Ухвала суду № 79128127, 11.01.2019, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1921/18 Провадження № 1-кс/375/24/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В., за участю слідчого Осадчого М.А. розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

11.01.2019 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А.., погоджене з прокурором Сахно Л.В. в якому просить розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ "ПриватБанк", якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Рокитнянського ВП перебувають матеріали кримінального провадження за письмовою заявою директора ТОВ «СЕТАГРО» (ЄРДПОУ 38486364) ОСОБА_2 про те, що згідно акту перевірки ТОВ «СЕТАГРО» від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, директором ТОВ «СЕТАГРО» було прийняте рішення про проведення повної перевірки та складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки».

За результатами проведеної перевірки складено та підписано усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ «СЕТАГРО» виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 гривень.

В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ «СЕТАГРО» видаткові накладні з ТОВ «Євродрель» №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від 11.08.2017 на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від 11.04.2017 на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ - 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_3 видаткові накладні №117 від 01.12.2017 на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні №ПР-0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР- 0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від 09.08.2017 на суму 19074,38 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Євродеталь» №26008462682 у AT «Райффайзен Банк Аваль», на загальну суму 289190 грн.; на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 у AT «КБ «ПриватБанк» на загальну суму 193692,90 грн.; на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 у AT «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 272089,24 грн.

Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ «СЕТАГРО» не поставлялись.

Слідчий Осадчий М.А. в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не викликався, що узгоджується з положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати АТКБ "ПриватБанк" розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ "ПриватБанк", якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Осадчому Максиму Анатолійовичу до інформації:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

- копія паспортів, заяви на відкриття рахунку, особи яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТКБ "ПриватБанк", яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк "ПриватБанк" (АТКБ "ПриватБанк") ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Ознайомлення з інформацією провести в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ АТКБ "ПриватБанк", що розташоване в смт.Рокитне Київської області по вул. Князя Володимира, 1.

Строк дії даної ухвали до 09.02.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко