Ухвала суду № 79150412, 10.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24744/18

н/п 1-кс/766/544/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000188 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції Чистікова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000188 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції Чистікова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) - № 2600900322511, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по теперішній час.

- документів юридичної справи АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.

- видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по теперішній час.

- угод та інших документів, на підставі яких АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

- листів з копіями первинних бухгалтерських документів АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) - податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб'єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по теперішній час.

Також слідчий просить надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту - АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771).

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000188 від 18.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами вказаного підприємства, шляхом здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за фактично невиконані роботи з капітального ремонту водневого фільтру № 3 за договором підряду № 132 від 05.06.2018.

За інформацією ГУ ДФС в області, витребуваною слідчим у порядку ст.ст. 39, 93 КПК України, АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) має розрахунковий банківський рахунок № 2600900322511, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059).

З метою підтвердження факту здійснення АТ «Херсонська ТЕЦ» розрахунків з ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за договором підряду № 132 від 05.06.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059), та відповідно до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Інформація про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 по теперішній час по рахунку АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059), а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено (спростовано) інформацію про здійснення АТ «Херсонська ТЕЦ» розрахунків з ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» за договором підряду № 132 від 05.06.2018, що, у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами стосовно фактичного виконання ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» підрядних робіт за вказаним договором, свідчитиме про наявність або відсутність у діях службових осіб АТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не конкретизовано перелік документів, які безпосередньо стосуються АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771) та ТОВ «ТЕХЕНЕРГОХІМ» в рамках кримінального провадження №42018230000000188 від 18.10.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, також враховуючи, що вирішення питання про надання дозволу Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Глобус» (ПАТ «КБ «Глобус», юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, ЄДРПОУ 35591059) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту - АТ «Херсонська ТЕЦ» (податковий номер 00131771), не входить до повноважень слідчого судді, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000188 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції Чистікова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар