Ухвала суду № 79153236, 03.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19834/18

н/п 1-кс/640/119/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Божко В.В.,

за участю секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000172 від 10.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

встановив:

22.12.2018 р. ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 звернулись до суду із клопотанням про скасування арешту на частину вилученого під час обшуків майна, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 року, а саме: документи іноземною мовою на придбання автомобіля JAGUAR F PACE-S, сертифікат іноземною мовою, митна декларація від 05.07.2018, видатковий ордер №10483/1, митна декларація МД-2, довіреність ОСОБА_1 від 27.06.2018, ксерокопії банківських документів на восьми аркушах, посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, bill of sale; договір про участь у фонді фінансування будівництва ФК «Житло капітал»; Ноутбук Makbook Apple в корпусі сірого кольору; Грошові кошти в сумі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. , купюрами номіналом по 500 гривень: УД 8925216, УД 8925217, ЗЗ 6718564, ЗБ 1184248, УБ 4896629, УЖ 2022261, ЗБ 5946704, ФБ 3623351, ВЕ 3691782, ФЖ 9628077, ВИ 3069082, УЗ 8040579, ХА 5548633, ВЗ 5525985, СД 6696737, ФЗ 0330340, УЖ 8449765, ЛБ 1748892, СЗ 9339809, СД 7408734, СД 7408733, СД 7408729, ЛА 2699331, ЛГ 0118515, ЗИ 9360605, ЛД 1436219, СГ 1747901, СГ 1611405, ЗІ 1656391, ЛГ 5961606, ЗД 9390202, МБ 2190103, ВД 9423725, ФЖ 2574100, СГ 4154349, СЗ 3295601, СГ 7938512, УД 25445966, ЛГ 1174610, ФЗ 0095513, ЛА 4897463, МВ 2655956, ВЕ 0411162, ЛД 7369323, ЛД 7369324, ФЖ 9608224, ЛД 6495884, УД 0804829, ЗФ 6988886, ВД 7962566, СЖ 1564991, ФГ 4562132, ЛЗ 3782018, УБ 9449678, ВФ 1659440, УЗ 5252960, УД 8925215, ЗД 6848695, ЗД 6848696, ФЗ 5132559, ФД 7815594, ФЗ 1820827, ЛГ 8168764, ФЖ 8866199, ФБ 8911279, ЗЗ 5604925, ЗГ 4449145, БР 7032434, ЛИ 5102223, БР 3039164, ЛА 3001491, АА 0762588, АА 4920678, МА 6538420, ВВ 9188450, ФД 6187256, ВХ 3968965, МА 8943671, УД 3011804, ВА 0909869, ЛД 4956709, ФД 1324699, ЗД 9368897, ФГ 8543280, МБ 7076638, БТ 3269653, СБ 6435572, СЖ 9922665, УГ 3309335, ЗИ 9939806, БТ 6401492, ГК 5916528, ЗБ 2195993, МА 0093808, БА 5942791, ВБ 5052336, ЗБ 8890078, СГ 4080579, УГ 3270533, УГ 0647849; Грошові кошти в сумі 4395 гривень, а саме 41 купюра номіналом по 50 гривень: УЛ 3070172, УМ 3063668, СС 7922268, СР 4269496, УК 7969217, СЗ 5003652, ТВ 7372685, ПД 1413113, СП 2482797, СУ 5619260, ТГ 8241556, УГ 5698163, УГ 0044059, ФА 6107658, ИЙ 1633220, УГ 7171187, АЗ 8319577, СГ 7647414, ФЗ 9746826, КХ 0652579, ФА 7042882, УЗ 8171150, ФБ 8286871, РБ 5767636, ТЗ 8303774, ОА 6126616, ОР 0807811, РЖ 1224190, ЗК 7728348, СУ 4914022, УД 3894192, CЄ 3259445, ТД 3255157, СЗ 3028780, ТЗ 0291618, УЕ 80288782, ФА 0628653, CЄ 1548716, УК 5157598, СЗ 4959308, УК 0842135, 8 купюр номіналом по 100 гривень: МБ 6126033, ГА 3593574, СВ 0046547, ГЗ 3426278, ЗД 336277, МН 4534910, ЗИ 1448153, СИ 5719604, 1 купюра номіналом 500 гривень: МБ 3228790, 33 купюри номіналом 20 гривень: ТЕ 6861410, ТИ 5042806, ТБ 8082189, ТГ 2385294, СЖ 5223669, СЗ 9478434, ТЗ 3797817, ТИ 0847681, ТД 6279202, CЄ 0801479, ТГ 1833204, ТД 3669368, СЗ 0936228, ТН 3974600, ТН 9886933, ТБ 8223616, ТЕ 5784963, ТЖ 5788182, ТН 9327022, ЧГ 3334943, ТЕ 0303221, СБ 7152355, МЗ 5442687, СЕ 0175549, ТН 4185378, ТЛ 3490174, СЗ 1965391, ТЛ 1910579, ЧЕ 5350624, ТЕ 1520707, ТБ 5554385, ТГ 2723262, ТИ 0351758, 31 купюра номіналом по 10 гривень: ХБ 6336297, ЦГ 7869813, ХЖ 9420554, СЖ 6754985, СЗ 3844714, КЙ 1803172, НВ 6703148, СА 1788677, ХЖ 1782865, ХЗ 5013820, ХЕ 2460115, XЄ 4658424, СБ 5545747, НЖ 0331406, ХИ 9507063, ХЖ 6474389, НВ 0566308, НВ 0566309, ХГ 4577077, НВ 6702237, XЄ 7834467, ХГ 3551811, НЕ 8712463, ХА 7856001, ХУ 5682467, ЦЖ 8942613, ХИ 7062519, KЄ 0970719, ЦВ 6835651, ЦВ 6813575, ЦЕ 2450832, 15 купюр номіналом 5 гривень: УА 1851893, ПИ 0096103, УI 7376119, УА 6568570, УГ 2715008, КЕ 3476332, СБ 4094844, СИ 6480540, ТВ 4277250, УГ 3923842, УЙ 5478917, УЕ 1248008, РЕ 3347286, ТГ 6096422, УЄ 2342064; Грошові кошти в сумі 10 євро, купюрами по 5 євро: UD5106966489, NA5117763601; Грошові кошти в сумі 541 долар США, а саме 12 купюр номіналом 1 долар: I65261490В, В68850417J, В42237827Н, F56514588J, В88340867Н, В32030618С, В22428417М, F71244294J, Е24888805Н, Б26091305F, L23795248Q, F11337946L, 1 купюра номіналом 50 доларів МF25867883Б, 6 купюр номіналом по 10 доларів: МF02637027E, МD85440703A, JВ48442353C, JL31389208Б, МВ45067905А, GK38265081A, 5 купюр номіналом по 20 доларів: МF82440476I, JDО0506376Б, МВ56033416Н, ED80658602A, МF47144972I, МD68634069D, 3 купюри номіналом по 100 доларів: LL85072918F, МВ47038247Е, LD54176522R, 7 купюр номіналом 2 долара: L24377526A, D09381467A, L24377523A, L24377525A, L24377524A, L24377530A, L24377528A; Грошові кошти в розмірі 67920 гривень, 70 купюр номіналом по 500 гривень: ХА9023911, МБ4462708, УЛ6090843, Л31257956, XЄ4210757, ФЖ6963843, МБ9630412, ЗЗ8216445, ВБ2505065, УЖ0664656, ВД4846088, ОО7699024, БФ0639320, ВВ5438587, ЛВ3246875, СГ1365545, ЛБ1100969, ВЖ1222565, В31534739, Л35269556, ЛИ0730361, СБ6928772, ЛГ7341969, ВБ3322048, ЛГ6293944, ВГО182466, У33120639, СГ2344803, ФГ1741833, ЛА8774874, ФБ5324392, УИ9129765, СЖ3333672, 3Б1814741, ВЕ0606917, МА9824647, УД0277659, ГК0218083, ОО0970527, ВД9288170, ЛИ6503576, МА3106596, ФГ1505959, ФГ1505969, БР7305331, ВВ4039724, МА2882292, ВД9618140, У39380570, У31249271, БТ1736034, ВИ5292238, ЛД7593176, 3Б9707382, 3Ф1206797, ЗЗ2963641, ЛА4744803, СЖ9270838, СД9184021, ЛГО099530, СБ5497159, У38496975, ЗД5829527, СЖ4413913, УЖ3899315, АА4557735, ЛД6858107, БИ2038118, В38854383, ВГ6643192, 135 купюр номіналом 200 гривень: ЗД4772940, К30386965, ЕФ6573220, ТЖ6440173, УБ0150222, СВ2779390, AЄ3285140, ЗЄ1804549, ПА6954605, ТЖI005792, CЄ3664766, КА6303675, УЙ3222053, ПБ6504957, CЄ8572494, ЄA8565316, СИ0487827, УД9198188, EЄ9101153, СК2688650, ХГ128587, Х34588437, УА1828395, КБ6172681, TЄ0438697, ТЖ6561040, ЄЄ9794138, ТЖ1878920, УЛ5041118, ЕГ7136885, УБ7589096, ТБ2628903, 3Є4003876, TЄ4862958, ПД63738551, КЛ5127090, ПИ0222661, КА1923288, KЄ4874359, ЕХ1747021, ЕЗ3903635, ЕЯ2321157, КЖ3888661, МВ3462784, КИ8701197, ВВ2148606, ПЕ7303022, ТЖ8471598, УК7637567, КА1437127, КЖ7569198, УЕ2129070, СЗ3268996, ТА6073575, СК9877905, ХЗ8761650, УЄ5789646, СЗ1753731, ТГ4789403, ЕХ8636031, ЄЦ5812959, МБ4125269, АГ0819020, ТВ6482283, ПБ7693452, УЄ8580688, АД5693328, TЄ7123569, ВЗ9350220, УИ4987271, EЄ4145689, ЗЄ2488717, ВВ0414842, ЕГ0407521, ТА5164888, КА3565627, СЛ1012149, ЄЄ7419139, ЄЗ1035801, КВ9871264, CЄ4386619, УЙ1549306, ЄШ7674102, УП2221862, ЄX5739481, ЗВ7770592, ЕА7851973, ТЗ8256756, УЄ4140858, TЄ7734540, ЄЮ2711913, СЗ4457602, ВЦ5812366, ПВ0248797, ПГ0964312, ХЖ5643494, УЗ8147338, КЛ2756868, ЗГ2070297, УЕ4460078, СД5714849, КЗ4979207, Х34027172, ХГ4014784, КЙ5987082, ВВ9551855, ХД8455764, УН9238447, КА7365384, ВЖ3101777, ЕИ6204000, ТГ6626397, УЖ9532415, СВ0306818, КИ4470290, УЖ9612357, УХ5178452, ЄA1720308, УА5078102, ЕД6634551, УЙ8769036, ПВ4641417, СЗ8872708, УГ1389851, ЗЄ4224767, ХИО172368, КК6617929, ТЗ9326277, УЕ5068776, СЕ7866761, ЄИ4891571, ЕДО775623, ПЗ3070770, TЄ2274593, ПЄ8550252, 39 купюр номіналом по 100 гривень: ЕЩ7228300, ЕД5147317, BЄ7736996, СД8490340, МВ0682573, КА0462626, ЗХ5867524, ЗХ5867523, СИ2967138, УМ8356682, ЗЦ2915942, ЗГ2882192, СД1659993, ЄЖ6713007, ЗФ9522904, МГ9959854, CЄ8006000, БЛ0909019, ЕЧ3983481, МН7180523, ЕЖ4410490, СГ6025280, МД4041756, КТ1476396, КТ2574296, МД4338552, EЄ8827175, ЗЗ5197536, УУЕ6765336, ЗВ3851277, МД3378485, КГ6424909, ЕА1924172, ЗЦ6609300, KЄ4490980, ЕЗ8452356, УН7740267, КС6359476, СЗ0512916, 27 купюр номіналом по 50 гривень: СУ4346236, СИ9224755, РЕ2896488, СД8060886, УГ3567105, ФЗ6050872, СП1268308, СИ3596424, УЄ5228908, ФБ8907727, ФЗ7293420, ТЗ3449727, СС5635643, УЛ5307815, УЗ6955281, УМ87777152, УГ1370161, ЕШ7413611, УЖ8308997, ТГ6144355, СР7091628, СИ5895226, РБ0300816, УЛ5969795, АА4843094, ТВ1087392, УЛ3423984, 28 купюр номіналом по 20 гривень: ТГ2911332, ТВ4464769, ТЛ5049341, ЧВ6313590, МГ8540892, ТН3410173, ПА0280729, ТД8979340, ТЗ0676351, МБ4392273, ТА7976413, ТН2705716, СА9558644, СЕ5105763, СЖО049716, СВ8522599, СА2195941, СИ4223301, ТЗ6786482, ТЛ2288960, ТИ2302621, СЗ7911068, ТМ7504595, ТВ0065670, ТМ9020372, ЮВ4592104, СА5261772, ТД2002215, 11 купюр номіналом по 10 гривень: СЖ4606792, ХБ8437661, ХБ2027145, ЦЕ1457788, НГ1767365, ХГ5652845, ПЗ6419512, ЦЖ3102950, ХИ995006, НЕ9662005, Ц39003600; Грошові кошти в сумі 13400 гривень, купюрами: номіналом по 500 гривень iз серіями та номерами: БН4260728, ФЖ1306464, ЛГ3598557, ВД7073123, ЗЗ5610141, АА7230433, ВА6287478, ЗЗ0159979, ЛИ3340112, ЛГ9248939, ЗИ9874006, ЛВ6245113, СЖ1045092, СД7334249, номіналом 200 гривень iз серіями та номерами: ЄЧ9024296, ЕЧ6191946, КБ5390539, МБ3674947, ТЖ6340061, ЗВ1831587, ЄГ5159906, ЗВ3687014, ЄИ1944472, УЕ8982948, УЙ0715252, ЄB3694707, УЙ6853008, ЄЯ1961232, КЗ2670339, УИ3299031, ТЖ7540587, ЗБ7081526, УЛ7307439, ЗЄ1124772, СВ7253605, ЄИ3721370, ТГ1725272, КК3518027, КВ14811094, купюрами номіналом 100 гривень з серіями та номерами: ЄФ5321019, СВ8533102, КУ3930984, ЕЩ1202592, ЕД8129972, МП9422054, ГЖ6962938, МД2097837, ВЗ9170412, MЄ4878239, СБ5302515, КС4073046, УГ8731046, KЄ1027589 та 200 доларів США, купюрами номіналом в 100 доларів США iз серіями та номерами: НК97876848С, FH00157333А; Грошові кошти наступними купюрами: купюра номіналом 200 грн., 1 шт.: ПЗ 0762372; Купюри номіналом 50 грн., 23 шт. з серіями та номерами: УН 4649642 УЕ5813384 ТВ 4106875 УI 6635560 КС 4456307 УЛ 7352942 ФБ 4123512 СЙ 4816033 СВ 3600577 ФЕ 0503123 ВГ 3339973 ФЄ 7270438 КХ 9607175 ВЕ 3388136 ФЗ 9288783 УI 6804619 ФЖ 6898472 ФЄ 3591656 УЛ 7718187 ТД 4167324 ТЗ 5375394 ТБ 2057019 УМ 4238405. Купюри номіналом 20 грн., 25 шт: ТК 7261047 CЄ 6469945 ТМ 7132130 MЄ 3539533 СЕ 2133229 ТД 4038332 ТБ 5704474 ЕР 3102735 ПГ 0526322 ЮВ 4062221 СЕ 5655725 ТВ 5118860 МБ 6389570 ПЖ 1780033 СЗ 1261387 ТЛ 3610867 ПД 9256581 ТВ 6637291 СЕ 1850456 ТЗ 7806397 СГ 3662115 ТА 3720955 ТВ 7531408 ПЕ 3974460 ТА 9874311; Купюри номіналом 10 грн., 52 шт. з серіями та номерами: ХЖ 7221250 КЙ 7609989 ХД 0111551 ЦЗ 4350716 ХД 7493175 ХЖ 6656102 HЄ 9149738 ХЖ 4648722 СИ 5444021 ХЗ 1860890 СВ 4793102 МВ 1434901 СЗ 5603275 ХЖ 0365932 ХД 5281973 ХЗ 3592896 XЄ 6264625 XЄ 5613669 XЄ 6101237 ПЖ 4460339 НЕ 3080548 XЄ 2611524 ХИ 8313321 СБ 7178055 ХЖ 3570199 ХЕ 1952060 ХИ 9307857 ХИ 1366941 НЕ 8733234 ХЖ 6384908 XЄ 2963508 СА 8615668 CЄ 5870707 XЄ 5941523 НЕ 0037953 НВ 5196830 ХВ 2476206 ХВ 2789041 XЄ 1619156 ПЖ 3392826 ХИ 5988829 СЖ 7535183 ХИ 9813981 XЄ 0361182 ХЗ 7669046 ХИ 3663026 СЗ 2611994 ХИ 0343069 СВ 4058141 ХЖ 4731230 XЄ 0521679 ХА 1660858; Купюри номіналом 5 грн., 29 шт. з серіями та номерами: УГ 5780528 СИ 1484065 СЖ 3417240 CЄ 6064544 ТВ 1588064 УГ 1166746 УК 9227659 СД 3729569 УВ 0490682 УИ 3815846 УК 3251107 УГ 7160813 CЄ 1846941 УЛ 4839738 УЙ 6948116 УГ 2167673 СЖ 6250872 УГ 0478675 УЛ 6469723 УЙ 6080107 СГ 1622306 УЗ 8204162 ТБ 4065080 УА 8560413 