Ухвала суду № 79144849, 14.01.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6508/16-к

Провадження № 1-кс/591/331/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Підгорного Б.А.про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12014200000000071 від 28.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12014200000000071 від 28.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення та розтрати службовими особами ВАТ «Selmi» протягом 2007-2008 р.р. коштів, виділених на поставку товарів для державних потреб та легалізації у подальшому доходів, одержаних злочинним шляхом, під час виконання зобов'язань за договорами на поставку продукції: №19/297 від 12.07.2007 укладеним з Національним університетом харчових технологій м. Київ на суму 746 136 грн., №19/273 від 27.10.2008 укладеним з Донецьким Національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на суму 1 659 774 грн., №19/279 від 12.06.2007 укладеного з Харківським Національним університетом радіоелектроніки на суму 440 729 грн., №19/236 від 29.08.2008 укладеним з Інститутом отоларингології імені Проф. О.С. Коломійченка м. Київ на суму 1 074 900 грн., №19/263 від 07.10.2008 укладеним з Сумським державним університетом на суму 1 460 418 грн., №19/261 від 09.10.2008 укладеним з Національною металургійною академією України м. Дніпропетровськ на суму 1 460 418 грн., № 19/297 від 12.07.2007 укладеним з Криворізьким національним університетом на суму 1 193 280 грн., № 19/309 від 09.07.2007 укладеним з Одеським Національним політехнічним інститутом на суму 407 580 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ «Selmi» для здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення безготівкових рахунків у досліджуваний період використовувало розрахунковий рахунок № 26006619994734 у ПАТ «Промінвестбанк».

Відомості про рух коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Окрім цього відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «Selmi» необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ВАТ «Selmi» на предмет виявлення в діях службових осіб ВАТ «Selmi» ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк», а саме виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «Selmi» № 26006619994734 за період із 01.01.2007 по 31.12.2009 із зазначенням відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, обсяги перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «Selmi» №26006619994734.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Підгорному Богдану Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк» (юридична адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12), а саме виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «Selmi» № 26006619994734 за період із 01.01.2007 по 31.12.2009 із зазначенням відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, обсяги перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області Підгорного Б.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін