Ухвала суду № 79131986, 08.01.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
08.01.2019
Номер справи
554/4914/18
Номер документу
79131986
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Дата документу 08.01.2019 Справа № 554/4914/18

Провадження № 1кс/554/738/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 січня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018171010000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Досудовим розслідуванням встановлено, колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_2, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп'ютерною технікою, належною ТОВ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_2 спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ – ОСОБА_3», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р №26003210387886 (відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2, видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп’ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу комп’ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Згідно рахунку №14/12 від 14.12.2017 на суму 1050802,80 грн. ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» здійснено оплату за поставлений товар на рахунок ТОВ «СТАМБЛЕР» №26007300663771 (відкритий у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанку», МФО 305482 наступним чином:

- платіжним дорученням №615 від 19.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805);

- платіжним дорученням №614 від 18.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805);

- платіжним дорученням №912 від 18.12.2017 на суму 200 000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313);

- платіжним дорученням №907 від 15.12.2017 на суму 550 802,80 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313).

Також встановлено, що ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» безпідставно перераховано за будівельні матеріали з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на рахунок ТОВ «ГІБАР-ПРОФІ»:

- платіжним дорученням №84 від 13.02.2018 на суму 99 880,00 грн. на р/р №26004578268 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп’ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» з контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання відомостей щодо місця здійснення платежів, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

- реквізити ІР-адрес з яких здійснювалися платежі по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- відомостей у електронному чи паперовому вигляді щодо проведення платежів у системі клієнт-банку по рахунку №26007000030058, який належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст., ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- реквізити ІР-адрес з яких здійснювалися платежі по рахунку №26007000030058, який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- відомостей у електронному чи паперовому вигляді щодо проведення платежів у системі клієнт-банку по рахунку №26007000030058, який належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежів, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучити у Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 79131986 ?

Документ № 79131986 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79131986 ?

Дата ухвалення - 08.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79131986 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79131986 ?

В Октябрський районний суд м. Полтави
Попередній документ : 79131983
Наступний документ : 79131988