Ухвала суду № 79134419, 09.01.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/121/19

провадження № 1-кс/711/98/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., за участі секретаря судового засідання Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018250000000278 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному провадженні №12018250000000278 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об’єктах будівництва «Капітальний ремонт ОСОБА_3 в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт підлоги дошкільного навчального закладу загального розвитку «Яблунька» с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», проведених на замовлення Кононівської сільської ради Драбівського району, Черкаської області.

За даними матеріалами 28.11.2018 розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №12018250000000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, із зазначених вище матеріалів вбачається, що 14.05.2018 між Кононівською сільською радою Драбівського району Черкаської області, як Замовником, в особі сільського голови ОСОБА_4 та Приватним виробничо-будівельним підприємством «Промжитлобуд» (код. 30424667 юр. адреса: Черкаська обл., Черкаський район с. Хутори), як Підрядником, в особі директора ОСОБА_5, укладений договір підряду №21 на проведення будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт ОСОБА_3 в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю, відповідно п. 2.2. договору, 204 990 грн. ( в т.ч. 20% ПДВ).

Крім того між вказаними сторонами 23.07.2018 року було укладено договір підряду №26 на проведення будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю, відповідно п. 2.2. договору, 89 998,80 грн. ( в т.ч. 20% ПДВ). А також 23.07.2018 року було укладено договір підряду №27 на проведення будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю, відповідно п. 2.2. договору, 129 988,80 грн. ( в т.ч. 20% ПДВ).

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень та жовтень 2018 року будівельні роботи передбачені вище вказаними договорами підряду виконані в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Проте, в ході візуального обстеження об’єкту будівництва та порівнянні з даними, проектно-кошторисної документації та актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), було встановлено невідповідність фактично проведених будівельних робіт даним, внесеним в акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в).

Крім цього, в акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) по зазначеним вище об’єктам будівництва, включено витрати на відрядження працівників, хоча під час опитування завідуючої Будинку культури ОСОБА_6 встановлено, що фактично працівники ПВБП «Промжитлобуд» під час виконання всіх будівельних робіт постійно проживали на другому поверсі Будинку культури.

Таким чином є підстави вважати, що протягом 2018 року посадові особи ПВБП «Промжитлобуд», під час виконання будівельних робіт на замовлення Кононівської сільської ради Драбівського району Черкаської області, шляхом внесення недостовірних даних в виконавчу документацію, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3), заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Для перевірки господарських взаємовідносин між ПВБП «Промжитлобуд» та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах підрядів №№ 21,26 та 27, ПВБП «Промжитлобуд» використовує розрахунковий рахунок № 26009281303001, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-354347).

Для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009281303001 ПВБП «Промжитлобуд», відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-354347).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12018250000000278, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12018250000000278 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).

В ході досудового слідства перевіряється можливе внесення посадовими особами ПВБП «Промжитлобуд» недостовірних даних в виконавчу документацію, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3), що призвело до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів Приватного виробничо-будівельного підприємства «Промжитлобуд» (код. 30424667) по розрахунковому рахунку №26009281303001 в українській гривні, а також копії карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347);

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347).

Слідчий просить надати інформацію про рух коштів за банківським рахунком ПВБП «Промжитлобуд» за період з 14.05.2018 по 11.12.2018, в той же час додані до клопотання договори підряду №№ 28,26 укладені 23.07.2018 року, та договір підряду №27 укладено 25.07.2018 року.

Договору підряду виконання будівельних робіт від 14.05.2018 року №21 до клопотання не додано.

Оскільки слідчим не надано доказів, які б підтверджували необхідність отримання інформації про рух коштів за банківським рахунком ПВБП «Промжитлобуд» №26009281303001 за період з 14.05.2018 по 22.07.2018 року (включно), то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком ПВБП «Промжитлобуд» №26009281303001 за період з 23.07.2018 по 11.12.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347), а саме:

- руху коштів Приватного виробничо-будівельного підприємства «Промжитлобуд» (код. 30424667) по розрахунковому рахунку № 26009281303001 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.07.2018 по 11.12.2018,

- завірені належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказану інформацію та документи на паперовому носії чи в електронному вигляді.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7