Ухвала суду № 79158029, 09.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2019 Справа №607/74/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кава З.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кава З.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002748 від 19 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кава З.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Каві Зіновію Михайловичу та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк Юрію Борисовичу, ст. оперуповноваженому ТВП Корженевському Андрію Леонідовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Київ вул. Грушевського, 1д,: а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 01.09.2018 року по 14.11.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 КБ «ПРИВАТБАНК», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.09.2018 року по 14.11.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштв з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.09.2018 року по 14.11.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 19.09.2018 року близько 19:30 год, невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_7, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, чим спричинила ОСОБА_7, матеріальну шкоду на вказану сумму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у «ПРАВАТБАНК», що знаходиться у м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кава З.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Каві Зіновію Михайловичу та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк Юрію Борисовичу, ст. оперуповноваженому ТВП Корженевському Андрію Леонідовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Київ вул. Грушевського, 1д,: а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 01.09.2018 року по 14.11.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 КБ «ПРИВАТБАНК», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 09.01.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.09.2018 року по 14.11.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштв з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.09.2018 року по 14.11.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда