Ухвала суду № 79142430, 11.01.2019, Болградський районний суд Одеської області

11.01.2019

Справа № 497/1070/18

Провадження № 1-кс/497/11/19

УХВАЛА

11.01.2019 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді Раца В.А.

секретаря - Войтової С.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2019 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Булгар В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018160270000165 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.296 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відповідно до постанови Болградської міської виборчої комісії Болградського району Одеської області № 53 від 09.11.2015 року ОСОБА_3 зареєстровано Болградським міським головою.

Відповідно до рішення тендерного комітету Болградської міської ради Одеської області № 58 від 12.07.2017 року проведено процедури відкритих торгів на закупівлю товару - автогідропідйомника АП-18 на базі шасі автомобіля ГАЗ-3307, переможцем яких стало ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ».

На виконання зазначеного рішення тендерного комітету 18.08.2017 року між Болградським міським головою ОСОБА_3 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 203.

Згідно умов вказаного договору ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» зобов'язується поставити Болградській міській раді автогідропідйомник АП-18 на базі шасі автомобіля ГАЗ 3307, при цьому стан обладнання автогідропідйомника АП-18 визначено як новий та технічно справний. З урахуванням даної обставини його вартість визначена в розмірі 504 000 грн.

У той же день Болградський міський голова ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» ОСОБА_5, здійснив ряд незаконних дій, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Болградської міської громади, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_3, будучи достеменно обізнаним про відсутність у м. Болграді вказаного автогідропідйомнику АП-18 на базі шасі автомобіля ГАЗ 3307, 18.08.2017 року у невстановлений слідством час у м. Болграді Одеської області підписав та завірив печаткою Болградської міської ради Одеської області завідомо неправдивий офіційний документ - товарну накладну 2017081401 БМР на автогідропідйомник АП-18 на базі автомобіля ГАЗ-3307 з кабіною «ДУЕТ» на суму 504 000 грн., згідно якої ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» відпустив, а Болградська міська рада отримала автогідропідйомник АП-18 на базі автомобіля ГАЗ-3307 з кабіною «ДУЕТ». Вказаний документ не відповідав дійсності, оскільки станом на 18.08.2017 року транспортний засіб з даними характеристиками Болградській міській раді не передавався.

На підставі договору № 203 від 18.08.2017, товарної накладної № 2017081401-БМР від 18.08.2017 та меморіального ордеру № 6 за серпень 2017 року Болградською міською радою платіжним дорученням № 956 від 18.08.2017 року на рахунок ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків 23.08.2017 року перераховано грошові кошти в розмірі 504000 грн. за автогідропідйомник АП-18.

У подальшому, з метою уникнення відповідальності Болградський міський голова ОСОБА_3 07.07.2018 року уклав трьохсторонній договір купівлі-продажу транспортного засобу ГАЗ-3307 реєстраційний номер НОМЕР_2, шасі № НОМЕР_19, кузов НОМЕР_20 з ОСОБА_6, який виступав в якості продавця вказаного транспортного засобу та з директором ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» ОСОБА_4, який виступив в якості платника.

У цей же день, згідно акту прийому-передачі від 07.07.2018 року ОСОБА_6 передав на виконання умов договору від 07.07.2018 року Болградській міській раді в особі Болградського міського голови ОСОБА_3 вищезазначений транспортний засіб марки ГАЗ-3307.

Своїми умисними діями, ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 розтратив бюджетні кошти Болградської міської ради, шляхом зловживання службовим становищем, на загальну суму 504 000 грн., чим спричинив збиток Болградській міській раді на вказану суму.

27.12.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.296 КК України.

Таким чином, голова Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб та ч.5 ст.191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою приховування злочину та створення уяви про нібито поставлений 18.08.2017 року Болградській міській раді Одеської області транспортний засіб, Болградський міський голова ОСОБА_3 у невстановлений слідством час та місці підписав та завірив підписом і печаткою Болградської міської ради з одного боку, а ОСОБА_4, як директор ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ», завірив підписом та печаткою підприємства з другого боку, наступні завідомо неправдиві офіційні документи: акт приймання-передачі Товару до Договору поставки № 1 від 18.08.2017 року, складений у м. Болград та Договір № 1 від 18.08.2017 року про відповідальне зберігання, складений у м. Харків.

Згідно вказаних документів Болградський міський голова ОСОБА_3 18.08.2017 року отримав від ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» транспортний засіб ГАЗ-3307 реєстраційний номер НОМЕР_2, двигун № НОМЕР_21, шасі № НОМЕР_19, кузов № НОМЕР_3 та цього ж дня передав його на відповідальне зберігання ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ», що не відповідало дійсності, оскільки станом на 18.08.2017 року автомобіль ГАЗ-3307 з такими технічно-ідентифікаційними характеристиками перебував у власності ОСОБА_7, який не являвся стороною вищевказаних договірних відносин, та мав державний реєстраційний номер НОМЕР_4.

Таким чином, голова Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

Згідно до товарної накладної № 2017081401-БМР від 18.08.2017 року та меморіального ордеру № 6 за серпень 2017 року Болградською міською радою платіжним дорученням № 956 від 18.08.2017 року на рахунок ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» № 26005052232312 ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків: 23.08.2017 року перераховано грошові кошти в розмірі 504000 грн. за автогідропідйомник АП-18. Крім цього, свідок (директор ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ») ОСОБА_4 04.07.2018 року пояснив, що після отримання грошових коштів у розмірі 504 000 грн. від Болградської міської ради, товариством був придбаний автомобіль ГАЗ 3307, який зареєстрований на працівника їх заводу ОСОБА_6.

Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» за 3 квартал (липень, серпень, вересень) 2017 року працювало за трудовим договором або за цивільно-паровими договорами наступні особи з податковими номерами : НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_16, НОМЕР_18.

Органу досудового розслідування необхідно отримати данні (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання) на вказаних в податковому розрахунку осіб з метою перевірки наявності в них працівника ОСОБА_6, а також допиту цих осіб, як свідків у даному кримінальному провадженні.

Документи, що містять вищевказані відомості перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9.

В клопотанні слідчий зазначає, що метою отримання тимчасового доступу до вказаної інформації є перевірка відомостей про те, яким чином ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» відзвітував використання грошових коштів отриманих від Болградської міської ради за поставлений автогідропідйомник АП-18, враховуючи, що товариство є платником податку на додану вартість (ПДВ), а у вартості придбаного спеціалізованого транспортного засобу автогідропідйомника АП-18, згідно товарної накладної № 2017081401-БМР від 18.08.2017 року, закладений ПДВ у розмірі 84 000 грн.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні викладені всі обставини справи.

Представник Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області був сповіщений про час та місце розгляду даного клопотання, шляхом надіслання судової повістки на електронну адресу, про причину своєї неявки в судове засідання не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи та інформація, які знаходяться в Центральній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Кілафли Вікторії Володимирівні або старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Ізмаїл) УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Долапчі Олександру Олександровичу; оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Ізмаїл) УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Войтко Ігорю Володимировичу; оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Ізмаїл) УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Дучеву Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- податкової звітності за 2017, 2018 роки ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ», 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55 Е, оф. 20, податковий номер юридичної особи 40918072, у тому числі додатка 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

- інформації про прізвища, ім'я, по батькові, адресу проживання осіб, які згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2017 року працювали за трудовим договором або за цивільно-паровими договорами у ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» з податковими номерами: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_16, НОМЕР_18,

які знаходяться в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Раца