Ухвала суду № 79132474, 09.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/24543/18

УХВАЛА

09 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12017180130000446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

Клопотання мотивоване тим, що 30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів, в період дії арешту, заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, що за адресою м. Здолбунів, вул. Грушевського, буд. 14, в період з квітня 2017 року по вересень 2017 року, на системній основі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про електронний цифровий підпис», п.п. 18, 19 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1452 від 28.10.2004 року, передав невстановленим слідством особам ідентифікатор доступу до автоматизованої інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також повідомив невстановленим особам дані щодо особистого логіну та паролю доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи.

Внаслідок умисного надання ОСОБА_5 електронного ключа (електронного цифрового підпису), даних щодо особистого логіну та тимчасового паролю доступу до комп'ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, невстановлені в ході досудового розслідування особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради ОСОБА_5, в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703, за наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону, а саме за наявності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон на відчуження об'єктів нерухомого майна даних щодо арешту нерухомого майна - будівлі готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), незаконно вчинили реєстраційні дії щодо вказаного об'єкту нерухомості, та заподіяли значної шкоди.

Так, 26.04.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5, здійснили реєстрацію (з відкриттям розділу) в Державному реєстрі готелю-бару по вул. Рівненська 112, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області, а в подальшому здійснили реєстрацію права власності з ТОВ «Нерудтехпром ЛТД» (ЄДРПОУ 31020928) на ТОВ «Сачаквуд» (ЄДРПОУ 41301425).

Того ж дня, 26.04.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області з ТОВ «Сачаквуд» на ОСОБА_6.

11.08.2017 року невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі, на підставі рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської ради, здійснили зміну поштової адреси будівлі готелю-бару, на іншу: готелю-бару по вул. Рівненська 112в, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області.

30.08.2017 року невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112в, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області з ОСОБА_6 на ПП «Компанія «КСМ» (ЄДРПОУ 41463326).

31.08.2017 року невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112в, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області з ПП «Компанія «КСМ» на ОСОБА_7.

Внаслідок вищевказаних дій невстановлених слідством осіб, що використовували під час здійснення реєстраційних дій електронний ключ (електронний цифровий підпис), дані щодо логіну та тимчасового доступу до комп'ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримані від державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5, внаслідок порушення ним вимог нормативних актів, що регулюють правила експлуатації автоматизованих систем органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності із застосуванням електронного цифрового підпису, було порушено право власності корпорації «ОСОБА_3 енд Оіл, Інк» на будівлю готелю-бару по вул. Рівненська 112(в), с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області вартістю 8742500 грн. та спричинено корпорації «ОСОБА_3 енд Оіл, Інк» майнову шкоду на вказану суму, зокрема як стягувачу у виконавчому провадженні, боржником у якому є ТОВ «Нерудтехпром ЛТД», а також внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві дані щодо вчинення таких дій державним реєстратором КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5, що призвело до підробки інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» відсутні документи що стали підставою вчинення реєстраційних дій, зокрема акти передачі щодо будівлі готелю-бару, документи щодо зміни адреси готелю бару, а також інші документи щодо зміни права власності на приміщення за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району Рівненської області.

В ході здійснення тимчасового доступу до розрахункового рахунку Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради №26009054723522 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391) здійснювалось видача готівки по картці №5169330507020201, а також здійснювались регулярні виплати на картку для виплат S_181 №26254060035383 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391).

Окрім цього, відповідно до отриманих в АТ КБ «Приватбанк» відомостей щодо квитанцій (їх реквізити) про сплату ставки адміністративного збору для проведення вищевказаних реєстраційних дій, встановлено, що сплата ставки адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій (на даний час визнані судом незаконними та є скасованими) здійснювалась з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5168757301738151, що належить колишньому директору Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради ОСОБА_8. Зокрема, це сплата за реєстрацію (з відкриттям розділу) в Державному реєстрі готелю-бару по вул. Рівненська 112, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області, з ТОВ «Нерудтехпром ЛТД» (ЄДРПОУ 31020928) на ТОВ «Сачаквуд» (ЄДРПОУ 41301425) та державну реєстрацію від 26.04.2017 щодо реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112, с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області з ТОВ «Сачаквуд» на ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», а саме:

інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5168757301738151 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5169330507020201 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо картки для виплат «S_181» №26254060035383 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий просить клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчий Сачук Т.Ю. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180130000446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ст. 363, ч.3 ст.365-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5168757301738151 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5169330507020201 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо картки для виплат «S_181» №26254060035383 з 01.01.2016 по 28 .12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Роз'яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_9