Ухвала суду № 79126340, 10.01.2019, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1347/17

провадження № 1-кс/588/18/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Маслов В. В., за участю секретаря судового засідання Горлянд С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області Сєрікова В. В. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200270000395 від 02.10.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області Сєріков В. В. 08.01.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Кузнецовим А. І., в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: вул. Кирилівська, 104, м. Київ, 01000, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме: 1) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Грейт Велес» №26000056139292 з 06.09.2017 по 23.03.2018 із зазначенням дати надходження коштів, відомостей про їх призначення та платника, а також відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів); 2) документи (довідку), щодо здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ «Грейт Велес» №26000056139292 від ДП «Укрспирт» у відповідності до видаткової накладної №125 від 27.09.2017 на суму 329970 грн.

Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12017200270000395 від 02.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом заволодіння з території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» зерном кукурудзи вагою 117140 кг належної ТОВ АФ «Рост», шляхом вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ ТВК «Тандем» - ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 26.09.2017 директор ТОВ ТВК «Тандем» в особі ОСОБА_3 прибув на територію Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор», яка розташована за адресою: м. Тростянець, вул. Гришина, 26А., де завантажив три вантажних автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост», загальною вагою 117 140 кг. Після чого без проведення оплати за завантажену кукурудзу дані автомобілі виїхали за межі підприємства Тростянецька дільниця ТОВ «Кононівський елеватор».

У подальшому частина вивезеного зерна була реалізована/ передана іншим особам, які перебували поблизу території елеватору.

Зокрема, після отримання зерна кукурудзи директор ТОВ ТВК «Тандем» ОСОБА_3 перебуваючи біля прохідної ТОВ «Кононівський елеватор» за адресою м. Тростянець

вул. Гришина, 26а, передав 77660 кг. зерна кукурудзи у двох автомобілях директору

ТОВ «Грейт Велес» ОСОБА_4, який відразу транспортував його та вивантажив на території Дубов'язівського МПД ДП «Укрспирт», розташоване за адресою Сумська область Конотопський район смт. Дубов'язівка, вул. П. Лусти, 38.

07.11.2017 під час огляду на території Дубов'язівського МПД ДП «Укрспирт» було виявлено 77,640 кг зерна кукурудзи, на яке ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду від 30.10.2017 року було накладено арешт і зерно у відповідності до акту приймання-передачі майна на відповідне збереження та розписки від 07.11.2017 року передано на відповідальне зберігання керівнику Дубов'язівського МПД ДП «Укрспирт» в особі ОСОБА_5

Під час перевірки вказаного факту було допитано директора ТОВ «Грейт Велес» ОСОБА_4, який пояснив, що вказане зерно на двох автомобілях він відразу по його отриманню реалізував на Дубов'язівський МПД ДП «Укрспирт», відповідно до укладеного договору поставки зернових культур №25-117-01 від 06.09.2017.

Разом з цим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було отримано нічим не завірені лише копії документів про підтвердження реалізації зерна кукурудзи з боку ТОВ «Грейт Велес» до «Дубов'язівського» МПД ДП «Укрспирт», які не відповідають іншим отриманим даним в ході досудового розслідування, в тому числі показанням директор ТОВ «Грейт Велес», а відтак підлягають перевірці з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

На запит №3705/68-2018 від 04.04.2018 до ДП «УКРСПИРТ» отримати документи на підтвердження оплати за поставлені 77,640 т. зерна кукурудзи з боку ТОВ «Грейт Велес» не представилось можливим.

Крім того, на запит №9752/68-2018 від 14.09.2018 до ТОВ «Грейт Велес» отримати документи на підтвердження оплати за поставлені 77,640 т. зерна кукурудзи до Дубов'язівського МПД ДП «УКРСПИРТ», також не виявилось можливим.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Грейт Велес», (03124, м. Київ, вулиця Миколи Василенка, буд. 7А) код ЄДРПОУ 41138362, ІПН 411383626596 має розрахунковий рахунок в банку філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775: №26000056139292, який вказано в договорах, копії яких наявні у кримінальному провадженні та копіях інших, не завірених документів.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судовому засіданні заступник начальник СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області Сєріков В. В. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області Сєрікова В. В., дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200270000395 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, розпочате за фактом заволодіння 26.09.2017 ТОВ ТВК «Тандем» шахрайським шляхом зерном кукурудзи вагою 117140 кг належної ТОВ АФ «Рост», яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» (а.с. 5).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З мтеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що підтверджується копіями платіжних доручень від 13.10.2017, 18.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017 що отримані слідчим з матеріалів судової справи Тростянецького районного суду Сумської обасті № 588/1347/17. (а.с.30,31)

Вказані слідчим документи, у зв'язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати показання директора ТОВ «Грейт Велес», який в ході допиту повідомив про обставини реалізації зерна кукурудзи з боку ТОВ «Грейт Велес» до «Дубов'язівського» МПД ДП «Укрспирт», що ймовірно належить належної ТОВ АФ «Рост», та яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор».

Також, зазначені у клопотанні слідчого документи можуть підтвердити чи спростувати обставини зафіксовані укопіях документів щодо реалізації зерна кукурудзи з боку ТОВ «Грейт Велес» до «Дубов'язівського» МПД ДП «Укрспирт», які були отримані слідчим у ході досудового розслідування.

У звязку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у кллопотанні.

Також, матеріали клопотання містять підтвердження того, що слідчий шляхом направлення запитів вживав заходів для отримання документів, які б підтверджували розрахунки за придбане зерно між ТОВ «Грейт Велес» та «Дубов'язівським» МПД ДП «Укрспирт», проте у наданні відповідних документів йому було відмовлено як ТОВ «Грейт Велес» так і МПД ДП «Укрспирт». (а.с.18,33)

Таким чином, слідчим суддею встановлено, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області Сєрікова В. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області СЄРІКОВУ Володимиру Віталійовичу та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: СИНЯВСЬКОМУ Едуарду Вячеславовичу, РАЗБЄЙКО Віталію Олександровичу, АЛЕКСЕНКО Володимиру Івановичу, ЧЕРНЕЦЬКІЙ Наталії Анатоліївні, ПЕТРЕНКО Віталію Сергійовичу, КАЛМИКОВУ Андрію Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Кирилівська, 104, м. Київ, 01000, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме до: 1) документів, з інформацією про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Грейт Велес» №26000056139292 з 06.09.2017 по 23.03.2018 із зазначенням дати надходження коштів, відомостей про їх призначення та платника, а також відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів); 2) документів (довідок), щодо здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ «Грейт Велес» №26000056139292 від ДП «Укрспирт» у відповідності до видаткової накладної №125 від 27.09.2017 на суму 329970 грн.

Встановити строк дії ухвали до 10 лютого 2019 року включно.

Роз'яснити філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Маслов