Ухвала суду № 79107366, 10.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10471/18

Провадження № 1-кс/522/410/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017160000000228 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлюються обставини ведення господарської діяльності ЮФ ДП «АМПУ» з компанією «China Harbour Engineering Company Ltd» (компанія «СНЕС») щодо проведення робіт з будівництва об’єкту «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне Одеської області», укладення і виконання договору підряду № 77-В-ЮЖФ-17 від 18.05.2017.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження компанією «China Harbour Engineering Company Ltd» на території України відкрите представництво, яке виступає представником та розпорядником коштів та майна компанії на території України та в тому числі відповідальне за виконання вищевказаних будівельних робіт.

Згідно до відповідей ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області та відкритій інформації, яка знаходиться в мережі Інтернет укладення договору підряду № 77-В-ЮЖФ-17 від 18.05.2017 відносно проведення робіт з будівництва об’єкту «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне Одеської області», завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки, на суму 143,547 млн.грн.

Відповідно до податкової звітності представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd» на території України відкриті та використовуються банківські рахунки №№ 26003500295826 (валюта рахунку гривня України та долар США), 26057500150843 (валюта рахунку гривня України), 26009500295499 (валюта рахунку долар США), 26056500150844 (валюта рахунку гривня України), 26009500295499 (валюта рахунку гривня України) відкриті у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614, адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 25-А) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №№ 26003500295826 (валюта рахунку гривня України та долар США), 26057500150843 (валюта рахунку гривня України), 26009500295499 (валюта рахунку долар США), 26056500150844 (валюта рахунку гривня України), 26009500295499 (валюта рахунку гривня України) відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614) за період з 01.07.2017 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd», в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім’я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd», договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.07.2017 по 18.12.2018 представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов’язаних з проведенням банківських операцій представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd»;

- копії документів кредитної та депозитної справи представництва компанії «China Harbour Engineering Company Ltd» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.01.2019