Ухвала суду № 79113878, 09.01.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4437/16-к

Провадження № 1-кс/210/72/19

"09" січня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016040450000842 від «15» вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016040450000842 від «15» вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040450000842 від «15» вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191КК України, а саме: привласнення чи розтрата чужого майна яке було ввірене особі або перебувало в його віданні, що вчинено у великих розмірах.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за постановою начальника СВ Криворізького РВП ОСОБА_5 доручено слідчому СВ Криворізького РВП КВП ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7

25.03.2016 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі предмету закупівлі «Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району». Відповідно до умов документації конкурсних торгів, одним з видів робіт є укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 250 мм, які повинні відповідати діючим стандартам якості (загальна кількість вказаної труби складає 7065,2 м).

В подальшому була акцептована пропозиція ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» (ЄДРПОУ 35807554, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 3) та укладено відповідний договір № 110 від 13.06.2016 на суму 12 278 739 грн.

05.07.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» була здійснена попередня оплата у розмірі 30% (3683621,86 грн.) на закупівлю матеріалів, в тому числі й труб з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, які вже придбано. На придбаних трубах нанесено маркування «ТОВ "ТПГ "ФОРМУЛА" ПЕ100 SDR26-250*9.6 ПИТНА 6 БАР ДСТУ Б В.2.7-151:2008 №72 31/07/16». Проте, фактично вказані труби за своїми фізико-механічними властивостями не відповідають діючим ДСТУ, є низької якості та не можуть використовуватися для проведення вищевказаних робіт. Вказане твердження про низьку якість підтверджено протоколом контрольних випробувань, які проведено органом сертифікації «ЦентрСЕПРОтепломережа» № 391-2016 від 18.10.2016 року.

В свою чергу, посадові особи ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс», маючи умисел на заволодіння вищевказаними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, знаючи про низьку якість труб, навмисно сфальсифікували сертифікати відповідності на цю продукцію, з метою приховування факту розкрадання бюджетних коштів, виділених для закупівлі матеріалів по договору № 110 від 13.06.2016.

03.10.2016 проведено відбір зразків труб з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, що були закуплені та частково використані при проведенні реконструкції магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району. В подальшому відібрані зразки труб направлені до ТОВ «Орган сертифікації «ЦентрСЕПРО-тепломережа» для проведення випробувань з метою перевірки цих зразків труб на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови». Згідно протоколу № 391-2016 контрольних випробувань, відібрані зразки труб не відповідають вимогам вказаного виробником ДСТУ.

30.11.2016 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» була укладена додаткова угода №1 до договору № 110 від 13.06.2016, згідно якої виконання частини будівельних робіт по об`єкту перенесено з 2016 року на 2017 рік. Таким чином закуплена неякісна труба з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, буде продовжувати укладатися на об`єкті і в 2017 році.

30.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА, в ході якого встановлено що грошові кошти у вигляді оплати за виконані будівельні роботи по договору № 110 від 13.06.2016 перераховувалися Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА з розрахункового рахунку №35428112085140, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області(код фінансової установи 805012). Так встановлено, що замовником зроблені наступні платежі від 04.07.2016 на суму 3683621,86 грн., від 29.09.2016 на суму 466719,72 грн., від 07.10.2016 на суму 466719,72 грн., від 12.12.2016 на суму 1604556,70 грн., 28.12.2016 на суму 554973,83 грн., від 28.12.2016 на суму 55302,74 грн., від 29.12.2016 на суму 613936,98 грн. Також грошові кошти у сумі 466719,72 грн., сплачені замовником по платіжному дорученню № 7088 від 29.09.2016, були повернуті підприємством ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» 03.10.2016, крім цього були здійснені наступні платежі: 31.10.2017 року на суму 1795881, 65 грн., 28.12.2017 року на суму 123450,41 грн., та 17.04.2018 року на суму 546245,35 грн.

06.12.2016 за № 79-328/вих 16 було направлено запит про отримання документів від ТОВ Компанія Інтерстой-сервіс, а саме:

- дозвільні документи - статут, ліцензії, дозволи;

- Накази про призначення на посаду всіх працівників ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс, їхні посадові інструкції, трудові угоди, угоди цивільно-правового характеру;

- Договір №110 від 13.06.2016 з додатками, договірної ціни, кошторисів до договірної ціни, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, робочого проекту з додатку, кошторисів, креслень та іншої документації, що відображають проведення робіт по вказаному договору, укладеного між Департаментом житлово- комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ Компанія Інтерстой-сервіс;

- документи, що відображають придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, які використовуються на об`єкті Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району, а саме - договори з постачальниками, додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, акти приймання-передачі та інші документи, які потрібно в подальшому використовувати при доказуванні вини.

11.01.2017 було отримано відповідь на запит, вих. №11/1, посадових осіб вказаної організації про відмову у наданні необхідної для слідства документації.

В ході досудового слідства було встановлено, що засновником ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» є ОСОБА_8 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_8 фактично мешкаю за адресою: АДРЕСА_1 , що являє собою житлову квартиру яка перебуває на підставі права власності, частка 1/1 у його матері ОСОБА_9 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого.

Так, у слідства існують вагомі підстави вважати, що ОСОБА_8 може переховувати важливі для слідства документи за місцем свого мешкання, що унеможливлює в рамках досудового слідства отримати необхідну інформацію шляхом тимчасового доступу до речей та документів.

Так, зважаючи на вказане вище, у слідства є вагомі підстави вважати, що вказані вище документи, які мають важливе значення для слідства можуть переховуватись саме за фактичним місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час в ході досудового слідства виникла необхідність на отримання оригіналів вказаних у запиті № 79-328/вих 16 документів, для встановлення фактів порушення чинного закнодавства та привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Необхідність отриманнясаме оригіналівдокументів обґрунтованатим,що зазначенідокументи єдоказами,що підтверджуютьфакт таобставини розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи на встановлення належності підписів у договорі та супутніх документів відповідним особам.

В той же час відповідно до пп. 1.1 п. 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування для подальшого вирішення справи по суті, слідству необхідно отримати оригінали наступних документів:

- дозвільні документи - статут, ліцензії, дозволи;

- Накази про призначення на посаду всіх працівників ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс, їхні посадові інструкції, трудові угоди, угоди цивільно-правового характеру;

- Договір №110 від 13.06.2016 з додатками, договірної ціни, кошторисів до договірної ціни, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, робочого проекту з додатку, кошторисів, креслень та іншої документації, що відображають проведенняробіт по вказаному договору, укладеного між Департаменком житлово- комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс;

- документи, що відображають придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, які використовуються на об`єкті Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району, а саме - договори з постачальниками, додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, акти приймання-передачі та інші документи, які потрібно в подальшому використовувати при доказуванні вини.

В ході виконання доручення старшим уповноваженим відділу УЗЕ капітаном поліції ОСОБА_10 було проаналізовано інформацію щодо податкових накладних ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс за період з 01.01.2016 по 01.10.2016 та відповідно сум ПДВ, включених цих підприємств до податкового кредиту та податкового зобов`язання за вказаний період. Так, відповідно до цих даних, грошові кошти ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс у сумі 3 683 621,86 грн (отримані в якості попередньої оплати у розмірі 30 % за договором №110 від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровсьткої ОДА на закупівлю матеріалів) 06.07.2016 перераховано на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ Інвест-Юніон з призначенням платежу Труба ПЕ SDR-26 d 250*9,6. В свою чергу ТОВ Інвест-Юніон вказані грошові кошти перераховує в сумі 3 640 749, 12 грн на розрахунковий рахунок ТОВ Торговельно-Промислова група Формула з призначенням платежу Труба ПЕ 100; Д 250х9,6, мм, SDR 26; вода.

Таким чином можна зробити висновок, що кінцевим отримувачем грошових коштів, які 05.07.2016 перераховані Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА за договором № 110 є ТОВ Торгівельно-Промислова група Формула.

Виходячи з вказаного вище, необхідні документи знаходяться у власності ТОВ Торгівельно-Промислова група Формула, юридична адреса якої, згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться: м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, 158.

Так, у слідства існують вагомі підстави вважати, що ОСОБА_8 може переховувати важливі для слідства документи за місцем свого мешкання, що унеможливлює в рамках досудового слідства отримати необхідну інформацію шляхом тимчасового доступу до речей та документів.

Так, зважаючи на вказане вище, у слідства є вагомі підстави вважати, що вказані вище документи, які мають важливе значення для слідства можуть переховуватись саме за юридичною адресою ТОВ Торгівельно-Промислова група Формула: м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, 158.

На теперішній час в ході досудового слідства виникла необхідність на отримання оригіналів вказаних у запиті № 79-328/вих 16 документів, для встановлення фактів порушення чинного законодавства та привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Необхідність отриманнясаме оригіналівдокументів обґрунтованатим,що зазначенідокументи єдоказами,що підтверджуютьфакт таобставини розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи на встановлення належності підписів у договорі та супутніх документів відповідним особам.

В той же час відповідно до пп. 1.1 п. 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить суд надати дозвіл на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- Дозвільні документи - статут, ліцензії, дозволи;

- Накази про призначення на посаду всіх працівників ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс, їхні посадові інструкції, трудові угоди, угоди цивільно-правового характеру;

- Договір №110 від 13.06.2016 з додатками, договірної ціни, кошторисів до договірної ціни, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, робочого проекту з додатку, кошторисів, креслень та іншої документації, що відображають проведення робіт по вказаному договору, укладеного між Департаменком житлово- комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс;

- Документи, що відображають придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, які використовуються на об`єкті Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району, а саме - договори з постачальниками, додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, акти приймання-передачі та інші документи, які потрібно в подальшому використовувати при доказуванні вини;

- Компютерна-обчислювалньа техніка, на якій може міститись інформації у електронному вигляді, що може підтвердити чи спростувати факт кримінальної події;

- Грошові кошти, які було отримано в результаті заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 ЦПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 234 ЦПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №12016040450000842 від «15» вересня 2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню. Так, вирішуючи питання про надання дозволу на обшук з метою відшукання компьютерно-обчислювальної техніки, грошових коштів, у суду виникають сумніви стосовно наявності інформації у електронному вигляді, що може підтвердити чи спростувати факт кримінальної події, а також наявності грошових коштів, отриманих саме в результаті заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, зважаючи на те, що відомості про кримінальне правопорушення були внесені 15» вересня 2016 року, тобто більше 2-х років тому. А тому, з урахуванням часу, що сплинув з моменту внесення відомостей про злочин та початку розслідування, суд не вбачає достатніх підстав для задоволення клопотання у вказаній частині, при цьому слідчим, в свою чергу, в судовому засіданні не було доведено, що вказана електронна інформація та грошові кошти, отримані злочинним шляхом, можуть знаходитись саме за вказаною адресою. Що стосується іншої частини клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального провадження або майна, необхідно провести зазначену слідчу дію, доходжу до висновку про можливість його задоволення.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016040450000842 від «15» вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_11 ., за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, на підставі чого виникла необхідність в проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- Дозвільні документи - статут, ліцензії, дозволи;

- Накази про призначення на посаду всіх працівників ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс, їхні посадові інструкції, трудові угоди, угоди цивільно-правового характеру;

- Договір №110 від 13.06.2016 з додатками, договірної ціни, кошторисів до договірної ціни, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, робочого проекту з додатку, кошторисів, креслень та іншої документації, що відображають проведенняробіт по вказаному договору, укладеного між Департаменком житлово- комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ Компанія Інтерстрой-сервіс;

- Документи, що відображають придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, які використовуються на об`єкті Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району, а саме - договори з постачальниками, додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунків на оплату, платіжних доручень, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, акти приймання-передачі та інші документи, які потрібно в подальшому використовувати при доказуванні вини;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні, іншим слідчим за дорученням, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду проголошено 10 січня 2019 року о 09-30 годині.

Суддя: ОСОБА_1