Ухвала суду № 79142061, 14.01.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/250/19

Провадження № 1-кс/185/206/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., слідчого Крупського С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за №12018040370002156, про тимчасовий доступ до речей і документів –

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за № 12018040370002156, порушує питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів в Західно-Донбаському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з прибутку підприємства, надані ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686) за 2017-2018 роки; відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686) станом на 2017-2018 роки.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання та розглянути його за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою унеможливлення їх завчасного знищення або переховування.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з’ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002156 від 01.11.2018 року за ознаками злочину , передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років уклали договори про закупівлю нафтопродуктів, відповідно до якого службові особи ТОВ «Нафтаторг» взяли на себе зобов'язання щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ таких як КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради, виконавчого комітету Богданівської сільської ради, КП «ЖКГ Богданівської сільської ради».

В той же час встановлено, що ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років здійснювало закупівлю абсорбенту (компонент дизельного палива) у ТОВ «Алекспром» (код ЄРДПОУ 32679601), що не є кінцевим нафтопродуктом придатним для фактичного споживання суб'єктами господарювання, а саме не є дизельним паливом та бензином.

Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться на інернет-ресурсі «Єдата» встановлено, що протягом лише 2018 року службовими особами ТОВ «Нафтаторг» здійснено поставку нафтопродуктів до комунальним підприємствам та установам на суму понад 2 мільйони гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено невідповідність між документами, що стосуються придбання нафтопродуктів, та докумерітами, що стосуються реалізації нафтопродуктів, що у свою чергу дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі що стосуються конкретного предмету поставки нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам.

На даний час для забезпечення повного, об’єктивного та всебічного дослідження всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні документів, а саме відомостей, що зберігаються/знаходяться в Західно-Донбаському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з прибутку підприємства, надані ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686) за 2017-2018 роки; відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686) станом на 2017-2018 роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за № 12018040370002156, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів у Західно-Донбаському управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14-а, а саме:

- податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з прибутку підприємства, надані ТОВ «Нафтаторг» (код СДРПОУ 30815686) за 2017-2018 роки;

- відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686) станом на 2017-2018 роки.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 лютого 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін