Ухвала суду № 79107963, 10.01.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/509/19

Провадження № 1-кс/592/338/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000100 від 23.11.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000100 від 23.11.2018 року, за фактом вчинення службовими особами

СВК «Буринська слобода» (код 34520322) та ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) за рахунок проведення ризикових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг від підприємств з ознаками ризиковості, ухилились від сплати податків на суму 958,06 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно з службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) №26006470922 (980 UAH), №2604260728 (980 UAH), №26001487374 (840 USD), №26002487373 (978 EURO), СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26000464321 (980 UAH), №2604860942 (980 UAH), №2604159594 (980 UAH), №2604059593 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» м.Київ. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- речі і документи по поточним рахункам ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) №26006470922 (980 UAH), №2604260728 (980 UAH), №26001487374 (840 USD), №26002487373 (978 EURO), СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26000464321 (980 UAH), №2604860942 (980 UAH), №2604159594 (980 UAH), №2604059593 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, буд.9, і надати можливість вилучити, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) №26006470922 (980 UAH), №2604260728 (980 UAH), №26001487374 (840 USD), №26002487373 (978 EURO), СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26000464321 (980 UAH), №2604860942 (980 UAH), №2604159594 (980 UAH), №2604059593 (980 UAH) за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, буд.9.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко