Постанова № 79146792, 14.01.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/60/19 Справа № 734/4001/18

У х в а л а

іменем України

14 січня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., при секретареві Бардаченко Т.М., із участю слідчого Ковальчука М.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчука М.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 12016270130001179, відомості про яке внесені 29 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчук М.Г. за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області Бариновою Л.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12016270130001179 від 29 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3, мешканка АДРЕСА_1 просить прийняти міри до невідомої особи, яка о 16.37 годині 26 грудня 2016 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 3952.00 гривень. Потерпіла ОСОБА_3 показала, що 26 грудня 2016 року їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2, особа чоловічої статі представилась співробітником ПАТ «Приват Банк» і запропонувала збільшити кредитний ліміт на її кредитній картці № НОМЕР_3, на що погодилась. У подальшому їй телефонували з різних номерів, а вона назвала цифри. До заблокування картки їй прийшло СМС повідомлення про те, що з рахунку зняті 3959.00 гривень. Звернулась до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де їй повідомили, що грошові кошти з її картки зняті в банкоматі у м. Чернігів, вул. Рокосовського, б. 41. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_3, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із 25 грудня 2016 року до 31 грудня 2016 року, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою - 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6. Речі і документи, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і такі відомості можуть бути використані як доказ.

У судовому засіданні слідчий Ковальчук М.Г. вимоги клопотання підтримав. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи слідчого Ковальчука М.Г., вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчука М.Г. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Необхідно надати дозвіл слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270130001179 від 29 грудня 2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094, код ЄДРПОУ 14360570), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_3, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із 25 грудня 2016 року до 31 грудня 2016 року, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчука М.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016270130001179 від 29 грудня 2016 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270130001179 від 29 грудня 2016 року, Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Тимошенко Олені Миколаївні, Савчуку Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Красноталь Марині Олександрівні, Руденко Олені Олександрівні, Хитуну Євгенію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094, код ЄДРПОУ 14360570), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_3, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із 25 грудня 2016 року до 31 грудня 2016 року, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя