Ухвала суду № 79113546, 21.12.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18696/18

Провадження № 1-кс/200/11338/18

21 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Власенко К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000004 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у якому прохає накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_3, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування:

1) Мобільний телефон “Fly” чорного кольору, imei1: 867627010979377; imei2: 867627011381854, s/n: ROIQ245+12090056624, із встановленою сім-карткою мобільного оператора “Vodafone” за № 700401121253;

2) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 370304772469;

3) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 480704087887;

4) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 790401267511;

5) Сім-картка оператора мобільного зв’язку “Lifecell” за № 2300451454895;

6) Зубна щітка біло-синього кольору;

7) Станок для гоління чорно-сірого кольору..

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення на територію Україну зброї (частин зброї), набоїв, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 беруть участь у подальшому їх транспортуванні за допомогою послуг ТОВ "Нова Пошта" до м. Марганець Дніпропетровської області для подальшої їх переробки та незаконного збуту на території України, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 201 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років, що згідно з ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що зв’язком ОСОБА_4, який свого часу придбав в останнього зброю, являється мешканець м. Марганець ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 6 кв. 118, фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

26.11.2018 в період часу з 06:38 - 09:09 годин в ході проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_3, а саме: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. О. Гончара, буд. 14, співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області виявлено та вилучено наступні предмети:

1) Мобільний телефон “Fly” чорного кольору, imei1: 867627010979377; imei2: 867627011381854, s/n: ROIQ245+12090056624, із встановленою сім-карткою мобільного оператора “Vodafone” за № 700401121253;

2) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 370304772469;

3) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 480704087887;

4) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 790401267511;

5) Сім-картка оператора мобільного зв’язку “Lifecell” за № 2300451454895;

6) Зубна щітка біло-синього кольору;

7) Станок для гоління чорно-сірого кольору.

27.11.2018 вказані вище предмети було оглянуто та визнано речовими доказами по справі.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3 про дату та час розгляду клопотання повідомлений шляхом вручення судової повістки дільничому Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області для передання, однак він у судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню - майно, що належить ОСОБА_3:

1) Мобільний телефон “Fly” чорного кольору, imei1: 867627010979377; imei2: 867627011381854, s/n: ROIQ245+12090056624, із встановленою сім-карткою мобільного оператора “Vodafone” за № 700401121253;

2) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 370304772469;

3) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 480704087887;

4) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 790401267511;

5) Сім-картка оператора мобільного зв’язку “Lifecell” за № 2300451454895;

Також вважаю за необхідне накласти арешт на зубну щітку біло-синього кольору та станок для гоління чорно-сірого кольору, оскільки такі речі можуть мати доказове значення для проведення генно-дактилоскопічної експертизи по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22018040000000004 – задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_3, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування:

1) Мобільний телефон “Fly” чорного кольору, imei1: 867627010979377; imei2: 867627011381854, s/n: ROIQ245+12090056624, із встановленою сім-карткою мобільного оператора “Vodafone” за № 700401121253;

2) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 370304772469;

3) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 480704087887;

4) Сім-картка мобільного оператора “Vodafone” за № 790401267511;

5) Сім-картка оператора мобільного зв’язку “Lifecell” за № 2300451454895;

6) Зубна щітка біло-синього кольору;

7) Станок для гоління чорно-сірого кольору.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко