Ухвала суду № 79149174, 11.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.01.2019 Справа № 554/203/19

Справа №554/203/19

Провадження №1-кс/554/964/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018171010000347 від 07 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 В якому прохав: . Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належно завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), а саме: №26507174671001– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26552174671001 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), в т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 05.06.2003 по дату винесення ухвали слідчим суддею. документів, які надавалися ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 05.06.2003 по дату винесення ухвали слідчим суддею. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим особам – за дорученням. Розгляд клопотання, згідно з ч.2 ст.163 КПК України, прошу провести без участі представників ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк ", з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12018171010000347 від 07 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що згідно рапорту о/у УЗЕ в Полтавській області службові особи ПНЗ «ПМЦ ДЮК за місцем проживання ПМР, заклади охорони здоров'я м. Полтави та інші розпорядники бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Пат «Страхова Компанія «Залізничні шляхи», яка внесена НК з цінних паперів та фондового ринку до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, зловживаючи своїм службовим становищем, укладають фіктивні договори страхування за завищеними страховими сумами з метою заволодіння бюджетними коштами. В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595) відкрито розрахунковий банківський в наступній банківській установі: Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А. Вказані документи знаходяться у володінні: Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А, де в ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595) відкрито розрахункові рахунки: №26507174671001– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26552174671001 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26500054600809 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № ОСОБА_7 США; №26101054200879 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26106054200324 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до розрахункових рахунків: №26507174671001– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26552174671001 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26500054600809 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № ОСОБА_7 США; №26101054200879 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26106054200324 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого в Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А., який належить ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), що перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", МФО 322313, розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них по поточним рахункам: №26507174671001– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26552174671001 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26500054600809 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № ОСОБА_7 США; №26101054200879 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26106054200324 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯв установі банку Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А., який належить ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), в т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 05 червня 2003 року по 11 січня 2019 року, що перебувають у володінні Філії "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018171010000347 від 07 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 11 січня 2019 року до 11 лютого 2019 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до розрахункових рахунків: №26507174671001– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26552174671001 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26500054600809 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № ОСОБА_7 США; №26101054200879 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26106054200324 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого в Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А., який належить ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), що перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", МФО 322313, розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Надати дозвіл з 11 січня 2019 року до 11 лютого 2019 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них по поточним рахункам: №26507174671001– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26552174671001 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26500054600809 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № ОСОБА_7 США; №26101054200879 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26106054200324 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯв установі банку Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А., який належить ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (ідентифікаційний код 22523595), в т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 05 червня 2003 року по 11 січня 2019 року, що перебувають у володінні Філії "Полтавське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", МФО 331401, розташований за адресою: м. Полтава вул.Соборності, 70-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко