Ухвала суду № 79113113, 11.01.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/217/19

Провадження № 1-кс/161/359/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюк А.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781, Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Кобзаря, 19А), а саме наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» в т.ч. керівника - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2), головного бухгалтера - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та інших осіб, які в період 2016 року були відповідальними за ведення, формування, підписання та подання податкової звітності товариства, їх посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів) та інших документів якими визначені їх повноваження та обов'язки в т.ч. статуту ТОВ «Виробнича компанія «Прометей».

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32018030000000057 від 29.11.2018 року за ч. 2 ст. 212 КК України, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, у зв'язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Виробнича компанія «Прометей», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому прокурору відділу ган ляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу, старшому

слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Хазанюку Віктору Борисовичу та/або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу та Приймачуку Юрію Вікторовичу чи іншому органу досудового розслідування, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781, Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Кобзаря, 19А), з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу ган ляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Хазанюку Віктору Борисовичу та/або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу та Приймачуку Юрію Вікторовичу чи іншому органу досудового розслідування тимчасовий, доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781, Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Кобзаря, 19А), а саме наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» в т.ч. керівника - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2), головного бухгалтера - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та інших осіб, які в період 2016 року були відповідальними за ведення, формування, підписання та подання податкової звітності товариства, їх посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів) та інших документів якими визначені їх повноваження та обов'язки в т.ч. статуту ТОВ «Виробнича компанія «Прометей».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова