Ухвала суду № 79152559, 11.01.2019, Зачепилівський районний суд Харківської області

У Х В А Л А Справа № 620/17/19

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2019 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді Яценка Є.І.,

при секретарі - Гагаріній С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області Кобаля І.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції Кобаль І.І., у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018221400000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.

30.12.2017 до Зачепилівського відділення поліції від гр. ОСОБА_2 надійшла заява про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

За даним фактом 25.01.2018 начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221400000007 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.12.2017 ОСОБА_2 на свій мобільний телефон отримала смс-повідомлення про те, що вона виграла автомобіль «Тойота Корола». Коли ОСОБА_2 зателефонувала на номер НОМЕР_1, який був зазначений в тексті вищевказаного смс-повідомлення, чоловік на ім'я Євген повідомив, що для того щоб забрати виграш потрібно заплатити 1% його вартості - 4 100 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2. Вказану суму коштів ОСОБА_2 перерахувала на зазначений рахунок, але ні грошей ні виграшу вона не отримала, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

В клопотанні, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3, ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ «Державний ощадний банк України» інформації про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 29.12.2017 по теперішній час; інформації про власника даної картки; про телефонний номер який закріплений за вказаною карткою та чи здійснювалися грошові операції з 29.12.2017 і по теперішній час.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції Кобаль І.І. підтримав клопотання, пояснив, що вказана в клопотанні банківська інформація необхідна для проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до шахрайського заволодіння грошових коштів ОСОБА_2, дана інформаціязнаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 42018221400000007 від 25.01.2018;

- копію протоколу допиту потерпілого від 06.04.2018,

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України» і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області Кобаля І.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Стрільцю С.В., старшому слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Кобалю І.І. або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Шишацькому С.О., оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Часнику А.О.,право тимчасового доступу та можливість вилучення в ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, наступної інформації:

-про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття коштів з картки ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 в період часу з 29.12.2017 і по теперішній час;

-про власника картки ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2, його паспортні дані;

-про здійснення операцій з карткою ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 з 29.12.2017 і по теперішній час;

-про власника телефонного номера, який закріплений за карткою ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз'яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Яценко