ТА 3694270 УА 4318505 МЕ 1194111 CЄ 9886770 УЄ 1106387; Купюри номіналом 2 грн., 11 шт. з серіями та номерами: ТЕ 473711 ТГ 6501930 CЄ 7294241 ТЗ 3079890 ЄЄ 8902897 ПИ 8216637 СА 4201434 ПА 6980402 СА 8670866 ТЖ 8381081 ТЗ 6066119; Купюра номіналом 1 грн., 16 шт. з серіями та номерами: РА 3778052 ТД 6799529 УЄ 7111969 УБ 5144557 УМ 6514405 УЄ 1294807 УЄ 3457293 УЛ 5173420 СБ 8440011 ТА 0664202 ТЖ 13 13641 ТБ 6986600 PЄ 2408384 УП 7999296 УА 1688409 СЗ 7411825; Грошові кошти у сумі 2 386, 00 гривень, купюрами наступних номіналів: Купюри номіналом 20 гривень з серіями та номерами:ЧГ0929761 ТМ9951867 ЧД3977642 ПЄ3269306 ТГ6912219 ТЛ9625970 ТА4867504 ТЖ8223149 АС5188657 ТЛ4397012 ТД8314757 ПИ7577191 ТЙ5679782 ТК3107436 СД6268666 ТН6963606 ТК3564663 СД7850899 СЕ9801028 ТВ9707064 СИ0405342 СВ9301759 ТМ8246731 ТЖ3805707 ТВ4716285 ТЖ9858484 ТЗ1517895 ТВ6957525 ЧВ3170455 ТЖ8262534 ТЖ5598504 СА1755410 ТГ4440635 ТЗ4750539 ТЖ1467176 СБ4052618 СЕ3143242 ЧГ7009763 ТД0356250 СЕ7730389 ТЗ5480314 ТМ3806047 ТЕ6334208 СГ5255533 ТЛ5269147 ПИ1904986 ТВ1347014 ТИ7319782 ТИ4910350 ТЗ5111214; Купюри номіналом 10 гривень з серіями та номерами: ХЕ1976826 ЦБ9933185 МГ1350776 ЦБ9287465 ХА3047421 ХИ6532791 ПЄ7417526 ЦЕ2876979 ЦЖ9184018 ЦЖ3684596 ЦА0436201 ЦГО067423 ХГ7321282 СА4368594 ХЕ7113340 ХИ0345651 ХЖ1072746 XЄ7260909 ХЖ3834418 XЄ8269930 ПБ4854021 ХЖ7336163 XЄ7927951 XЄ9637990 ХЖ7553542 СЖ4703393 СГ9443048 ПЖ3173138 XЄ3130003 НВ3387003 НГ3209070 НД6262148 ХВ9430221 ХИ4542132 ХЖ5062842 ХИ1837647 СЗ1176901 СЗ3775836 СЖ0553734 ХГ8899023 XЄ7605645 НВ7318764 ХВ7714756 СВ1734463 СД5298375 ЦЗ9722561 КЗ1659025 СЗ2092181 ПЄ7291236 ХЖ5196805; Купюри номіналом 1 гривня з серіями та номерами: ТБ9367945 РД9641306 УУ1431314 ЕД9383321 РЕ2825611 КЕ0552152 ЄE7714714 ТД5014977 НЗ9203277 УП8895648 СЖ6434438 TЄ2786988 СБ7575577 ПД7283305 ВХ0493118 ТВ3029258 TЄ5137558 УН8831857 TЄ7013276 ЄГ7745625 УМ7975149 РБ7096767 СЗ0000085 ТЖ3492445 УEl1772749 ПБ3321679 УТ6930966 СД4821477 СЗ2386670 РА9948731 РИ0477582 НЖ2778877 ПД2804897 ТЗ1986184 PЄ6787545 ТД4146439 YЄ7269119 СВ7183209 ЕЗ0835530 РА8050537 СГ3332996 ТГ0658484 УР3138975 УД3911729 TЄ1403541 УЄ5925463 TЄ1107927 УН7528205 УД1037169 CI9824725 УЖ4124759 НЛ0406706 УС4048410 СЕ6631987 СЗ7315457 СЗ9791457 СЕО088040 СЕ7135297 ТА9676548 СГ1381248 ТЗ8583234 ТГ1304575 УК1622964 УС6870658 УЕ9367824 УУ1616102 УС7031744 СВ37322522 НА9330360 НК0366018 УН2262429 УЗ1588555 УМ7415492 УК6725967 УК6942642 УВ1329160 ПИ3087731 CЄ6118185 УС5532514 РБ4204168 ПН3015452 ТГ3665741 УЗЕ4131571 СЖ4976088 УВ6043331 УБЗ488686 СЗ3591717 НЖ4442842 ПЗ5519264 НЗ6551101 УС1721441 УВ4005020 ТЕ3434746 УТ7349519 МД6474028 СЖ7509164 УК6210313 ГМ0365170 УЦ7768577 УС7521694 УМ6068523 СЖ2741162 УК6894850 СЗ8632349 УЖ7708436 СЗ5115011 ТА5174558 УЖ3082752 ТВ5047511 CЄ9906663 УЄ6090614 УВ0661674 СА1531835 СБ7702700 НЛ1594370 НА7234242 СГ1606844 УА6488699 УУ6369530 СВ3786468 МИ2408162 УТ7512371 УВ7757959 РБ2670333 НД3404455 НЛ4408426 ПД2835950 СЖ7620060 TЄ4107042 СЖ0887385 ТЕ6764947 УВ0709024 УЕ8803631 СВ9785539 ТД9157894 УЄ2297863 УВ8249176 CЄ4148939 УЖ4934344 ЄЗ4013666 УВ5453180 ТА5584348 ТБ8240456 ПЖ7558672 УИ7145547 УЄ5089636 СИ7414744 РВ8755766 УД65928923 СБ7635932 УЕ9390718 СЖ37063134 УИ1595415 НЗ9410930 ПЗ4687348 УТ2885372 РА4271809 СБ5160650 ТА2804145 НН795557 СБ6072594 РА5390134 КА0284374 УС3351645 КВ9831617 РГ8719847 ТБ0531000; Купюри номіналом 2 гривні: РБ3659918 ПЗ7173750 РД5862281 ТI0619236 СГ3908954 ТА2004433 ПЕ8537833 СИ3730822 СБ8223368 ТЕ7147838 TЄ5616508 СВ2622634 СЖ8658581 TЄ72388074 МГ1181122 СБ7261591 ТГ9404148 СВ5350456 РГ1542584 РВ4794504 СА4076058 РЗ8823472 ТГ4806263 СЖ8804532 СВ3620461 КА8928280 ТБ231180 CЄ5575134 PЄ7505960 ПЄ8164149 ПГ8528594 СВ1461399 CЄ1816379 ТВ6790735 СГ5723574 ПД6675764 ПВ2573745 ТЖ5654668 СА4261017 МЖ2426575 СБ8753006 РХ7315273 TЄ4650678 ТИ9389468 СВ4225909 ПД0550272 TЄ6158957 РВ1985193 РЗ5538146 СЕ3510121 СБ2837906 СЖ2105864 TЄ8486676 РЗ4799994 CЄ6574200 ТА5076478 СА8269201 TЄ1887167 CЄ4742704 Т340103949 СБ1312502 TЄ3884491; Купюри номіналом 5 гривень: МЗ0960245 ТБ6729140 ТДЖ4559800 ЗД854375I56 ЗФ8248171 ЗФ9602715 НЗ5744803 НБ7368254 МЖ5740203 КГ4763658 ЗЧ1830707 КГ5422493 СВ5214604 ЗВ5214604 РД7012570 НБ1399230 ЗБ241393 МД4275109 ЗХ6812901 АА1447094 НГ6130441 ПА7556752 РГ11700104 НА0766755 ПВ7158177 НЕ9055537 МІ3039614 ПБ0272127 КД5980128 ПД0304866 ЕЕ0526595 МГ3647677 МВ2869790 НА2598426 КБ0467610 НЕ1749732 ПЗ1774544 МД8227344 РБ7162222 ЗГ7550894 НД2658571 НД2291867 НЖ0209188 ЗА5575374 СЗ8265570 НВ6013709 ПА2040501 РГ3387905 ИА5415080 НЗ4661580 РБ9555111 НЗ6320413 МЖ9422059; ЕЗ0818743; НА1894721; РА6257051; КГО037756; НЗ0864474; ПЕI085909; НВ8612416; НА3929595; ПІ7292612; КБ3717764; ЕБ1551931; EI0269247; ПИ8003807; НЗ3150780; МД1138365; ВЧ9095403; НГ4009572; ЕЖ6055308; ЕЗ6536938; НЕ4247187; МВ3058539; ПВ6491041; ЕВ2950222; ПЗ5439213; ПГ6711423; МИ2632992; ПД5065803; ПГ2377734; НД9097457; МВ3969203; МВ6915675; ПЕО199147; РГ9694222; НА0268267; ТД4802894; СЗ5914742; УБ3028756; НЗ8516176; УЖ1499435; ЗЧ5563566; РВ2341641; МВ5259669; РД8169245; МБ7099882; КД6455166; ЗЕ4243256; ТА4143123; МГ0165333; НД8990944; НВ5391834; 3Ю5896402; ЗХ5491090; УБ8402360; СЗ2113949; СА6426685; СД5744623; СБ5743490; ЗБ0278177; УЕ8396619; КУI009418; УЙ3258949; УЗ69065465; УК4930661; СГ1123513; ТА8444149; УА4665056; пластикові банківські картки ОСОБА_2 «Приватбанк» НОМЕР_1; «Альфа-банк» НОМЕР_2; «Приватбанк» НОМЕР_3; «Приватбанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5; «Альфа-банк» НОМЕР_6, НОМЕР_7; ВТБ банк НОМЕР_8.

В обґрунтування клопотання посилаються на те, що ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 року (справа №640/19834/18), було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника полюції Мирного А.В., у кримінальному провадженні №12018220000000172 від 10.02.2018р., про арешт майна, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучено під час проведення обшуків. 15.11.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартирі АДРЕСА_1; за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_2 в приміщені офісу, розташованого по АДРЕСА_3 в ході яких вилучене майно.

Заявники вказують, що на сьогоднішній день пройшло 10 місяців як проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000172, зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2018 року. Вилучене майно під час обшуків жодним чином не стосується події вказаного кримінального провадження. На теперішній час підозра жодній особі у кримінальному провадженні не пред'явлена. Вважають, що подальше зберігання частини арештованого майна призведе до порушення прав власника на мирне володіння майном з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи.

Заявники та їх представник - адвокат ОСОБА_5 до судового засідання не з'явились, від захисника надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, подане клопотання підтримають.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Мирний А.В. до судового засідання не з'явився, до суду надав заперечення, в яких зазначив, що арешт вилученого майна є обґрунтованим заходом забезпечення кримінального провадження та з моменту його накладення будь-яких підстав для його скасування не виникло. Крім того, в запереченнях просить розглянути клопотання без його участі, у зв'язку із службовою зайнятістю. Надані заперечення долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих суду документів вбачається, що слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12018220000000172 від 10.02.2018 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

15.11.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1; в квартирі АДРЕСА_2 в приміщені офісу, розташованого по АДРЕСА_3 в ході яких вилучене майно, зазначене в протоколах обшуків від 15.11.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданій стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Так, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З клопотання заявників вбачається, що під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 та ОСОБА_1, в квартирі АДРЕСА_1 були вилучені грошові кошти на загальну суму 122 315 (сто двадцять дві тисячі триста п'ятнадцять) грн., 541 (п'ятсот сорок один) долар США, 10 (десять) євро, документи на не розмитнений автомобіль, документи на участь у будівництві житла, банківські картки та великий перелік інших документів та техніки, в тому числі ноутбук Makbook Apple.

В обґрунтування своїх доводів заявники зазначають, що вказані грошові кошти належать подружжю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Походження частини з цих коштів в сумі 100 000 (сто тисяч) грн. підтверджується заявою колишньої дружини ОСОБА_1 - ОСОБА_6 Решта коштів є сімейним заощадження. В підтвердження зазначених доводів до клопотання заявниками долучено копію нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_7

Слідчий суддя приймає до уваги доводи заявника, що ноутбук Makbook Apple є важливий для здійснення подальшої підприємницької діяльності ОСОБА_1, оскільки в даному пристрої міститься інформаційна база клієнтів, яка накопичена протягом більш ніж десяти років. Втрата вказаної бази може негативно відобразитися на підприємницькій діяльності ОСОБА_1 та на якості послуг, що надаються клієнтам з приводу страхування.

Крім того, за місцем мешкання матері ОСОБА_2 - ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_2 вилучені окрім документів, грошові кошти в сумі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) грн. та 200 (двісті) доларів США, які належать матері та батьку ОСОБА_2 Органом досудового розслідування не надано даних, що вилучені грошові кошти належать саме ОСОБА_2, оскільки остання за зазначеною адресою не зареєстрована та не мешкає.

Крім того, в приміщені офісу, розташованого по АДРЕСА_3 вилучені грошові кошти на загальну суму 4 939 (чотири тисячі дев'ятсот тридцять дев'ять) грн., документи, комп'ютери та оргтехніку. Зазначені грошові є власністю ОСОБА_1, які він тримав на своєму робочому місці і які в більшій своїй частині є дрібними купюрами, з метою розміну крупних купюр клієнтів для внесення чіткої суми до терміналу за надані послуги.

Так, майно вилучено вже тривалий час, що у свою чергу позбавляє власників майна користуватися та розпоряджатися вказаний майном.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв'язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до пп.2 п.2.6. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Слідчому судді органом досудового розслідування не надано даних щодо наявності в кримінальному провадженні зазначених осіб.

Враховуючи наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приймаючи до уваги той факт, що вказане майно перебуває у розпорядженні сторони обвинувачення майже 1,5 місяця, керуючись також загальними засадами кримінального провадження, визначеними у ст. 7 КПК України, положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Передача вказаного майна власнику на відповідальне зберігання за вказаних вище обставин не створить будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на майно, вилучене 15.11.2018 під час проведення обшуків за адресами: в квартирі АДРЕСА_1; в квартирі АДРЕСА_2 в приміщені офісу, розташованого по АДРЕСА_3 а саме на:

- Документи іноземною мовою на придбання автомобіля JAGUAR F PACE-S, сертифікат іноземною мовою, митна декларація від 05.07.2018, видатковий ордер №10483/1, митна декларація МД-2, довіреність ОСОБА_1 від 27.06.2018, ксерокопії банківських документів на восьми аркушах, посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, bill of sale;

- Договір про участь у фонді фінансування будівництва ФК «Житло капітал»;

- Ноутбук Makbook Apple в корпусі сірого кольору;

- Грошові кошти в сумі 50 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень: УД 8925216, УД 8925217, ЗЗ 6718564, ЗБ 1184248, УБ 4896629, УЖ 2022261, ЗБ 5946704, ФБ 3623351, ВЕ 3691782, ФЖ 9628077, ВИ 3069082, УЗ 8040579, ХА 5548633, ВЗ 5525985, СД 6696737, ФЗ 0330340, УЖ 8449765, ЛБ 1748892, СЗ 9339809, СД 7408734, СД 7408733, СД 7408729, ЛА 2699331, ЛГ 0118515, ЗИ 9360605, ЛД 1436219, СГ 1747901, СГ 1611405, ЗІ 1656391, ЛГ 5961606, ЗД 9390202, МБ 2190103, ВД 9423725, ФЖ 2574100, СГ 4154349, СЗ 3295601, СГ 7938512, УД 25445966, ЛГ 1174610, ФЗ 0095513, ЛА 4897463, МВ 2655956, ВЕ 0411162, ЛД 7369323, ЛД 7369324, ФЖ 9608224, ЛД 6495884, УД 0804829, ЗФ 6988886, ВД 7962566, СЖ 1564991, ФГ 4562132, ЛЗ 3782018, УБ 9449678, ВФ 1659440, УЗ 5252960, УД 8925215, ЗД 6848695, ЗД 6848696, ФЗ 5132559, ФД 7815594, ФЗ 1820827, ЛГ 8168764, ФЖ 8866199, ФБ 8911279, ЗЗ 5604925, ЗГ 4449145, БР 7032434, ЛИ 5102223, БР 3039164, ЛА 3001491, АА 0762588, АА 4920678, МА 6538420, ВВ 9188450, ФД 6187256, ВХ 3968965, МА 8943671, УД 3011804, ВА 0909869, ЛД 4956709, ФД 1324699, ЗД 9368897, ФГ 8543280, МБ 7076638, БТ 3269653, СБ 6435572, СЖ 9922665, УГ 3309335, ЗИ 9939806, БТ 6401492, ГК 5916528, ЗБ 2195993, МА 0093808, БА 5942791, ВБ 5052336, ЗБ 8890078, СГ 4080579, УГ 3270533, УГ 0647849;

- Грошові кошти в сумі 4395 гривень, а саме 41 купюра номіналом по 50 гривень: УЛ 3070172, УМ 3063668, СС 7922268, СР 4269496, УК 7969217, СЗ 5003652, ТВ 7372685, ПД 1413113, СП 2482797, СУ 5619260, ТГ 8241556, УГ 5698163, УГ 0044059, ФА 6107658, ИЙ 1633220, УГ 7171187, АЗ 8319577, СГ 7647414, ФЗ 9746826, КХ 0652579, ФА 7042882, УЗ 8171150, ФБ 8286871, РБ 5767636, ТЗ 8303774, ОА 6126616, ОР 0807811, РЖ 1224190, ЗК 7728348, СУ 4914022, УД 3894192, СЄ 3259445, ТД 3255157, СЗ 3028780, ТЗ 0291618, УЕ 80288782, ФА 0628653, СЄ 1548716, УК 5157598, СЗ 4959308, УК 0842135 , 8 купюр номіналом по 100 гривень: МБ 6126033, ГА 3593574, СВ 0046547, ГЗ 3426278, ЗД 336277, МН 4534910, ЗИ 1448153, СИ 5719604, 1 купюра номіналом 500 гривень: МБ 3228790, 33 купюри номіналом 20 гривень: ТЕ 6861410, ТИ 5042806, ТБ 8082189, ТГ 2385294, СЖ 5223669, СЗ 9478434, ТЗ 3797817, ТИ 0847681, ТД 6279202, СЄ 0801479, ТГ 1833204, ТД 3669368, СЗ 0936228, ТН 3974600, ТН 9886933, ТБ 8223616, ТЕ 5784963, ТЖ 5788182, ТН 9327022, ЧГ 3334943, ТЕ 0303221, СБ 7152355, МЗ 5442687, СЕ 0175549, ТН 4185378, ТЛ 3490174, СЗ 1965391, ТЛ 1910579, ЧЕ 5350624, ТЕ 1520707, ТБ 5554385, ТГ 2723262, ТИ 0351758, 31 купюра номіналом по 10 гривень: ХБ 6336297, ЦГ 7869813, ХЖ 9420554, СЖ6754985, СЗ 3844714, КЙ 1803172, НВ 6703148, СА 1788677, ХЖ 1782865, ХЗ 5013820, ХЕ 2460115, ХЄ 4658424, СБ 5545747, НЖ 0331406, ХИ 9507063, ХЖ 6474389, НВ 0566308, НВ 0566309, ХГ 4577077, НВ 6702237, ХЄ 7834467, ХГ 3551811, НЕ 8712463, ХА 7856001, ХУ 5682467, ЦЖ8942613, ХИ 7062519, КЄ 0970719, ЦВ 6835651, ЦВ 6813575, ЦЕ 2450832, 15 купюр номіналом 5 гривень: УА 1851893, ПИ 0096103, УІ 7376119, УА 6568570, УГ 2715008, КЕ 3476332, СБ 4094844, СИ 6480540, ТВ 4277250, УГ 3923842, УЙ 5478917, УЕ 1248008, РЕ 3347286, ТГ 6096422, УЄ 2342064;

- Грошові кошти в сумі 10 євро, які були виявлені на полиці на стіні навпроти входу в кімнату в залі, купюрами по 5 євро: UD5106966489, NA5117763601;

- Грошові кошти в сумі 541 долар США, а саме 12 купюр номіналом 1 долар: I65261490B, B68850417J, B42237827H, F56514588J, B88340867H, B32030618C, B22428417M, F71244294J, E24888805H, B26091305F, L23795248Q, F11337946L, 1 купюра номіналом 50 доларів MF25867883B, 6 купюр номіналом по 10 доларів: MF02637027E, MD85440703A, JB48442353C, JL31389208B, MB45067905A, GK38265081A, 5 купюр номіналом по 20 доларів: MF82440476I, JD00506376B, MB56033416H, ED80658602A, MF47144972I, MD68634069B, 3 купюри номіналом по 100 доларів LL85072918F, MB47038247E, LB54176522R, 7 купюр номіналом 2 долара: L24377526A, D09381467A, L24377523A, L24377525A, L24377524A, L24377530A, L24377528A;

- Грошові кошти в розмірі 67920 гривень, 70 купюр номіналом по 500 гривень: ХА9023911, МБ4462708, УЛ6090843, ЛЗ1257956, ХЄ4210757, ФЖ6963843, МБ9630412, ЗЗ8216445, ВБ2505065, УЖ0664656, ВД4846088, ЛВ7699024, БФ0639320, ВВ5438587, ЛВ3246875, СГ1365545, ЛБ1100969, ВЖ1222565, ВЗ1534739, ЛЗ5269556, ЛИ0730361, СБ6928772, ЛГ7341969, ВБ3322048, ЛГ6293944, ВГ0182466, УЗ3120639, СГ2344803, ФГ1741833, ЛА8774874, ФБ5324392, УИ9129765, СЖ3333672, ЗБ1814741, ВЕ0606917, МА9824647, УД0277659, ГК0218083, ЛВ0970527, ВД9288170, ЛИ6503576, МА3106596, ФГ1505959, ФГ1505969, БР7305331, ВВ4039724, МА2882292, ВД9618140, УЗ9380570, УЗ1249271, БТ1736034, ВИ5292238, ЛД7593176, ЗБ9707382, ЗФ1206797, ЗЗ2963641, ЛА4744803, СЖ9270838, СД9184021, ЛГ0099530, СБ5497159, УЗ8496975, ЗД5829527, СЖ4413913, УЖ3899315, АА4557735, ЛД6858107, БИ2038118, ВЗ8854383, ВГ6643192, 135 купюр номіналом 200 гривень: ЗД4772940, КЗ0386965, ЕФ6573220, ТЖ6440173, УБ0150222, СВ2779390, АЄ3285140, ЗЄ1804549, ПА6954605, ТЖ1005792, СЄ3664766, КА6303675, УЙ3222053, ПБ6504957, СЄ8572494, ЄА8565316, СИ0487827, УД9198188, ЕЄ9101153, СК2688650, ХГ128587, ХЗ4588437, УА1828395, КБ6172681, ТЄ0438697, ТЖ6561040, ЄЄ9794138, ТЖ1878920, УЛ5041118, ЕГ7136885, УБ7589096, ТБ2628903, ЗЄ4003876, ТЄ4862958, ПД63738551, КЛ5127090, ПИ0222661, КА1923288, КЄ4874359, ЕХ1747021, ЕЗ3903635, ЕЯ2321157, КЖ3888661, МВ3462784, КИ8701197, ВВ2148606, ПЕ7303022, ТЖ8471598, УК7637567, КА1437127, КЖ7569198, УЕ2129070, СЗ3268996, ТА6073575, СК9877905, ХЗ8761650, УЄ5789646, СЗ1753731, ТГ4789403, ЕХ8636031, ЄЦ5812959, МБ4125269, АГ0819020, ТВ6482283, ПБ7693452, УЄ8580688, АД5693328, ТЄ7123569, ВЗ9350220, УИ4987271, ЕЄ4145689, ЗЄ2488717, ВВ0414842, ЕГ0407521, ТА5164888, КА3565627, СЛ1012149, ЄЄ7419139, ЄЗ1035801, КВ9871264, СЄ4386619, УЙ1549306, ЄШ7674102, УП2221862, ЄХ5739481, ЗВ7770592, ЕА7851973, ТЗ8256756, УЄ4140858, ТЄ7734540, ЄЮ2711913, СЗ4457602, ВЦ5812366, ПВ0248797, ПГ0964312, ХЖ5643494, УЗ8147338, КЛ2756868, ЗГ2070297, УЕ4460078, СД5714849, КЗ4979207, ХЗ4027172, ХГ4014784, КЙ5987082, ВВ9551855, ХД8455764, УН9238447, КА7365384, ВЖ3101777, ЕИ6204000, ТГ6626397, УЖ9532415, СВ0306818, КИ4470290, УЖ9612357, УХ5178452, ЄА1720308, УА5078102, ЕД6634551, УЙ8769036, ПВ4641417, СЗ8872708, УГ1389851, ЗЄ4224767, ХИ0172368, КК6617929, ТЗ9326277, УЕ5068776, СЕ7866761, ЄИ4891571, ЕД0775623, ПЗ3070770, ТЄ2274593, ПЄ8550252, 39 купюр номіналом по 100 гривень: ЕЩ7228300, ЕД5147317, ВЄ7736996, СД8490340, МВ0682573, КА0462626, ЗХ5867524, ЗХ5867523, СИ2967138, УМ8356682, ЗЦ2915942, ЗГ2882192, СД1659993, ЄЖ6713007, ЗФ9522904, МГ9959854, СЄ8006000, БЛ0909019, ЕЧ3983481, МН7180523, ЕЖ4410490, СГ6025280, МД4041756, КТ1476396, КТ2574296, МД4338552, ЕЄ8827175, ЗЗ5197536, УУЕ6765336, ЗВ3851277, МД3378485, КГ6424909, ЕА1924172, ЗЦ6609300, КЄ4490980, ЕЗ8452356, УН7740267, КС6359476, СЗ0512916, 27 купюр номіналом по 50 гривень: СУ4346236, СИ9224755, РЕ2896488, СД8060886, УГ3567105, ФЗ6050872, СП1268308, СИ3596424, УЄ5228908, ФБ8907727, ФЗ7293420, ТЗ3449727, СС5635643, УЛ5307815, УЗ6955281, УМ87777152, УГ1370161, ЕШ7413611, УЖ8308997, ТГ6144355, СР7091628, СИ5895226, РБ0300816, УЛ5969795, АА4843094, ТВ1087392, УЛ3423984, 28 купюр номіналом по 20 гривень: ТГ2911332, ТВ4464769, ТЛ5049341, ЧВ6313590, МГ8540892, ТН3410173, ПА0280729, ТД8979340, ТЗ0676351, МБ4392273, ТА7976413, ТН2705716, СА9558644, СЕ5105763, СЖ0049716, СВ8522599, СА2195941, СИ4223301, ТЗ6786482, ТЛ2288960, ТИ2302621, СЗ7911068, ТМ7504595, ТВ0065670, ТМ9020372, ЮВ4592104, СА5261772, ТД2002215, 11 купюр номіналом по 10 гривень: СЖ4606792, ХБ8437661, ХБ2027145, ЦЕ1457788, НГ1767365, ХГ5652845, ПЗ6419512, ЦЖ3102950, ХИ995006, НЕ 9662005, ЦЗ9003600;

- Грошові кошти в сумі 13400 гривень, купюрами: номіналом по 500 гривень із серіями та номерами: БН4260728, ФЖ1306464, ЛГ3598557, ВД7073123, ЗЗ5610141, АА7230433, ВА6287478, ЗЗ0159979, ЛИ3340112, ЛГ9248939, ЗИ9874006, ЛВ6245113, СЖ1045092, СД7334249, номіналом 200 гриивень із серіями та номерами: ЄЧ9024296, ЕЧ6191946, КБ5390539, МБ3674947, ТЖ6340061, ЗВ1831587, ЄГ5159906, ЗВ3687014, ЄИ1944472, УЕ8982948, УЙ0715252, ЄВ3694707, УЙ6853008, ЄЯ1961232, КЗ2670339, УИ3299031, ТЖ7540587, ЗБ7081526, УЛ7307439, ЗЄ1124772, СВ7253605, ЄИ3721370, ТГ1725272, КК3518027, КВ14811094, купюрами номіналом 100 гривень з серіями та номерами: ЄФ5321019, СВ8533102, КУ3930984, ЕЩ1202592, ЕД8129972, МП9422054, ГЖ6962938, МД2097837, ВЗ9170412, МЄ4878239, СБ5302515, КС4073046, УГ8731046, КЄ1027589 та 200 доларів США, купюрами номіналом в 100 доларів США із серіями та номерами: НК97876848С, FH00157333A;

- Грошові кошти наступними купюрами: Купюра номіналом 200 грн., 1 шт.: ПЗ 0762372; Купюри номіналом 50 грн., 23 шт. з серіями та номерами: УН 4649642 УЕ5813384 ТВ 4106875 УІ 6635560 КС 4456307 УЛ 7352942 ФБ 4123512 СЙ 4816033 СВ 3600577 ФЕ 0503123 ВГ 3339973 ФЄ 7270438 КХ 9607175 ВЕ 3388136 ФЗ 9288783 УІ 6804619 ФЖ 6898472 ФЄ 3591656 УЛ 7718187 ТД 4167324 ТЗ 5375394 ТБ 2057019 УМ 4238405; Купюри номіналом 20 грн., 25шт: ТК 7261047 СЄ 6469945 ТМ 7132130 МЄ 3539533 СЕ 2133229 ТД 4038332 ТБ 5704474 ЕР 3102735 ПГ 0526322 ЮВ 4062221 СЕ 5655725 ТВ 5118860 МБ 6389570 ПЖ 1780033 СЗ 1261387 ТЛ 3610867 ПД 9256581 ТВ 6637291 СЕ 1850456 ТЗ 7806397 СГ 3662115 ТА 3720955 ТВ 7531408 ПЕ 3974460 ТА 9874311; Купюри номіналом 10 грн., 52 шт. з серіями та номерами: ХЖ 7221250 КЙ 7609989 ХД 0111551 ЦЗ 4350716 ХД 7493175 ХЖ 6656102 НЄ 9149738 ХЖ 4648722 СИ 5444021 ХЗ 1860890 СВ 4793102 МВ 1434901 СЗ 5603275 ХЖ 0365932 ХД 5281973 ХЗ 3592896 ХЄ 6264625 ХЄ 5613669 ХЄ 6101237 ПЖ 4460339 НВ 3080548 ХЄ 2611524 ХИ 8313321 СБ 7178055 ХЖ 3570199 ХЕ 1952060 ХИ 9307857 ХИ 1366941 НВ 8733234 ХЖ 6384908 ХЄ 2963508 СА 8615668 СЄ 5870707 ХЄ 5941523 НЕ 0037953 НВ 5196830 ХВ 2476206 ХВ 2789041 ХЄ 1619156 ПЖ 3392826 ХИ 5988829 СЖ 7535183 ХИ 9813981 ХЄ 0361182 ХЗ 7669046 ХИ 3663026 СЗ 2611994 ХИ 0343069 СВ 4058141 ХЖ 4731230 ХЄ 0521679 ХА 1660858; Купюри номіналом 5 грн., 29 шт. з серіями та номерами: УГ 5780528 СИ 1484065 СЖ 3417240 СЄ 6064544 ТВ 1588064 УГ 1166746 УК 9227659 СД 3729569 УВ 0490682 УИ 3815846 УК 3251107 УГ 7160813 СЄ 1846941 УЛ 4839738 УЙ 6948116 УГ 2167673 СЖ 6250872 УГ 0478675 УЛ 6469723 УЙ 6080107 СГ 1622306 УЗ 8204162 ТБ 4065080 УА 8560413 ТА 3694270 УА 4318505 МЕ 1194111 СЄ 9886770 УЄ 1106387; Купюри номіналом 2 грн., 11 шт. з серіями та номерами: ТЕ 473711 ТГ 6501930 СЄ 7294241 ТЗ 3079890 ЄЄ 8902897 ПИ 8216637 СА 4201434 ПА 6980402 СА 8670866 ТЖ 8381081 ТЗ 6066119; Купюра номіналом 1 грн., 16 шт. з серіями та номерами: РА 3778052 ТД 6799529 УЄ 7111969 УБ 5144557 УМ 6514405 УЄ 1294807 УЄ 3457293 УЛ 5173420 СБ 8440011 ТА 0664202 ТЖ 1313641 ТБ 6986600 РЄ 2408384 УП 7999296 УА 1688409 СЗ 7411825;

- Грошові кошти у сумі 2 386, 00 гривень, купюрами наступних номіналів:

Купюри номіналом 20 гривень з серіями та номерами:ЧГ0929761 ТМ9951867 ЧД3977642 ПЄ3269306 ТГ6912219 ТЛ9625970 ТА4867504 ТЖ8223149 АС5188657 ТЛ4397012 ТД8314757 ПИ7577191 ТЙ5679782 ТК3107436 СД6268666 ТН6963606 ТК3564663 СД7850899 СЕ9801028 ТВ9707064 СИ0405342 СВ9301759 ТМ8246731 ТЖ3805707 ТВ4716285 ТЖ9858484 ТЗ1517895 ТВ6957525 ЧВ3170455 ТЖ8262534 ТЖ5598504 СА1755410 ТГ4440635 ТЗ4750539 ТЖ1467176 СБ4052618 СЕ3143242 ЧГ7009763 ТД0356250 СЕ7730389 ТЗ5480314 ТМ3806047 ТЕ6334208 СГ5255533 ТЛ5269147 ПИ1904986 ТВ1347014 ТИ7319782 ТИ4910350 ТЗ5111214;

Купюри номіналом 10 гривень з серіями та номерами: ХЕ1976826 ЦБ9933185 МГ1350776 ЦБ9287465 ХА3047421 ХИ6532791 ПЄ7417526 ЦЕ2876979 ЦЖ9184018 ЦЖ3684596 ЦА0436201 ЦГ0067423 ХГ7321282 СА4368594 ХЕ7113340 ХИ0345651 ХЖ1072746 ХЄ7260909 ХЖ3834418 ХЄ8269930 ПБ4854021 ХЖ7336163 ХЄ7927951 ХЄ9637990 ХЖ7553542 СЖ4703393 СГ9443048 ПЖ3173138 ХЄ3130003 НВ3387003 НГ3209070 НД6262148 ХВ9430221 ХИ4542132 ХЖ5062842 ХИ1837647 СЗ1176901 СЗ3775836 СЖ0553734 ХГ8899023 ХЄ7605645 НВ7318764 ХВ7714756 СВ1734463 СД5298375 ЦЗ9722561 КЗ1659025 СЗ2092181 ПЄ7291236 ХЖ5196805;

Купюри номіналом 1 гривня з серіями та номерами: ТБ9367945 РД9641306 УУ1431314 ЕД9383321 РЕ2825611 КЕ0552152 ЄЕ7714714 ТД5014977 НЗ9203277 УП8895648 СЖ6434438 ТЄ2786988 СБ7575577 ПД7283305 ВХ0493118 ТВ3029258 ТЄ5137558 УН8831857 ТЄ7013276 ЄГ7745625 УМ7975149 РБ7096767 СЗ0000085 ТЖ3492445 УЕ11772749 ПБ3321679 УТ6930966 СД4821477 СЗ2386670 РА9948731 РИ0477582 НЖ2778877 ПД2804897 ТЗ1986184 РЄ6787545 ТД4146439 УЄ7269119 СВ7183209 ЕЗ0835530 РА8050537 СГ3332996 ТГ0658484 УР3138975 УД3911729 ТЄ1403541 УЄ5925463 ТЄ1107927 УН7528205 УД1037169 СІ9824725 УЖ4124759 НЛ0406706 УС4048410 СЕ6631987 СЗ7315457 СЗ9791457 СЕ0088040 СЕ7135297 ТА9676548 СГ1381248 ТЗ8583234 ТГ1304575 УК1622964 УС6870658 УЕ9367824 УУ1616102 УС7031744 СВ37322522 НА9330360 НК0366018 УН2262429 УЗ1588555 УМ7415492 УК6725967 УК6942642 УВ1329160 ПИ3087731 СЄ6118185 УС5532514 РБ4204168 ПН3015452 ТГ3665741 УЗЕ4131571 СЖ4976088 УВ6043331 УБ3488686 СЗ3591717 НЖ4442842 ПЗ5519264 НЗ6551101 УС1721441 УВ4005020 ТЕ3434746 УТ7349519 МД6474028 СЖ7509164 УК6210313 ГМ0365170 УЦБЮ7768577 УС7521694 УМ6068523 СЖ2741162 УК6894850 СЗ8632349 УЖ7708436 СЗ5115011 ТА5174558 УЖ3082752 ТВ5047511 СЄ9906663 УЄ6090614 УВ0661674 СА1531835 СБ7702700 НЛ1594370 НА7234242 СГ1606844 УА6488699 УУ6369530 СВ3786468 МИ2408162 УТ7512371 УВ7757959 РБ2670333 НД3404455 НЛ4408426 ПД2835950 СЖ7620060 ТЄ4107042 СЖ0887385 ТЕ6764947 УВ0709024 УЕ8803631 СВ9785539 ТД9157894 УЄ2297863 УВ8249176 СЄ4148939 УЖ4934344 ЄЗ4013666 УВ5453180 ТА5584348 ТБ8240456 ПЖ7558672 УИ7145547 УЄ5089636 СИ7414744 РВ8755766 УД65928923 СБ7635932 УЕ9-390718 СЖ37063134 УИ1595415 НЗ9410930 ПЗ4687348 УТ2885372 РА4271809 СБ5160650 ТА2804145 НН795557 СБ6072594 РА5390134 КА0284374 УС3351645 КВ9831617 РГ8719847 ТБ0531000;

Купюри номіналом 2 гривні: РБ3659918 ПЗ7173750 РД5862281 ТІ0619236 СГ3908954 ТА2004433 ПЕ8537833 СИ3730822 СБ8223368 ТЕ7147838 ТЄ5616508 СВ2622634 СЖ8658581 ТЄ72388074 МГ1181122 СБ7261591 ТГ9404148 СВ5350456 РГ1542584 РВ4794504 СА4076058 РЗ8823472 ТГ4806263 СЖ8804532 СВ3620461 КА8928280 ТБ231180 СЄ5575134 РЄ7505960 ПЄ8164149 ПГ8528594 СВ1461399 СЄ1816379 ТВ6790735 СГ5723574 ПД6675764 ПВ2573745 ТЖ5654668 СА4261017 МЖ2426575 СБ8753006 РХ7315273 ТЄ4650678 ТИ9389468 СВ4225909 ПД0550272 ТЄ6158957 РВ1985193 РЗ5538146 СЕ3510121 СБ2837906 СЖ2105864 ТЄ8486676 РЗ4799994 СЄ6574200 ТА5076478 СА8269201 ТЄ1887167 СЄ4742704 ТЗ40103949 СБ1312502 ТЄ3884491;

Купюри номіналом 5 гривень МЗ0960245 ТБ6729140 ТДЖ4559800 ЗД854375І56 ЗФ8248171 ЗФ9602715 НЗ5744803 НБ7368254 МЖ5740203 КГ4763658 ЗЧ1830707 КГ5422493 СВ5214604 ЗВ5214604 РД7012570 НБ1399230 ЗБ241393 МД4275109 ЗХ6812901 АА1447094 НГ6130441 ПА7556752 РГ11700104 НА0766755 ПВ7158177 НЕ9055537 МІ3039614 ПБ0272127 КД5980128 ПД0304866 ЕЕ0526595 МГ3647677 МВ2869790 НА2598426 КБ0467610 НЕ1749732 ПЗ1774544 МД8227344 РБ7162222 ЗГ7550894 НД2658571 НД2291867 НЖ0209188 ЗА5575374 СЗ8265570 НВ6013709 ПА2040501 РГ3387905 ИА5415080 НЗ4661580 РБ9555111 НЗ6320413 МЖ9422059; ЕЗ0818743; НА1894721; РА6257051; КГ0037756; НЗ0864474; ПЕ1085909; НВ8612416; НА3929595; ПІ7292612; КБ3717764; ЕБ1551931; ЕІ0269247; ПИ8003807; НЗ3150780; МД1138365; ВЧ9095403; НГ4009572; ЕЖ6055308; ЕЗ6536938; НЕ4247187; МВ3058539; ПВ6491041; ЕВ2950222; ПЗ5439213; ПГ6711423; МИ2632992; ПД5065803; ПГ2377734; НД9097457; МВ3969203; МВ6915675; ПЕ0199147; РГ9694222; НА0268267; ТД4802894; СЗ5914742; УБ3028756; НЗ8516176; УЖ1499435; ЗЧ5563566; РВ2341641; МВ5259669; РД8169245; МБ7099882; КД6455166; ЗЕ4243256; ТА4143123; МГ0165333; НД8990944; НВ5391834; ЗЮ5896402; ЗХ5491090; УБ8402360; СЗ2113949; СА6426685; СД5744623; СБ5743490; ЗБ0278177; УЕ8396619; КУ1009418; УЙ3258949; УЗ69065465; УК4930661; СГ1123513; ТА8444149; УА4665056;

- Пластикові банківські картки ОСОБА_2 «Приватбанк» НОМЕР_1; «Альфа-банк» НОМЕР_2; «Приватбанк» НОМЕР_3; «Приватбанк» НОМЕР_4, НОМЕР_5; «Альфа-банк» НОМЕР_6, НОМЕР_7; ВТБ банк НОМЕР_8,

накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.11.2018 р. по справі № 640/19834/18, н/п 1-кс/640/13362/18.

Передати вказане майно на відповідальне зберігання - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5

Визначити відповідальними особами за збереження майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - В.В. Божко