Ухвала суду № 79106145, 04.01.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/1523/18 04.01.2019

н\п 1-кс/490/8466/2018

Справа № 490/1523/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Гацелюка Р.Д. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

Учасники судового провадження:

слідчий Гацелюк Р.Д.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Гацелюком Р.Д. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000005 від 02.02.2018, за фактом створення ТОВ «Градострой-Миколаїв» (код ЄДРПОУ 35177236), ТОВ «ЮГ Петролеум» (код ЄДРПОУ 37518955) та ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

22.12.2018 слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області

Гацелюк Р.Д. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) по рахунку №26003016141701, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 / м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-а.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області Гацелюку Роману Дмитровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) по рахунку №26003016141701, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-а:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 30.05.2017 по 06.12.2018 грошових коштів по рахунку №26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок №26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень по рахунку №26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення за період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- справи з юридичного оформлення рахунку №26003016141701 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки зазначеного підприємства за період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- угод та інших документів на підставі ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунку №26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680), згідно угоди укладеної з банком за період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- договорів про відкриття ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) рахунку

№26003016141701, в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття вищевказаного рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРОПУ 40610680) Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРОПУ 40610680), довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах в період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку

№26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій в період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку №26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання в період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунку №26003016141701, який належить ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) в період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- документів ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680), які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки в період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- заяв на закупівлю валюти (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО) в період з 30.05.2017 по 06.12.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в період з 30.05.2017 по 06.12.2018.

Відповідальним особам ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 / м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-а, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 лютого 2019 року,оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА