Ухвала суду № 79113689, 04.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/43/19

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/200/75/19

04 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42018040000001455 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2019 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2017-2018 років здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення злочинної мети, а саме: заволодіння державними коштами шляхом постачання за підробленими документами до державних підприємств неліквідної продукції (запчастин та комплектуючих до військової техніки) російського виробництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, з метою надання незаконній діяльності легального вигляду вказаними громадянами використовуються реквізити ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38677154, адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, 159).

Встановлено, що основну частину підшипників вказані особи замовляють та закуповують на підприємствах РФ (скуповується неліквідна продукція).

В подальшому, шляхом механічної обробки, неліквідні підшипники приводяться у «товарний вигляд» та реалізуються на підприємства ДК «УКРОБОРОНПРОМ», договори з якими підписані на підставі участі та перемоги ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» у офіційних закупівлях в системі «Прозорро». Встановлено контрагентів, на які ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» постачає/постачало товарно-матеріальні цінності (в тому числі перемарковані підшипники):

- ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код ЄДРПОУ 8029701);

- ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801);

- ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297);

- ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Котопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» (код ЄДРПОУ 12602750);

- ДП «Науково виробничий комплекс «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 14307297);

- ДП «Антонов» (код ЄДРПОУ 14307529);

- ДП «Радіовипромінювач» (код ЄДРПОУ 14308109);

- ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14310052);

- ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро» (код ЄДРПОУ 14310431);

- ДП НВК «Фоприлад» (код ЄДРПОУ 14312329);

- ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро «Прогрес» (код ЄДРПОУ 14312921);

- Казенне підприємство «НВК «ІСКРА» (код ЄДРПОУ 14313866);

- ДП «Завод ім.. Малишева» (код ЄДРПОУ 14315629);

- ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 37617917);

- ДП «Львівський державно-авіаційний ремонтний завод (код ЄДРПОУ 7684556);

- ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт» (код ЄДРПОУ 7917635);

- ТОВ «Харківське Державне Авіаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 14308894);

- ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14311614);

- ДП «НАРП» (код ЄДРПОУ 09794409).

Відповідно до відповіді на доручення відділу у м. Павлоград УСБУ у Дніпропетровській області, оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вишевкащзаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_9 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що за вказаною адресою зберігається фінансово-господарська документація щодо протиправної діяльності вказаних вище осіб, посадових осіб ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», а також документація щодо господарських відносин з іншими зазначеними вище підприємствами та інші носії інформації, яка в подальшому може бути використана як доказ в ході досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 151569981 від 28.12.2018, власником об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій клопотання підтримав, прохав клопотання розглянути за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

Підстав надавати дозвіл на вилучення печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин; мобільних телефонів, цінностей та грошових коштів немає, оскільки слідчим не надано доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018040000001455, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення:

-), оригінали та належним чином завірені копії документів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДП «Одеський авіаційний завод», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Котопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», ДП «Науково виробничий комплекс «ПРОГРЕС», ДП «Антонов», ДП «Радіовипромінювач», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», ДП НВК «Фоприлад», ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро «Прогрес», Казенне підприємство «НВК «ІСКРА», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ДП «Львівський державно-авіаційний ремонтний завод, ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт», ТОВ «Харківське Державне Авіаційне підприємство», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ДП «НАРП», ДП «НОВАТОР», між собою та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2017 по теперішній час року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДП «Одеський авіаційний завод», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Котопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», ДП «Науково виробничий комплекс «ПРОГРЕС», ДП «Антонов», ДП «Радіовипромінювач», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», ДП НВК «Фоприлад», ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро «Прогрес», Казенне підприємство «НВК «ІСКРА», ДП «Завод ім. Малишева», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ДП «Львівський державно-авіаційний ремонтний завод, ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт», ТОВ «Харківське Державне Авіаційне підприємство», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ДП «НАРП», ДП «НОВАТОР»; печатки та штампи вищевказаних підприємств;

-електронні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

-засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження;

-документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями про вчинення зазначеного вище злочину.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1