Ухвала суду № 79128826, 10.01.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/265/19

Номер провадження 1-кс/404/127/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Берестовенка М.О., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюком Є.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12018120020010709, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні АТ «Сбербанк» (код ЄРДПОУ 25959784, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження 12018120020010709, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом відкритого заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами належними ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова», що мало місце в період з 05 по 18.12.2018.

В обґрунтування свого клопотання слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_3, який вказав, що працює на посаді директора ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова». 17.12.2018 року йому зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 особа чоловічої статі, яка ніби то працює менеджером з продажу від ТОВ «Фасагро» та запропонував придбати мінеральні добрива, після чого впевнившись у наявності такої фірми, було укладено договір поставки та 18.12.2018 року перераховані грошові кошти в сумі 563 199,65 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Сбербанк» підконтрольного їм підприємства ТОВ «ФАСАГРО». Після здійснення оплати, зв'язок з продавцями по вказаним IP-телефонам та мобільним телефонам був відсутній, замовлений товар ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова» до цього часу не отримала (а.к.12-13). Копію договору поставки №ФА-0003299 від 21.12.2018 року, в якій зазначені реквізити банківського рахунку, на який ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова» повинна перерахувати грошові кошти, згідно укладеного договору (а.к.7-9).

За таких умов, з метою отримати інформацію, про можливе зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 існує необхідність в проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаних рахунків з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), а також матеріали фото та відео зйомки з відділень та банкоматів, в яких здійснювались операції з вказаними рахунка та знімались грошові кошти за період з 01.12.2018 до 09.01.2018 року. Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Берестовенку М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні АТ «Сбербанк» (код ЄРДПОУ 25959784, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46), зокрема:

- документ про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 ТОВ «ФАСАГРО» (код ЄДРПОУ 39919989, адреса реєстрації: 03062, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67) з 01.12.2018 до 09.01.2018 року;

- копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «ФАСАГРО» (код ЄДРПОУ 39919989, адреса реєстрації: 03062, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № НОМЕР_2, а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2018 по 09.01.2019, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», що згідно реєстраційних документів розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.12.2018 по 09.01.2019.

Строк дії цієї ухвали закінчується 10.02.2019 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній