Ухвала суду № 79114044, 10.01.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5442/18

Провадження № 1-кс/210/103/19

"10" січня 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, при секретарі судового засідання Драгунової Я.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3Д, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001165 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001165 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, які знаходять у володінні Комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2"ДОР" (код ЄРДПОУ 01985989) за адресою м. Кривий Ріг, вул. Кемерівська, буд. 35.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні № 42017040000001165 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює перший відділ процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо встановлення факту розкрадання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт в Державному закладі «Спеціалізована медико – санітарна частина №9» м. Жовті Води та ТОВ «ОСОБА_4 тех строй».

Крім цього згідно з матеріалами УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що ТОВ «ОСОБА_4 тех строй» укладено договір № 2/р від 18.07.2018 з КЗ «Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2»ДОР» щодо реконструкції суміщеного покриття м’якої покрівлі шляхом влаштування горищного скатного покриття з метало черепичною покрівлею будівлі дитячого відділення КЗ «Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2»ДОР».

На даний час встановлено що згідно кошторису на 2018 рік роботи оплачені в повному обсязі, але виїздом на місце проведення робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

При проведенні моніторингу видатків бюджетних коштів встановлено, що ТОВ «ОСОБА_4 тех строй» (код ЄРДПОУ 39994490) укладено договір № 2/р від 18.07.2018 з КЗ"Комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2"ДОР" (код ЄРДПОУ 01985989) на виконання підрядних робіт за об’єктом будівництва «Реконструкція суміщеного покриття м’якої покрівлі шляхом влаштування горищного скатного покриття з метало черепичною покрівлею будівлі дитячого відділення КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул. Кемерівська 35» на суму 3 695 000,00. Згідно додаткової угоди № 5 від 21.12.2018 зазначено, що сума договору складає 3 661 107,30 грн., в тому рахунку на 2018рік 3 617 896, 28 грн. та на 2019 – 43 211,02 грн.

За даними порталу «Є-Data», який є офіційним державним інформаційним порталом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету», встановлено, що КЗ "Комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2"ДОР" на рахунок ТОВ «ОСОБА_4 тех строй» оплачеано за договором № 2/р від 18.07.2018 кошти в сумі 3 617 896, 28 грн., тобто профінансовано 100% суми вартості договору, що заплановано в 2018 році. Проведеним оглядом об’єктом будівництва «Реконструкція суміщеного покриття м’якої покрівлі шляхом влаштування горищного скатного покриття з метало черепичною покрівлею будівлі дитячого відділення КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул.Кемерівська 35» із залученням спеціаліста та представника КЗ"Комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2"ДОР" виявлено, що роботи не виконані та теперішній час продовжується їх виконання.

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати оригінали наступних документів: документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору № 2/р від 18.07.2018, укладеного з КЗ"Комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2"ДОР", а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції; проект виконання робіт по об’єкту будівництва «Реконструкція суміщеного покриття м’якої покрівлі шляхом влаштування горищного скатного покриття з метало черепичною покрівлею будівлі дитячого відділення КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул.Кемерівська 35», який передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_4 тех строй» (код ЄРДПОУ 39994490) , юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Симбірцева, буд. 73.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Ремтехстрой» (ЄДРПОУ 39994490), в приміщенні за адресою: м.Кривий Ріг, вулиця Сімбірцева, 73.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв’язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3Д, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001165 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5Д, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а також уповноваженим останніми особам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів:

-документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору № 2/р від 18.07.2018, укладеного з КЗ"Комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер № 2"ДОР", а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-проект виконання робіт по об’єкту будівництва «Реконструкція суміщеного покриття м’якої покрівлі шляхом влаштування горищного скатного покриття з метало черепичною покрівлею будівлі дитячого відділення КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул.Кемерівська 35», який передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»,

які знаходиться у володінні ТОВ «Ремтехстрой» (ЄДРПОУ 39994490), в приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Сімбірцева, 73.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Ремтехстрой» (ЄДРПОУ 39994490), в приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Сімбірцева, 73, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити оригінали зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Ступак