Ухвала суду № 79156112, 09.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25921/18

Провадження № 1-кс/752/563/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюти І.С. про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні за № 42018101010000222 від 01.10.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, яке вилучено 27.12.2018 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_3, картка Сбербанк Росії на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_4, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_5, картка ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_6, картка Сбербанк на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_7, картка ПУМБ НОМЕР_8, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_9, картка ПУМБ НОМЕР_10, картка Сбербанк НОМЕР_11, сім-картки Київстар 16 шт. 1) НОМЕР_1, 2) НОМЕР_12, 3) НОМЕР_13, 4) НОМЕР_14, 5) НОМЕР_15, 6) НОМЕР_16, 7) НОМЕР_17, 8) НОМЕР_18, 9) НОМЕР_19, 10) НОМЕР_20, 11) НОМЕР_21, 12) НОМЕР_22, 13) НОМЕР_23, 14) НОМЕР_24, 15) НОМЕР_25, 16) НОМЕР_26, дві картки водафон НОМЕР_27 та НОМЕР_28, п'ять карток Лайф без номеру, телефон Nokia НОМЕР_29 телефон Nokia НОМЕР_30, картка Київстар НОМЕР_31, картка водафон НОМЕР_32, телефон Ipfone НОМЕР_33, телефон Nokia НОМЕР_34, картка Лайф НОМЕР_35, телефон Samsung НОМЕР_36, телефон Ipfone НОМЕР_37, телефон Ipfone НОМЕР_38, телефон Nokia НОМЕР_39, картка водафон НОМЕР_40, картка Київстар НОМЕР_41, планшет Samsung НОМЕР_42 ноутбук HP №CND8371WCB із зарядним пристроєм.

В обґрунтування клопотання прокурор вказував, що Київською міською прокуратрою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101010000222 від 01.10.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували діяльність на території України шахрайських Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, які використовуються зловмисниками з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Так, за допомогою вказаних Інтернет-ресурсів громадянам України пропонуються послуги онлайн-кредитування з використанням шахрайських юридичних осіб, які позиціонують себе фінансовими компаніями (ТОВ «Олдер Трейд», ЄДРПОУ 39938808, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіківідзе, б. 18А, засновник/керівник: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, ТОВ «Аква Велет», ЄДРПОУ 40218331, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрельців, б. 52Д, офіс 107, засновник/керівник: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, ТОВ «Актив Київ», ЄДРПОУ 40889321, юридична адреса: 04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12, засновник/керівник: ОСОБА_8 03037, м. Київ, Соломянський р-н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6; ТОВ «АЕКОН», ЄДРПОУ 41662373, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Межегірська, б. 56/63, засновник/керівник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «Інвест трейдінг Індастрі», ЄДРПОУ 36215324, юридична адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, б. 7, засновник/керівник: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ТОВ «АСАП.», ЄДРПОУ 41658351, юридична адреса: 01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1, засновник, керівник: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, ПП «Кредитний Гаманець», ЄДРПОУ 41071455, юридична адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6, засновник/керівник: ОСОБА_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ПП «Брок-Інвест Київ», ЄДРПОУ 41071350, юридична адреса: 73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18, засновник/керівник: ОСОБА_12, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ПП «Укрфін Лайт», ЄДРПОУ 41415005, юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11, засновник/керівник: ОСОБА_13, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ТОВ «Іллана», ЄДРПОУ 41695147, юридична адреса: 02140, м. Київ, пр. М. Бажана, б. 10-А, засновник/керівник: ОСОБА_14, зареєстрована за АДРЕСА_11 ТОВ «Тейрон», ЄДРПОУ 41343465, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А, засновник/керівник: ОСОБА_15, зареєстрований за адресою:АДРЕСА_12; ТОВ «СітіОптіма», ЄДРПОУ 41103853, юридична адреса: 02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52, засновник/керівник: ОСОБА_16, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13; ТОВ «Голді ЛТД», ЄДРПОУ 41408698, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18, засновник/керівник: ОСОБА_17, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14; ТОВ «ТД Волт Груп», ЄДРПОУ 37772109, юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, б. 20Б, приміщення 55, засновник: ОСОБА_18, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15; ТОВ «Диферанс ЛТД», ЄДРПОУ 32798432, юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 43/5, засновник/керівник: ОСОБА_19, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 та ТОВ «Нікітон», ЄДРПОУ 37662896, юридична адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118, засновник/керівник: ОСОБА_20, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17

Встановлено, що вказані юридичні особи не зареєстровані у Державному реєстрі фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту не отримували.

В ході досудового розслідування допитані директори ТОВ «АСАП.» ОСОБА_11, ТОВ «АЕКОН» ОСОБА_9 та ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» ОСОБА_10, які повідомили, що вказані комерційні підприємства відкриті та здійснюють свою діяльність без їх відома. Крім того жодних зустрічей та переговорів з потенційними позичальниками ніколи не проводили.

Механізм незаконної діяльності полягає в наступному: потенційному потерпілому, який залишив електронну заявку на Інтернет-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17 (офіси розташовані за адресою: м. Київ, вул. Коновальца, б.31, поверх 7 (мансарда) надходить смс - повідомлення із зазначенням статусу договору, його номеру та телефону інформаційної лінії. Після сплати цих внесків до позичальника знов телефонує так званний представник фінансової установи та повідомляє, що гроші знаходяться на транзитному рахунку та для їх зарахування на рахунок позичальника необхідно сплатити комісію у розмірі 5% від суми, а вразі несплати кошти повернуться назад до фінансової установи. У подальшому представник фінансової установи телефонує постійно та під різними приводами (оплата якихось комісій, авансових платежів для підтвердження платоспроможності тощо) намагається схилити позичальника до перерахування додаткових грошових коштів, наголошуючи, що у разі несплати грошові кошти, які позичальник сплатив раніше, не повернуться. Вказані шахрайські дії продовжуються поки позичальник не відмовиться від кредиту. Крім того за весь період існування вказаних юридичних та фізичних осіб, жодного кредиту ними не надано.

