Ухвала суду № 79149227, 11.01.2019, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Новосанжарський районний суд Полтавської області

Справа №542/19/19

Провадження №1-кс/542/10/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2019 року смт. Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Афанасьєва Ю.О.,

за участю:

секретаря судового засідання – Янко Л.О.,

слідчого – Москаленка І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні за №12018170270000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

09.01.2019 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

17.09.2018 року до чергової частини Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою за допомоги мобільного телефону заволоділа з його особистого рахунку №26002054618690 імітованого карткою «ПриватБанк» №5169330514426581 коштами в загальній сумі 46000,00 грн.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170270000500 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий йому чоловік та представився робітником «Інтернет-Vodafone» та запитав про швидкість та покриття інтернету. На що ОСОБА_3 поскаржився на покриття та швидкість інтернету, де невідомий йому чоловік відразу запропонував поліпшити дані послуги і запропонував ОСОБА_3 назвати три останні номери, на які він телефонував. В свою чергу ОСОБА_3 погодився та добровільно назвав невідомому чоловіку три останні номери телефонів, на які він телефонував. Після чого невідомий чоловік попрохав його почекати деякий час для перевлаштування та закінчив розмову. Зранку ОСОБА_3 зайшов до Інтернет-Банку Приват 24 з метою перевірки коштів на рахунку та виконати деякий платіж, але він виявив, що з його особистого рахунку №26002054618690 імітованого карткою «ПриватБанк» №5169330514426581 було проведено 08.09.2018 невідомою особою три оплати за товари та послуги, а саме: 15:50:37 в сумі 28999,00 грн., 15:56:09 в сумі 10498,07 грн., 16:00:07 в сумі 6499,00 грн., які він не робив, і про які не отримував повідомлення з метою підтвердження.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та вважає, що оскільки особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на яку було перераховано кошти та особу, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження – як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» на розгляд клопотання не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 17.09.2018 року до чергової частини Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа з його особистого рахунку через картку «ПриватБанк» №5169330514426581 коштами в сумі 46000,00 грн.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170270000500 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки переказ коштів здійснено з платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні за №12018170270000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//ргіvatbank.ua), з можливістю ознайомлення та отримання копій документів (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, 49094, а саме:

- про переказ коштів 08.09.2018 року о 15:50:37 в сумі 28999,00 грн., 08.09.2018 року о 15:56:09 в сумі 10498,07 грн., 08.09.2018 року о 16:00:07 в сумі 6499,00 грн., з платіжної карти №5169330514426581 (рахунку №26002054618690) емітованої ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" клієнта ОСОБА_3, з вказанням номеру платіжної картки (рахунку) на який було перераховано кошти, яким банком емітована ця картка, анкетні дані особи, місце реєстрації на яку відкрито рахунок (видано картку), а в разі їх зняття в банкоматі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – вказати адресу зняття коштів, надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти.

Строк дії ухвали встановити до 25.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_5