Ухвала суду № 79135661, 08.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/857/19

Справа № 760/42/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу ГП України Сьоміча А. А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №3201800000000004 від 25.01.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів фізичних і юридичних осіб, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», з можливістю здійснення виїмки, вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №3201800000000004 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до документів у межах події, зазначеної в ЄРДР.

Щодо тимчасового доступу до банківських документів ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки відомості щодо їхньої протиправної діяльності в ЄРДР відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Сьомічу А. А., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2015 по 31.08.2017, а саме:

1) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1);

2) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2;

3) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3);

4) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_4);

5) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5);

6) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунків НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_6);

7) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_7);

8) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8);

9) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_9);

10) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10);

11) документів, наданих для відкриття і обслуговування рахунку № 26507300180975 ПТ "ДЯЧЕНКО, СКРИПКА, ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"" (ЄДРПОУ 24512986), в тому числі:

- інформації на паперових і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених осіб, в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені зазначених осіб, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься: дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових, так і електронних носіях;

- фото та відео матеріалів камер відео спостереження розташованих у банкоматах та відділеннях філії АТ "Ощадбанк", які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з вище вказаних банківських рахунків, та з рахунків вищевказаних банківських карток, на електронних носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 08.02.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: