Ухвала суду № 79148984, 10.01.2019, Старобільський районний суд Луганської області

10.01.19

ЄУН 431/5076/17

Провадження №1-кс/431/53/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 січня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Логвіненко Т.Г., за участю секретаря Гапотченко І.О., розглянувши клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Калачова А.Г. погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської областіСавченко М.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130580001060 від 25.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Калачов А.Г. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Савченко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.10.2017 до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області з заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 22.09.2017 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 267 тисяч гривень, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ "ДЖ.М.АГРОФІНАНС".

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017130580001060 від 25.10.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 перерахував на розрахунковий рахунок ПАТ «ВіЕс Банк» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 267 тисяч гривень як предоплату за придбання товару.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинця.

Інформація за вищевказаним рахунком, його власником, здійснюваними банківськими операціями, відноситься до категорії банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення власника вказаного банківського рахунку та особи, яка здійснювала зняття коштів з нього необхідне отримання інформації в ПАТ «ВіЕс Банк».

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України- без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його присутності (а.с. 7). Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. У цій же заяві доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому. Просив суд його задовольнити.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження (а.с.2), в рамках якого було подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 (а.с. 3-4), наданих органами досудового розслідування приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Калачова А.Г., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ВіЕс Банк», що розташована за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11,виготовити на паперовому носії документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Калачовим Андрієм Геннадійовичем надати наступну інформацію:

-кому належить (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення) розрахунковий рахунок ПАТ «ВіЕс Банк» НОМЕР_1.

-чи здійснювалось у період з 15.09.2017 по 25.10.2017 зняття чи перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ «ВіЕс Банк» НОМЕР_1;

-якщо здійснювалось зняття, то ким (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то прошу надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).

-якщо здійснювалось перерахування, то на який банківський рахунок (номер банківського рахунку), кому належить (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), чи здійснювалось з нього зняття грошових коштів, якщо здійснювалось зняття, то ким (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то прошу надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення слідчим суддею, тобто до 10 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Т.Г. Логвіненко