Ухвала суду № 79145410, 14.01.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/607/19

Провадження № 1-кс/592/389/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання - Шипиленко О.Я., слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області Білана О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Білана О.М. про тимчасовий доступ до документів Головного управління ДФС у Сумській області у кримінальному провадженні № 12015200260000193.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Білана О.М., -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.05.2011 р. між ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» та Комунальною установою «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» укладено договір № 496/2011.

На підставі накладної № 833 від 01.11.2011 р. ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» передано Комунальній установі «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» товар (твердопаливні котли. «ELPA» 100 кВт у кількості 2 шт. заводські номери яких: № 24, 26 та твердопаливні котли «ELPA» 200 кВт у кількості 4 шт. заводські номери яких: № 66,67,68,71) загальною вартістю 365977,99 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов договору (п. 3.2) розрахунок за поставлений товар повинен здійснюватися Комунальною установою «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» шляхом перерахування авансу у розмірі 30% від загальної вартості товару. Остаточний розрахунок повинен проводитись після отримання всього обсягу товару в період з 01.09.2011 по 31.12.2011.

19.02.2012 р. Комунальна установа «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» перерахувала на розрахунковий рахунок ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» грошові кошти у сумі 4977,99 грн. Строк прострочки сплати боргу більше 3-х років.

Після вказаного, ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» звернулось до Господарського суду Сумської області з позовом про стягнення боргу з комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району».

19.02.2013 р. у справі № 5021/1829/12 господарський суд Сумської області виніс рішення про стягнення грошових коштів у сумі 361000 грн. за поставлений товар, штраф у розмірі 36597,80 грн., інфляційні витрати у сумі 15938,76 грн., 3% річних у сумі 4347,74 грн., 9913,03 грн. витрат по оплаті судового збору на користь ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» з комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району».

Під час проведення досудового розслідування керівник КУ «УРІАП» Сумського району ОСОБА_2 пояснив, що він укладав вищевказаний договір і отримав вказаний товар (твердопаливні котли), про вказане рішення господарського суду йому відомо, але виконати його не може у зв'язку із тим що вказані котли не було реалізовано і через відсутність коштів у його установи він не може розрахуватись.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що твердопаливні котли «ELPA» 200 кВт, заводський номер якого № 68, твердопаливний котел «ELPA» 200 кВт, заводський номер якого № 66 - реалізовані комунальною установою «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» ТОВ «Еверест-С», за що останнє 04.05.2012 р. здійснило оплату у сумі 138600 грн. на розрахунковий рахунок № 26003060093505 комунальної установи управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району, що відкритий у АТ «ВТБ Банк». Вказані котли ТОВ «Еверест-С» встановлено до Верхньосироватської ЗОШ Сумського району.

Крім вказаного встановлено, що твердопаливний котел «ELPA» 100 кВт заводський номер якого № 24 встановлено ПП «Азимут» до будинку культури у с. Велика Чернеччина, Сумського району.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступ до документів Головного управління ДФС у Сумській області з метою отримання: документів з відомостями про те, чи є ПП «Азимут», ТОВ «ЕВЕРЕСТ-С», комунальна установа «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» платниками податку на додану вартість; податкової звітності вказаних осіб за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.; додатку № 5 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подані вказаними особами за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.; відомості про відкриті/закриті розрахункові рахунки комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» за період часу з 01.11.2011 р. до 31.12.2018 р.

У зв'язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів Головного управління ДФС у Сумській області, що знаходиться по вул. Іллінська, 13, м. Суми, 40009, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів з відомостями про те, чи являється ПП «Азимут» (індивідуальний податковий номер особи 30446848), ТОВ «ЕВЕРЕСТ-С» (індивідуальний податковий номер особи 33526166), комунальна установа «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» (індивідуальний податковий номер особи 21104011) платниками податку на додану вартість;

- податкових звітностей ПП «Азимут» (індивідуальний податковий номер особи 30446848), ТОВ «ЕВЕРЕСТ-С» (індивідуальний податковий номер особи 33526166), комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» (індивідуальний податковий номер особи 21104011) за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.;

- додатків № 5 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подані ПП «Азимут» індивідуальний податковий номер особи 30446848), ТОВ «ЕВЕРЕСТ-С» (індивідуальний податковий номер особи 33526166), комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» (індивідуальний податковий номер особи 21104011) за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.;

- документу з відомостями про відкриті/закриті розрахункові рахунки комунальної установи «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району» (індивідуальний податковий номер особи 21104011) за період часу з 01.11.2011 р. до 31.12.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Головного управління ДФС у Сумській області, що знаходиться по вул. Іллінська, 13, м. Суми, 40009.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області Білану Олексію Миколайовичу та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв