Ухвала суду № 79106596, 08.01.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/5241/18

Провадження № 1-кс/496/25/19

У Х В А Л А

08 січня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Горищенко К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Ніколайчука Б.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 12018161250000752 від 14.12.2018 року, за ознаками ч. 2 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ніколайчук Б.Б. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ №14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: історії транзакцій банківських карток; документів, які стали підставою для відкриття рахунків, наявні фото з банкоматів при переведенні в готівку коштів, наявні фото у банку «Приват банк» при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернівці, НОМЕР_1, виданий Шевченківським РВ Чернівецької області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 у період часу з 01.10.2018 року до 08.01.2019 року, з можливістю вилучення.

При цьому посилається на те, що 13.12.2018 року до чергової частини Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 08.12.2018 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з території стоянки, яка розташована в с. Усатове Біляївського району Одеської області по вулиці Мічуріна, 43, викрала вантажний автомобіль «Рено» р.н. НОМЕР_2 з напівпричепом р.н. НОМЕР_3, завантажений горіхом, на якому останній працював. Сума збитку складає 200000 гривень. За даним фактом 14.12.2018 року слідчим Усатівського ВП Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161250000752 та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 289 КК України. В ході оперативно-розшукових дій були встановлені особи, які причетні до скоєння даного злочину, зокрема ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернівці, НОМЕР_1, виданий Шевченківським РВ Чернівецької області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1. За отриманою інформацією всі особи користувались банківськими картками банку «Приват Банк», які використовували для розподілу грошових коштів між собою, використовували на АЗС та в інших містах, при плануванні та скоєнні даного злочину та встановлення розподілу їх ролей та отримання коштів від злочинної діяльності. З метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення інформації яка знаходиться в АТ «Приват банк» (ЄДРПОУ №14360570), який розташований в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, який має суттєве значення для розгляду кримінального провадження. У зв'язку з викладеним слідчий Ніколайчук Б.Б. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Богомолов Г.Ю. в судове засідання не з'явився, але від нього надійшла заява, в якій він вказав, що просить задовольнити клопотання слідчого та справу розглянути без його участі.

Представник АТ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14.12.2018 року слідчим Усатівського ВП Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161250000752 та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході оперативно-розшукових дій були встановлені особи, які причетні до скоєння даного злочину, зокрема ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернівці, НОМЕР_1, виданий Шевченківським РВ Чернівецької області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1.

Згідно ч.ч.6,7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ «Приватбанк», в сукупності документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але вони містять охоронювану законом таємницю. Разом з тим, оскільки доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести причетність ОСОБА_2 до скоєння злочину, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу.

В частині вилучення клопотання не обґрунтоване, не наведено жодної підстави для вилучення витребуваних документів, тому в цій частині клопотання слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Ніколайчука Б.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Ніколайчуку Борису Борисовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ №14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: до історії транзакцій банківських карток; документів, які стали підставою для відкриття рахунків, наявні фото з банкоматів при переведенні в готівку коштів, наявні фото у банку «Приват банк» при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Чернівці, НОМЕР_1, виданий Шевченківським РВ Чернівецької області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 у період часу з 01.10.2018 року до 08.01.2019 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина