Ухвала суду № 79107346, 10.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20455/18

Провадження № 1-кс/522/499/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, погоджений із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - АТ КБ "ПРИВАТБАНК") (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для зв'язків та листування: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319) має розрахункові рахунки №26008053207124 (Українська гривня), № 26050053217355 (Українська гривня), відкриті в Філії «Миколаївське РУ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, у період з 01.06.2018 по 07.12.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 до слідчого відділу УСБУ в Одеській області, надійшло повідомлення з Південного регіонального управління ДПС України про те, що отримано інформацію від Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України, що невстановлені особи, з метою власного збагачення, організували незаконне переміщення через митний кордон України сильнодіючих речовин іноземного виробництва, використовуючи баржу ДМ-2309 (прапор України), яка о 22.00 годині 19.11.2018, в районі пункту базування маломірних плавзасобів № 121, за адресою: Одеська область, Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, вул. Рибпортовська 98-а, сіла на мілину. Також, внаслідок порушення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, в умовах особливого періоду, правил несення прикордонної служби, невстановлені особи, здійснили на баржі «UDP-DM-2309-УДП», яка можливо належить ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», через митний кордон України поза митним контролем, транспортування морем з метою збуту незаконно виготовлених близько 5 млн. пачок тютюнових виробів.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що між ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319), було укладено договір на від фрахтування флоту № 425/КФО від 18.06.2018, предметом якого є надання ліхтеру (баржі) типу «UDP-DM-2309-УДП» для використання під накопичення зернових та інших навальних вантажів в українських портах чорноморського басейну, внутрішніх водах України, за виключенням портів Криму та азовського басейну. Надалі встановлено, що компанія ПП МА «ФЛОТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33367895) тривалий час надає агентські послуги компанії ТОВ «Нота Шиппінг», а саме здійснює підготовку документів для капітана судна та супроводжує капітана судна (буксиру) при оформленні приходу-відходу в державних органах та портах. Зокрема ПП МА «ФЛОТ-СЕРВІС» оформлювало документи по буксиру «Параллель» та ліхтеру (баржі) «UDP-DM-2309-УДП». Також встановлено, що 01.11.2018 було укладено договір № 17/10 фрахтування судна, а саме буксиру «Параллель», без екіпажу (бербоут-чартер) між власником буксиру ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Транс-Карга-Сервіс».

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді ГУ ДФС у Миколаївській області за вх. № 65/16/6326 від 06.12.2018, встановлено, що ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319) має розрахункові рахунки №26008053207124 (Українська гривня), № 26050053217355 (Українська гривня), відкриті в Філії «Миколаївське РУ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610).

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22018160000000172, з метою призначення податкових перевірок вказаних вище підприємств, призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319) має розрахункові рахунки №26008053207124 (Українська гривня), № 26050053217355 (Українська гривня), відкриті в Філії «Миколаївське РУ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з’явивсь, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - АТ КБ "ПРИВАТБАНК") (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для зв'язків та листування: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - АТ КБ "ПРИВАТБАНК") (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для зв'язків та листування: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319) має розрахункові рахунки №26008053207124 (Українська гривня), № 26050053217355 (Українська гривня), відкриті в Філії «Миколаївське РУ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Нота Шиппінг» (ЄДРПОУ 41501319), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, у період з 01.06.2018 по 07.12.2018.

Відповідальні особи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зобов’язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

10.01.2019