Ухвала суду № 79144551, 14.01.2019, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/6709/18 Провадження № 1-кс/0274/134/19

У Х В А Л А

14.01.19 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Корбут В.В., за участю секретаря судового засідання Жмурко В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 (далі – Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018061340000126 від 19.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, а також за їхнім дорученням – співробітникам оперативного підрозділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" (м. Київ, вул. Лескова, 9) щодо рахунків № 260614995, № 26003243646, № НОМЕР_1, та у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) щодо рахунку № 26007055825350, які містять інформацію про рух коштів по цих рахунках, у тому числі – про номери рахунків та їхні реквізити, на які перераховувались кошті з зазначених рахунків, місця, із зазначенням адрес переведення коштів у готівку, вхідного та вихідного залишків коштів, у період часу з 00:00 01.10.2017 р. по 00:00 20.12.2018 р., з можливістю вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 04.02.2018 р. з кримінального провадження № 42018061340000126 від 19.10.2018 р. невстановлені особи ПП "Будівельник" шляхом завищення вартості виконаних робіт по об'єкту "Будівництво притулку для безпритульних тварин" в актах КБ-2 по договору № 7, укладеного з МКП "Бердичівкомунсервіс", привласнили бюджетні кошти у сумі близько 429 536,00 грн.

Обставини, наведені у зазначеному витязі, підтверджуються повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 18.10.2018 р. начальника Управління північного офісу Держаудитслуби в Житомирській області, правопорушення, договором № 7 від 29.11.2017 р., укладеним між МКП "Бердичівкомунсерівс" та ПП "Будівельник".

МКП "Бердичівкомунсервіс" здійснювало перерахунок коштів ПП "Будівельник" на рахунок № 26003243646, відкритий у Публічному акціонерному товариству "Райффайзен банк Аваль", що підтверджується платіжними дорученнями № 5 від 21.12.2017 р., № 1 від 30.11.2017 р., № 4 від 16.11.2018 р., № 8 від 04.12.2018 р., № 1 від 29.08.2018 р.,

У ПП "Будівельник" відкрито у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен банк Аваль" рахунки № 260614995, № 26003243646, № НОМЕР_1, та у Публічному акціонерному товаристві "ПриватБанк" рахунок № 26007055825350, що підтверджується листом від 21.12.2018 р. начальника Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" та Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання Слідчого, а саме – шляхом надання Слідчому та іншим слідчим СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, які визначені для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання Слідчого в частині надання можливості вилучення речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до частини сьомої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, співробітники оперативного підрозділу, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

Керуючись статтями 3, 41, 113, 159, 160, 163, 164, 369 – 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, слідчим СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" (м. Київ, вул. Лескова, 9) щодо рахунків № 260614995, № 26003243646, № НОМЕР_1, та у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) щодо рахунку № 26007055825350, які містять інформацію про рух коштів по цих рахунках, у тому числі – про номери рахунків та їхні реквізити, на які перераховувались кошті з зазначених рахунків, місця, із зазначенням адрес переведення коштів у готівку, вхідного та вихідного залишків коштів, у період часу з 00:00 01.10.2017 р. по 00:00 20.12.2018 р.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя В.В. Корбут