун №RG608IH058468 на суму 160 857,84 доларів США, які були прийняті ТОВ «Повстинагроальянс» відповідно до акту № 92 передачі-приймання Товару від 12.08.2007.

13.03.2008 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Повстинагроальянс» (Покупця) в особі генерального директора ОСОБА_4, укладений договір № 07-08-10 на поставку двох гідравлічних тракторів марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P021881, двигун №RG608IHO57492, заводський №RW8400PO21462, двигун №RG608IHO54049, 1 дискової борони марки «Діск 630» заводський № 15767 та 1 сівалку зернову марки «Дріл 455» заводський № 4770 на суму 57177,88 доларів США, які були прийняті ТОВ «Постинагроальянс» відповідно до акту № 124 передачі-приймання Товару від 20.03.2008.

15.09.2008 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Пирятинзернопродукт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_7, укладений договір № 07-08-27 на поставку двох пневматичних тракторів марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P021708, двигун №RG608IHO55970, заводський № RW8400PO21859, двигун №RG608IHO57474 на суму 47800,00 доларів США, які були прийняті ТОВ «Пирятинзернопродукт» відповідно до акту № 153 передачі-приймання Товару від 09.02.2009.

29.09.2009 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Пирятинзернопродукт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_7, укладений договір № 07-09-19 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський RW8400P022181, двигун №RG608IHO59688 на загальну суму 17100,00 доларів США, які були прийняті ТОВ «Пирятинзернопродукт» відповідно до акту № 164/1 передачі-приймання Товару від 29.09.2009

28.10.2009 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3, ТОВ «Повстинагроальянс» (Первісним Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Пирятинзернопродукт» (Новий Покупець) в особі директора ОСОБА_7, укладено додаткову угоду № 1 до договору про поставку № 07-07-43 від 12.08.2007. Відповідно до даної угоди Первісний покупець ТОВ «Повстинагроальянс» у повному обсязі відступає Новому Покупцю ТОВ «Пирятинзернопродукт» усі свої права та переводить на нього усі свої обов'язки по договору.

Відповідно до акту передачі-приймання Товару від 29.09.2009 ТОВ «Пирятинзернопродукт» прийняв сільськогосподарську техніку (шість тракторів) марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P021705, двигун №RG608IH056158, заводський № RW8400P022305, двигун №RW3608IH060669, заводський № RW8400P022265, двигун №RG608IH060209, заводський №RW8400P022061, двигун №RG608IH058603, заводський № RW8400P022088, двигун №RG608IH058914, та 1 пневматичний трактор, марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P022000, двигун №RG608IH058468.

28.10.2009 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3, ТОВ «Повстинагроальянс» (Первісним Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Пирятинзернопродукт» (Новий Покупець) в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до договору про поставку № 07-08-10 від 13.03.2008. Відповідно до даної угоди Первісний покупець ТОВ «Повстинагроальянс» у повному обсязі відступає Новому Покупцю ТОВ «Пирятинзернопродукт» усі свої права та переводить на нього усі свої обов'язки по договору.

Відповідно до акту передачі-приймання Товару від 29.10.2009 ТОВ «Пирятинзернопродукт» прийняв сільськогосподарську техніку ( два трактори) марки Джон Дір 8400, заводський №RW8400P021881, двигун №RG608IHO57492, заводський №RW8400PO21462, двигун №RG608IHO54049, 1 дискової борони марки «Діск 630» заводський № 15767 та 1 сівалку зернову марки «Дріл 455» заводський № 4770.

12.03.2013 між Концерном «Украгротехсервіс» (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_3, ТОВ «Аграрник» (Первісним Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» (Новий Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду № б/н до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005 № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81. Відповідно до даної угоди Первісний покупець ТОВ «Аграрник» у повному обсязі відступає новому покупцю ТОВ «Агрофірма «Пирятин» усі свої права та переводить на нього усі свої обов'язки по договорах.

Відповідно до акту № 187/1 передачі-приймання Товару від 15.03.2013 ТОВ «Агрофірма «Пирятин» прийняв сільськогосподарську техніку (п'ять тракторів) марки Джон Дір 8400, заводський RW8400PO22222, двигун №RG608IHO59851 та заводський № RW8400P0022105, двигун №RG608IHO59098, заводський RW8400P021061, двигун №RG608IH050260, заводський RW8400P021603, двигун №RG608IHO55259, заводський RW8400P021173, двигун №RG608IHO51235.

02.01.2014 у зв'язку із відсутністю майданчика у ТОВ «Пирятинзернопродукт» для зберігання сільськогосподарської техніки, між ТОВ «Агрофірма «Пирятин» (зберігач) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Пирятинзернопродукт» (Поклажодавець) в особі директора ОСОБА_7 уклали договір зберігання сільськогосподарської техніки, тракторів марки Джон Дір 8400.

Відповідно до акту приймання-передачі майна від 02.01.2014 ТОВ «Агрофірма «Пирятин» прийняла на зберігання трактори марки Джон Дір 8400, вісім тракторів з гідравлічною системою заводський № 21705, заводський №22061, заводський № 22088, заводський № 22265, заводський № 22305, заводський №21881, заводський №21462, заводський № 22181, з трактори з пневматичною системою заводський №22000, заводський №21708, заводський №21859, одну дискову борону «Діск 630» заводський №15767, та одну сівалку зернову «Дрілл» 455» заводський № 4770, у працездатному стані, придатної до використання за призначенням.

Всупереч покладених на ОСОБА_4 обов'язків, останній не зареєстрував отриману від Концерну «Украгротехсервіс» сільськогосподарську техніку у кількості 16 тракторів у відділі технічного нагляду Державної сільської інспекції Полтавської області та не отримав свідоцтва про реєстрацію машини з відповідною відміткою «Власник Концерн Украгротехсервіс, Без права відчуження», та державні номерні знаки - у зв'язку з відмовою відділі технічного нагляду Державної сільської інспекції Полтавської області про реєстрацію даної техніки за недостатністю документів для реєстрацію.

Впродовж 2007-2015 років ОСОБА_4, відповідно до пункту 5.2.9. Розділу 5 Договорів № 07-05-36 від 05.04.2005, № 07-05-113 від 03.07.2006, № 07-06-57 від 28.12.2006, № 07-06-81 від 28.12.2006 та пунктів 3.1.1, 3.1.2 розділу 3 договору зберігання від 02.01.2014 повинен був особисто забезпечити зберігання ввіреної йому сільськогосподарської техніки, яка належить Концерну «Украгротехсервіс» до моменту виплати всіх сум грошових коштів Концерну «Украгротехсервіс», що передбачено договором поставки, після чого поставлена сільськогосподарська техніка на підставі акту приймання передачі перейшла у власність Товариства. У зв'язку з тим, що поставлена сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400 Концерном «Украгротехсервіс», не була зареєстрована у відділі технічного нагляду Державної сільськогосподарській інспекції Полтавської області, ОСОБА_4 не зміг вжити всіх заходів щодо забезпечення збереження ввіреного йому майна, що призвело до його втрати.

31.08.2006 відносно ОСОБА_4 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області складено повідомлення про підозру за ч.2 ст.367 КК України, у вчиненні службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, які виразилися у тому, що ОСОБА_4, будучи одночасно засновником та директором ТОВ «Повстинагроальянс» код ЄДРПОУ 34131667, ТОВ «Аграрник» код ЄДРПОУ 30951472, ТОВ «Пирятинзернопродукт» код ЄДРПОУ 34698269 та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄДРПОУ 36814431, тобто службовою особою, маючи обов'язок здійснювати зберігання ввіреного йому майна до повного розрахунку за нього, та без згоди Постачальника здавати Товар в оренду, позичати, третій особі, віддавати її в заставу або відчужувати будь яким іншим способом, та маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, несумлінно та неналежно поставився до покладених на нього службових обов'язків, що виразилося у нездійсненні дій щодо зберігання переданого йому майна, Концерном «Украгротехсервіс», а саме сільськогосподарської техніки (трактори) марки Джон Дір 8400 у кількості 16 одиниць, сівалку зернову марки «Дрілл 455» та дискову борону марки «Діск 630», вартістю 267 563,39 доларів США. Даними діями Концерну «Украгротехсервіс» (код ЄДРПОУ 21704432) завдано майнову шкоду в розмірі 3 507 756,04 гривень, що є тяжкими наслідками. Однак повідомлення про підозру ОСОБА_4 не було повідомлено, у зв'язку із його смертю, що посвідчується актовим записом про смерть № 18 від 03.08.2015 року.

30.06.2016 прокурором прокуратури Полтавської області закрито кримінальне провадження № 12014170290000567 у зв'язку зі смертю підозрюваного ОСОБА_4

01.03.2017 заступником прокурора Полтавської області скасовано постанову про закриття кримінального провадження для додаткового допиту свідків та встановлення місцезнаходження тракторів «Джон дір».

28.03.2017 слідчими СУ ГУНП в Полтавській області у ході досудового розслідування кримінального провадження №12014170290000567 було встановлено в діях ОСОБА_4 ознаки шахрайства, у зв'язку із чим було зареєстровано кримінальне провадження № 120171700000000152.

30.08.2017 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014170290000567 за ч.3 ст.190 КК України було доручено Пирятинському ВП ГУНП в Полтавській області, після чого дії посадових осіб ТОВ «Повстинагроальянс», ТОВ «Аграрник», ТОВ «Пирятинзернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» були перекваліфіковані із ч.3 ст.190 на ч.3 ст.191 КК України.

Слідство вважає, що в матеріалах кримінального провадження №120171700000000152 за підозрою директора ТОВ «Аграрник» ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, можуть знаходитися процесуальні документи та протоколи проведення слідчих дій, які мають значення для встановлення обставин заволодіння посадовими особами ТОВ «Аграрник», ТОВ «Повстинагроальянс», ТОВ «Пирятинзернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» тракторами марки «Джон дір 8400», належними концерну «Украгротехсервіс».

Заступник начальника СВ Марченко А. А. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №120171700000000152, досудове розслідування у якому проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Полтавській області та яке знаходиться в архіві Слідчого управління ГУНП в Полтавській області, розташованого у м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого речі та документи знаходяться у володінні Слідчого управління ГУНП в Полтавській області, розташованого у м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області Марченка А. А. - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Марченку Анатолію Анатолійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №120171700000000152, досудове розслідування у якому проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Полтавській області та яке знаходиться в архіві Слідчого управління ГУНП в Полтавській області, розташованого у м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Сайко О. О.