Встановлено, що адмініструванням та керуванням Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, а у подальшому інструментами виводу незаконно отриманих грошових коштів (на банківські картки, електроні гаманці) займається ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, код РНОКПП НОМЕР_2, зареєстрований за адресою; АДРЕСА_18, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, використовує мобільні номери телефонів: НОМЕР_43 та НОМЕР_44), ОСОБА_3/ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстрована за адресою; АДРЕСА_18, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, використовує мобільні номери телефонів: НОМЕР_45).

В ході здійснення досудового розслідування 27.12.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.12.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено дві трудові книжки на ОСОБА_3 та ОСОБА_5, документи на видачу кредитної картки на ім'я ОСОБА_5 на 3 арк., блокнот із записками з зображенням маяка, синій зошит з чорновими записами, блокнот з написом 2013 з чорновими записами, зошит з написами discover з чорновими записами, лист за підписом ОСОБА_21 та печаткою «АВУАР ІНТЕРЛАЙТ», 6 документів у файлі з печатками «АВУАР ІНТЕРЛАЙТ» та записами про прибутки по різних містах України, 41 арк. Виписок з АТ «Сбербанк» на ім'я ОСОБА_5, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_3, картка Сбербанк Росії на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_4, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_5, картка ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_6, картка Сбербанк на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_7, картка ПУМБ НОМЕР_8, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_9, картка ПУМБ НОМЕР_46, картка для отримання пінкоду, картка Сбербанк НОМЕР_47 картка Сбербанк НОМЕР_11, сім-картки Київстар 16 шт. 1) НОМЕР_1, 2) НОМЕР_12, 3) НОМЕР_13, 4) НОМЕР_14, 5) НОМЕР_15, 6) НОМЕР_16, 7) НОМЕР_17, 8) НОМЕР_18, 9) НОМЕР_19, 10) НОМЕР_20, 11) НОМЕР_21, 12) НОМЕР_22, 13) НОМЕР_23, 14) НОМЕР_24, 15) НОМЕР_25, 16) НОМЕР_26, дві картки водафон НОМЕР_27 та НОМЕР_28, п'ять карток Лайф без номеру, телефон Nokia НОМЕР_29 телефон Nokia НОМЕР_30, картка Київстар НОМЕР_31, картка водафон НОМЕР_32, телефон Ipfone НОМЕР_33, телефон Nokia НОМЕР_34, картка Лайф НОМЕР_35, телефон Samsung НОМЕР_36, телефон Ipfone НОМЕР_37, телефон Ipfone НОМЕР_38, телефон Nokia НОМЕР_39, картка водафон НОМЕР_40, картка Київстар НОМЕР_41, планшет Samsung НОМЕР_42 ноутбук HP №CND8371WCB із зарядним пристроєм.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратрою № 1 здійснюється процесуальне керивництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101010000222 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували діяльність на території України шахрайських Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, які використовуються зловмисниками з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

В ході здійснення досудового розслідування 27.12.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.12.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3, в ході якого виявлені та вилучені перелічені в клопотанні прокурора речі та документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою процесуального керівника від 28.12.2018 року. Також процесуальним керівником доручено провести їх огляд працівникам ДКІБ СБ України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскаціїу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної осмоби, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом чи знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується іх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний із подоланням системи логічного захисту.

Суд враховує, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку саме з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а прокурор обгрунтовує необхідність в накладенні арешту на вилучені речі та документи метою збереження речових доказів та проведення необхідних експертних досліджень у кримінальному провадженні.

Враховуючи також встановлений органами досудового слідства механізм незаконної діяльності, вилучені під час обшуку речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою процесуального керівника від 28.12.2018 року.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказане в клопотанні прокурора майно є доказом злочину, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюти І.С. про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні за №42018101010000222 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 27.12.2018 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, та яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_3, картка Сбербанк Росії на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_4, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_5, картка ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_6, картка Сбербанк на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_7, картка ПУМБ НОМЕР_8, картка Альфа-Банку на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_9, картка ПУМБ НОМЕР_10, картка Сбербанк НОМЕР_11, сім-картки Київстар 16 шт. 1) НОМЕР_1, 2) НОМЕР_12, 3) НОМЕР_13, 4) НОМЕР_14, 5) НОМЕР_15, 6) НОМЕР_16, 7) НОМЕР_17, 8) НОМЕР_18, 9) НОМЕР_19, 10) НОМЕР_20, 11) НОМЕР_21, 12) НОМЕР_22, 13) НОМЕР_23, 14) НОМЕР_24, 15) НОМЕР_25, 16) НОМЕР_26, дві картки водафон НОМЕР_27 та НОМЕР_28, п'ять карток Лайф без номеру, телефон Nokia НОМЕР_29 телефон Nokia НОМЕР_30, картка Київстар НОМЕР_31, картка водафон НОМЕР_32, телефон Ipfone НОМЕР_33, телефон Nokia НОМЕР_34, картка Лайф НОМЕР_35, телефон Samsung НОМЕР_36, телефон Ipfone НОМЕР_37, телефон Ipfone НОМЕР_38, телефон Nokia НОМЕР_39, картка водафон НОМЕР_40, картка Київстар НОМЕР_41, планшет Samsung НОМЕР_42 ноутбук HP №CND8371WCB із зарядним пристроєм.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п'ятиденний строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя