Ухвала суду № 79143565, 14.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/284/19

Провадження № 1-кс/522/333/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.01.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні Національного банку України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме актів перевірки ПАТ «Місто банк» та документів, що стали підставою для її проведення у жовтні-листопаді 2018 року, документів перевірки з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого у листопаді 2018 року до ПАТ «Місто банк» регулятором застосовано захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 4226096,56 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160500007026 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відкритого за заявою голови громадської організації «Асоціація боротьби з організованою злочинністю «Антимафія» ОСОБА_3. щодо службових осіб ПАТ «Місто Банк» які зловживаючи службовим становищем здійснюють розтрату грошових коштів Банку під виглядом надання кредитів, завідомо неплатоспроможним підконтрольним підприємствам, під неіснуючу заставу або заставу із завищеною оціночною вартістю, які в подальшому обготівковуються та привласнюються ними.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_3. який повідомив що в результаті діяльності Асоціації отримано інформацію про те що службові особи ПАТ «Місто Банк» порушуючи діюче законодавство та доводячи Банк до збитків, займаються розтратою грошових коштів Банку та мають на меті здійснити реалізацію ліквідного майна Банку по заниженій вартості, заміну ліквідного заставного майна на неліквідне, здійснюють привласнення грошових коштів вкладників Банку, під виглядом надання кредитів «пов'язаним структурам». Таким чином дії службових осіб направлені на виведення та привласнення грошових коштів вкладників банку, що призведе до неможливості повернення грошових коштів вкладникам, визнання Банку неплатоспроможним та введення тимчасової адміністрації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також згідно показань заявника, за перше півріччя 2016 ПАТ «Місто Банк» зафіксував збиток 136,7 млн. грн. Частка кредитів пов'язаних осіб ПАТ «Місто Банк» становить 66,7 % ( 902 млн. грн./1 353 млн. грн.).

Так досудовим розслідуванням встановлено що групою вищезазначених осіб здійснюються дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами вкладників шляхом реалізації різноманітних злочинних схем, які направлені на завдання збитків, як банківській установі в особі власників істотної участі так і державі у вигляді не сплати обов'язкових відрахувань до бюджету країни.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а саме зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж було встановлено, що основними прикладами злочинних схем є:

1. Голова правління Публічного акціонерного товариства «Місто банк» організовує схему з відкриття Банком кредитних ліній афілійованим підприємствам на значні суми без забезпечення відповідної застави, використовуючи під час укладання договорів підроблені висновки із завищеними оцінками заставного майна. Як вбачається з розмов, на теперішній час у Банку є проблеми з колишніми «пов'язаними особами» - керівниками потужних бізнес структур.

2. ОСОБА_4 у телефонних розмовах обговорює ситуацію, яка склалася із блокуванням роботи ТОВ «Каховка Протеїн Агро», яке є законним орендатором цілісного майнового комплексу (заводу), власником якого є ПАТ «Місто банк». В розмовах із представником ТОВ «Каховка Протеїн Агро» на ім'я «ОСОБА_7», ОСОБА_4 обговорює пропозицію щодо проведення повної інвентаризації підприємства, під час якого визначитись та включити до акту інвентаризації активи по завищеним оцінкам. Необхідно зазначити, що попередня інвентаризація проводилась з метою отримання у ПАТ Укргазбанку багато мільйонних кредитних коштів. Зазначені дії нададуть можливість по-перше: представити до НБУ більш якісні та додаткові багато мільйонні активи, якими ПАТ «Місто банк» покращить свої нормативи під час перевірки регулятора. По-друге, ТОВ «Каховка Протеїн Агро», яке є структурою власників ПАТ «Місто банк», буде мати можливість отримати в ПАТ Укргазбанку додаткові кредитні кошти, а також певну реструктуризацію вже отриманих кредитів. Водночас, за допомогою інвентаризації активів, ТОВ «Каховка Протеїн Агро», за рекомендацією ОСОБА_4, може звернутись за додатковими кредитами до Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий Дім» або до ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень».

3. Голова правління реалізує злочинну схему направлену на легалізацію коштів «пов'язаних осіб» та їх «прокрутку», а саме отримані злочинним шляхом грошові кошти «пов'язаних осіб» надходять на розрахункові рахунки афільованих осіб нерезидентів. Після проведення певних процедур погоджень та підтвердження законності джерел походження грошових коштів перед Національним банком України, вказані активи законним шляхом надходять до складу статутного фонду Банку, та є офіційним забезпеченням ліквідності установи. Далі схема полягає у виведенні внесених грошових коштів до статутного фонду Банку, шляхом надання кредитів афільованим суб'єктам господарювання та в подальшому переведення їх в готівку (83 млн.грн).

4. Керівництво Публічного акціонерного товариства «Місто банк» прикриваючись співпрацею із представниками потужних міжнародних представників агропромислового сектору ПАТ «Рамбурс» (м. Київ, проспект Перемоги 20/34), відкриває кредитні лінії афілійованим підприємствам з групи компаній монополіста, які в подальшому цими коштами погашають кредитну заборгованість основного підприємства (ПАТ «Рамбурс»). За допомогою цих операцій тимчасово покращуються фінансові показники Банку, однак фактично результатом цих дій є створення об'єму неповоротних кредитів.

5. ОСОБА_4 у телефонних розмовах із заступником голови правління - начальником департаменту фінансового менеджменту ПАТ «Місто банк» ОСОБА_6 обговорює закупку 6 стаціонарних комп'ютерів з метою їх прошивки спеціальними програмами, за допомогою яких особам, що здійснюють перевірку з Держфінмоніторингу та НБУ будуть надаватися недостовірні електронні дані та інформація стосовно фінансової діяльності ПАТ «Місто банк». За допомогою вище вказаних стаціонарних комп'ютерів та відповідної неправдивої інформації, банк планує уникнути жорстких заходів впливу з боку регулятора та Держфінмоніторингу.

Відповідно до інформації, яка 30.11.2018 була розміщена на головному сайті Національного банку України, Національним банком за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації та відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом у листопаді 2018 року до ПАТ «Місто банк» було застосовано заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 4226096,56 грн. за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що виразилось у переказі з рахунків клієнтів на користь юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових коштів за купівлю-продаж цінних паперів, вартість яких штучно завищена в десятки разів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні Національного банку України, яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 знаходяться документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме акти перевірки ПАТ «Місто банк» та документи, що стали підставою для її проведення у жовтні-листопаді 2018 року, а саме перевірки з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого у листопаді 2018 року до ПАТ «Місто банк» регулятором застосовано захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 4226096,56 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні Національного банку України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме актів перевірки ПАТ «Місто банк» та документів, що стали підставою для її проведення у жовтні-листопаді 2018 року, документів перевірки з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого у листопаді 2018 року до ПАТ «Місто банк» регулятором застосовано захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 4226096,56 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Відповідальні особи НБУ зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Ярославом Олександровичем зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

14.01.2019