Ухвала суду № 79116783, 11.01.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/10254/18

Провадження № 1-кс/265/570/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1., за участю секретаря Куксенко А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017050000000008 від 24.02.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні прокурором детально викладені обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Агрофірма імені Чкалова» (ЄДРПОУ 39258198), у період 2015-2016 діючи умисно, у порушення норм діючого податкового законодавства України, шляхом внесення до фінансової та податкової звітності щодо здійснення фінансово – господарських операцій, що мали безтоварний характер з підприємствами ТОВ «Вітара – Груп» (ЄДРПОУ 40526149), ТОВ "Седна - Агро" (ЄДРПОУ 33143734) та ТОВ "Віват-04"(ЄДРПОУ 33020144), безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за вищевказаний період в особливо великих розмірах у сумі понад 3,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "Віват-04"(ЄДРПОУ 33020144), з можливістю їх подальшого вилучення, з метою проведення почеркознавчих експертиз особистих підписів засновників в оригіналах засновницьких документів, оскільки таке вилучення необхідно для дослідження тільки оригіналів документів та не може бути виконано за копіями.

Безпосередньо документи щодо реєстрації ТОВ "Віват-04", а саме Статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариства мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до фіктивного підприємництва ТОВ "Віват-04" та встановленню осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо реєстрації ТОВ "Віват-04"(ЄДРПОУ 33020144) знаходяться у володінні посадових осіб Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 2..

На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Підстави доведеності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 2 – прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юристу 1-го класу ОСОБА_2; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_3; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_4; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту ОСОБА_8; слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9; уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) або на підставі доручення про проведення слідчих дій (відповідно до ст. 40 КПК України), а також надати можливість їх вилучити, а саме: оригінали документів, які містяться у реєстраційної справі ТОВ "Віват-04" (ЄДРПОУ 33020144) - рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Зобов’язати посадових осіб Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 11 січня 2019 року по 11 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя