Ухвала суду № 79133739, 11.01.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/307/19, 1-кс/643/188/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова Короткий І.П., при секретаріОхріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській областіСабазова А.С. про тимчасовий доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 06.02.2018 до Московського ВП надійшла заява директора ДПТНЗ "ЦПТО №3 м. Харкова" ОСОБА_1 про те, що 20.11.2017 ОСОБА_2, шляхом обману, під приводом продажу автокрану МАЗ-500, заволодів грошовими коштами ДПТНЗ "ЦПТО №3 м. Харкова" в сумі 178000 гривень, чим спричинив матеріальної шкоди

Допитаний за даним фактом директор ДПТНЗ "ЦПТО №3 м. Харкова" ОСОБА_1 повідомив, що в 2016 році для потреб ДПТНЗ "ЦПТО №3 м. Харкова" було вирішено придбати автокран, та в 2017 році на придбання зазначеного автокрану були виділені бюджетні кошти. В вересні 2017 році в мережі інтернет вони знайшли підходящий автокран, який відповідав їх вимогам. Після цього вони зателефонували на телефонний номер, що був зазначений у оголошенні та домовилися про зустріч. Приїхавши на місце зустрічі за адресою: Полтавська область, Козельський район, с. Нова Голещина вони зустріли ОСОБА_2, який назвався власником автокрану та показав їм автокран, який знаходився на території підприємства «Південукргеологія». Зазначений автокран задовольнив вимоги ОСОБА_1 та останні вирішили його придбати. Після цього, 20.11.2017 між ДПТНЗ "ЦПТО №3 м. Харкова" та ОСОБА_2 був укладений договір постачання №47, відповідно до якого ОСОБА_2 продав ДПТНЗ "ЦПТО №3 м. Харкова" автокран МАЗ-500, свідоцтво про реєстрацію САЕ 165902, реєстраційний номер НОМЕР_1 за 178000 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №1573 від 24.11.2017 кошти в сумі 178000 гривень 27.11.2017 були переказані ОСОБА_2 на банківський рахунку в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129) з наступними реквізитами: картковий рахунок №26256000030513, кредитний рахунок №29248002301200, ЄДРПОУ 09331508, МФО 331467, код банку 331467, на ім’я ОСОБА_2 (ІПН:НОМЕР_2).

Під час досудового слідства, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_2 до скоєння вказаного кримінального правопорушення іншим шляхом не вдалося, та можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129) з наступними реквізитами: картковий рахунок №26256000030513, кредитний рахунок №29248002301200, ЄДРПОУ 09331508, МФО 331467, код банку 331467, на ім’я ОСОБА_2 (ІПН:НОМЕР_2).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та особу яка його вчинила не виявляється можливим, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати, або інші місця зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають уволодінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3, до речей та документів, а саме до: копій документів по банківському рахунку в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129) з наступними реквізитами: картковий рахунок №26256000030513, кредитний рахунок №29248002301200, ЄДРПОУ 09331508, МФО 331467, код банку 331467, на ім’я ОСОБА_2 (ІПН:НОМЕР_2), яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме про:

-повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв’язку, копії паспорту тощо, прив’язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 27.11.2017 по теперішній час

-рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 27.11.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повну інформацію про прив’язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

11.01.2019