Ухвала суду № 79139751, 14.01.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/51/2019

УХВАЛА

"14" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О., прокурора Вознесенської місцевої прокуратури - Кологривого С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Кологривим С.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_3 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_3 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_4 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_3, ОСОБА_4, спричинивши їм матеріальний збиток.

10.01.2019 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області Чеботарьов Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів документів, з можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_5, в Комунальному підприємстві «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885), розташованому за адресою: 04071, м. Київ Подільський район вул. Електриків, 16-Г, які стали підставою для внесення ним змін до Реєстру 29.12.2018 року щодо засновника та місце розташування ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) - реєстраційні дії 15561070020000448, 15561070021000448, 15561070022000448 та зміни одного з засновників та керівника ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) - реєстраційні дії 10701070016005231, 10701070017005231, 10701070018005231, так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застосуванням особистого ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_5 з можливістю виготовлення завірених ним витягів щодо ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_3

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_3 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_6, якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі,23 є ОСОБА_4 та ОСОБА_7.

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

04.01.2019 року на запит за № 1004833516 від 04.01.2019 ОСОБА_3 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_8, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_5 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва, при цьому об'єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_3 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є Юридичний департамент Одеської міської ради, що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.

Таким чином, за вищевикладених обставин, відбулась незаконна перереєстрація підприємства, яке належить ОСОБА_3 на праві власності, на третю особу, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами ТОВ «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина», що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконної дії щодо майна суб'єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації на третю особу ТОВ «ВИНО КАСА».

Крім того, 29.12.2018 року тим самим реєстратором ОСОБА_5 (КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Подільського району міста Києва) було змінено одного з власників ТОВ «Українська сировина», а саме замість ОСОБА_4 змінено на ОСОБА_8, а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_4 на ОСОБА_9, який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_7 - ОСОБА_12 (більш точні анкетні данні на теперішній час не встановлені). Таким чином, не внесені зміни лише стосовно ОСОБА_7, як одного з засновників ТОВ «Українська сировина», що також об'єктивно дає підстави вважати, що саме він причетний до вищевказаних протиправних дій, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на підприємство.

За сукупністю вищевикладених обставин, які мали місце у короткий проміжок часу та фактично були спрямовані на незаконне відчуження майна (корпоративних прав) законного власника ОСОБА_10 та їх перереєстрація на третю особу, що мало місце в один день та час одним реєстратором у. місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), вбачається можлива причетність до даних протиправних дій громадянина ОСОБА_7, який у змові з іншими невстановленими особами вчинив та може вчиняти далі протиправні дії, з кінцевою метою заволодіння всім майном підприємств ТОВ «ВИНО КАСА», ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «Технологічна група», а також їх корпоративними правами, з метою подальшого продажу їх активів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення розглядається без повідомлення державного реєстратора ОСОБА_5, оскільки матеріали клопотання містять достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у ОСОБА_5, в Комунальному підприємстві «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885), розташованому за адресою: 04071, м. Київ Подільський район вул. Електриків, 16-Г і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються у державного реєстратора ОСОБА_5.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області Алексєєнку Д.Ю. тимчасовий доступ до:

- оригіналів документів, з можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_5, в Комунальному підприємстві «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885), розташованому за адресою: 04071, м. Київ Подільський район вул. Електриків, 16-Г, які стали підставою для внесення ним змін до Реєстру 29.12.2018 щодо засновника та місце розташування ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) - реєстраційні дії 15561070020000448, 15561070021000448, 15561070022000448 та зміни одного з засновників та керівника ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) - реєстраційні дії 10701070016005231, 10701070017005231, 10701070018005231;

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із застосуванням особистого ключа доступу державного реєстратора ОСОБА_5 з можливістю виготовлення завірених ним витягів щодо ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області Алексєєнку Д.Ю. можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2019 року включно.

Роз'яснити державному реєстратору ОСОБА_5, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885), розташованому за адресою: 04071, м. Київ Подільський район вул. Електриків, 16-Г.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О. Є. Старжинська