Ухвала суду № 79112985, 09.01.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/205/19

Провадження № 1-кс/161/347/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Плахтій І.Б.,

з участю секретаря судових засідань Царюк Н.М.,

слідчого Лищука О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області Лищука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2019 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області Лищук О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку),а саме до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЮР-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41488665) розташованого за юридичною адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2,та містять: повну переписку з приводу постачання ТОВ «ЮР-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41488665) природного газу ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894) за договором №1/07ЮГ від 20.08.2018; реєстри поставки природного газу споживачу ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894) за період з 01.01.2017 по даний час; акти виконаних робіт по договору №1/07ЮГ від 29.08.2018 за період 2018 року по факту постачання ТОВ «ЮР-ГАЗ» природного газу ПП «Європацукор»; документи, які підтверджують постачання та споживання попередньо обумовлених лімітів природного газу ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894) по договору №1/07ЮГ від 20.08.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018030000000529 від 19.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи ПП «Європацукор», не виконавши зобов'язання перед ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» за договором постачання природного газу на загальну суму 6 621 321, 02 грн., видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: лист від 20.08.2018 вих. № 148 щодо кількості постачальників та відсутності заборгованості перед ними, вказавши, що ТОВ «ЮР-ГАЗ» є єдиним (основним) постачальником природнього газу. Внаслідок вказаних дій ТОВ «ЮР-ГАЗ» було спричинено тяжкі наслідки. Крім того, посадові особи ТзОВ «ЄВРОЦУКОР» за попередньою змовою з службовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації «ВОЛИНЬГАЗ», шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення чужого майна, а саме природного газу, належного ТОВ «ЮР-ГАЗ», яке перебувало в їх віданні, завдавши своїми діями даному товариству збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 22 934 659, 10 грн.

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЮР-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41488665) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ до них, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї документації.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно з ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки слідчим (стороною кримінального провадження), доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза повідомлення зацікавлених осіб, що може призвести до зміни або знищення документів.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ ТОВ «ЮР-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41488665).

В той же час, суд не вбачає підстав для задоволення вимоги про надання інформації за період часу з 01 січня 2017 року по даний час, так як слідчим не аргументовано необхідність надання відомостей такого часового проміжку, і приходить до висновку про надання доступу до вищезазначеної інформації в період часу з 01.01.2017 року до 25.10.2018 року, виходячи з відомостей про час відключення ПП «Європацукор» від газопостачання.

Разом з тим, всупереч ч.1 ст. 159 КПК України слідчим не доведена доцільність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - Лищуку Олександру Володимировичу, Кондратюку Віталію Вікторовичу, Гвоздецькому Ярославу Віталійовичу, Грушицькій Ользі Сергіївній, іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «ЮР-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41488665) розташованого за юридичною адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2, зокрема документів, які містять: повну переписку з приводу постачання ТОВ «ЮР-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41488665) природного газу ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894) за договором №1/07ЮГ від 20.08.2018; реєстри поставки природного газу споживачу ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894) за період з 01.01.2017 по 25.10.2018; акти виконаних робіт по договору №1/07ЮГ від 29.08.2018 за період 2018 року по факту постачання ТОВ «ЮР-ГАЗ» природного газу ПП «Європацукор»; документи, які підтверджують постачання та споживання попередньо обумовлених лімітів природного газу ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894) по договору №1/07ЮГ від 20.08.2018, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у паперовому та цифровому вигляді.

В решті вимог, заявлених в клопотанні, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Плахтій І.Б.