Ухвала суду № 79118728, 10.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.01.2019

Справа № 320/185/19

1-кс/320/152/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі – Діденко Т.Ю.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк», розрахунковому рахунку № 26007060757560 та банківській картці № 5169-3324-0367-3190 за період з 05.11.2018 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи перераховувались грошові кошти в будь – якій сумі на інші банківські карти або розрахункові рахунки, з банківської карти «Приват Банк» № 5169-3324-0367-3190, потерпілого ОСОБА_3 в період часу з 05.11.2018 по теперішній час;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 138000 гривень з даного рахунку, з 05.11.2018 по теперішній час;

- надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 138000 грн., з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2018 року, до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4, про те, що у період часу з 06.11.2018 року по 26.11.2018 року, невстановлена особа, знаходячись у

м. Мелітополі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4, у розмірі 138000 гривень, чим потерпілому було спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_3 показав що з в 2010 році він одружився з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, до теперішнього моменту вони знаходяться в шлюбі. Після шлюбу вона взяла прізвище ОСОБА_6 Так він був зареєстрований в якості фізичної особи підприємця (ФОП). 05.11.2018 він припинив діяльність ФОП. Він видав довіреність на свою дружину ОСОБА_6, приблизно у 2008 році, термін довіреності закінчився приблизно в 2012 році. За цією довіреністю він уповноважив свою дружину вести всю господарську діяльність ФОП «ОСОБА_3І.». Для ведення господарської діяльності в ПАТ КБ «Приват Банк» він відкрив рахунок, на якому знаходилися всі його кошти. Рахунок № 26007060757560 в гривні. До даного розрахункового рахунку була прив'язана банківська карта «Приват банку», № 5169-3324-0367-3190. Вищевказана банківська карта, весь час перебувала і в даний момент знаходиться у його дружини ОСОБА_6 Так 06.11.2018 він виявив, що на даній банківській картці, виник борг в сумі 138000 гривень. Дану суму грошей він не знімав, впевнений, що ці гроші зняла його дружина ОСОБА_6 так як на даний момент вони знаходяться в процесі розірвання шлюбу. У банку він отримав виписку по власному розрахунковому рахунку, згідно з якою в період з 06.11.2018 до 26.11.2018 з моєї картки було зняті гроші в сумі 138000 гривень. Вважає, що його дружина ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа моїми грошима, тому що крім неї до карти доступ ніхто не мав. Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку на загальну суму 138000 грн.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080140004027 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: по розрахунковому рахунку № 26007060757560 та банківській картці № 5169-3324-0367-3190 за період з 05.11.2018 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи перераховувались грошові кошти в будь – якій сумі на інші банківські карти або розрахункові рахунки, з банківської карти «Приват Банк» № 5169-3324-0367-3190, потерпілого ОСОБА_3 в період часу з 05.11.2018 по теперішній час;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 138000 гривень з даного рахунку, з 05.11.2018 по теперішній час;

надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 138000 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск)).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018080140004027 від 20.12.2018, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженим КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м.Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_10, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м.Мелітополь, пр.Б. Хмельницького 46-Б, Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, а саме: розрахунковому рахунку № 26007060757560 та банківській картці № 5169-3324-0367-3190 за період з 05.11.2018 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи перераховувались грошові кошти в будь – якій сумі на інші банківські карти або розрахункові рахунки, з банківської карти «Приват Банк» № 5169-3324-0367-3190, потерпілого ОСОБА_3 в період часу з 05.11.2018 по теперішній час;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 138000 гривень з даного рахунку, з 05.11.2018 по теперішній час;

- надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 138000 грн., з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Н.М. КУПАВСЬКА