Ухвала суду № 79104742, 10.01.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3375/18

10.01.2019

1-кс/328/53/19

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Коваленко П.Л., за участю секретаря судового засідання Баздирь О.Л., слідчого Соловей Н.О., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000754 від 01.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В клопотанні зазначено, що 14.11.2016 між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та ПП «Укрпівденвугілля» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 45 (далі — договір), згідно з яким ПП «Укрпівденвугілля» зобов’язалося передати у власність, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам’яне в кількості 700 т.

Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ.

Згідно з п.4.3 договору, оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару Учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної.

14 листопада 2016 року, незважаючи на те, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам’яне вугілля, каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3, здійснила підроблення офіційних документів, а саме посвідчила та власноручно підписала накладні № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року, надані до лікарні ПП «Укрпівденвугілля», відповідно до яких постачальник надав, а лікарня прийняла кам’яне вугілля у кількості 700 т. на загальну суму 1 749 993,00 грн.

На підставі вказаних накладних, головним бухгалтером лікарні ОСОБА_4 сформовані та надані до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн. в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам’яного вугілля у кількості 700 т.

В період часу з 23.11.2016 по 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 та перерахувало грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок № 26009300002581, відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля».

29.11.2016 між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР (поклажодавець) та ПП «Укрпівденвугілля» (зберігач) укладено договір складського зберігання № б/н, за умовами якого (п. 1.1 договору) Поклажодавець передає, а зберігач приймає та зобов’язується зберігати майно, яке придбане за кошти державного бюджету.

По закінченню строку зберігання, вугілля, що за договором від 23.11.2016 передавалось на зберігання ПП «Укрпівденвугілля», до КУ Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР в повному обсязі повернуто не було.

Згідно з висновком приватної аудиторської фірми «Линара-аудит» № 49/11.1 судово-економічної експертизи від 30.05.2017, проведеної у кримінальному провадженні № 12017080350000265, документально підтверджується фактичне постачання ПП «Укрпівденвугілля» кам’яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР у розмірі 380,660 т. на загальну вартість 951 646,19 грн. Також, дослідженням встановлено, що сума та кількість фактично поставленого ПП «Укрпівденвугілля» кам’яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, менша ніж сума та кількість кам’яного вугілля оплаченого установою на 319,34 т. або в вартісному виразі – 798 346,81 грн.

Станом на теперішній час для проведення судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, щодо руху коштів по рахунку № 26009300002581, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», а саме:

1)інформацію про особу, на ім’я якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація юридичної особи.

2)рух коштів по рахунку починаючи з 01 листопаду 2016 року (дати укладання договору) до теперішнього часу, з вказанням призначення платежу;

3)вразі прив’язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку № 26009300002581, відкритому ПАТ «ДіамантБанк», вказати номер картки та місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Вищевказана інформація надасть слідству наступні можливості:

1)встановити обставини скоєного та особу, яка здійснила зняття коштів;

2)дослідити рух коштів по рахунку з 14.11.2016 до теперішнього часу, аналіз чого вкаже на періодичність та місця користування рахунком;

3)встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин вчиненого правопорушення та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки публічне акціонерне товариство «ДіамантБанк» перебуває на стадії ліквідації, інформація про банківський рахунок № 26009300002581 знаходиться в уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «ДіамантБанк» ОСОБА_5, за адресою: 04112, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 48, та згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 26009300002581, відкритому ПАТ «ДіамантБанк» в період з 01.11.2016 по теперішній час, дані юридичної особи яка є його власником, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 48.

Слідчий Соловей Н.О. підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ДіамантБанк»в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

В Токмацькому ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ «ДіамантБанк», м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 48, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей, що становлять банківську таємницю, про рахунок № 26009300002581, відкритий ПАТ «ДіамантБанк», які знаходяться в уповноваженої особи з фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства комерційний банк «ДіамантБанк» ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, 48, а саме:

-на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім’я якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому та електронному носіях - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період з 00 години 01 хвилин 01 листопада 2016 року до 23 години 59 хвилин 04 січня 2019 року;

-на паперовому та електронному носіях - відомості про номери телефонів або інші засоби користувача, які мають прив’язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому та електронному носіях - вразі прив’язки до рахунку приладів для зняття готівки з рахунку № 26009300002581, відкритому ПАТ «ДіамантБанк», вказати номер картки, завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім’я якої було відкрито вказану картку, виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період з 00 години 01 хвилин 01 листопада 2016 року до 23 години 59 хвилин 04 січня 2019 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 10.02.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: