Ухвала суду № 79096457, 08.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/254/19

УХВАЛА

08 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Скворцова В.О., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Скворцов В.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_3 (ідентифікаційний НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний НОМЕР_2) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об'єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3), за адресою АДРЕСА_1;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_4), за адресою АДРЕСА_1;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_5), за адресою АДРЕСА_1;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_6), за адресою АДРЕСА_1;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_7), за адресою АДРЕСА_1;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8), за адресою АДРЕСА_1;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_9), за адресою АДРЕСА_1;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_10), за адресою АДРЕСА_1;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_11), за адресою АДРЕСА_1;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_12), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на НОМЕР_13, у зв'язку із зміною адреси на АДРЕСА_2).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_13.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н НОМЕР_10 та к/н НОМЕР_11) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1.

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_3 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 використовуючи підроблені документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені ряд незаконних дій, у зв'язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об'єкти нерухомості накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Прод Майстер Рівне» та документів, які використав ОСОБА_5 та ОСОБА_3 під час вчинення перереєстрації майна ТОВ «Прод Майстер».

20.12.2018 в рамках розслідування матеріалів кримінального провадження погоджене процесуальним керівником повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2КК України, направлено по місцю проживання ОСОБА_5, вручено його матері та після цього оголошено розшук вказаної особи.

Також встановлено, що приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_6, під час перебування цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1, під обтяженням у вигляді іпотеки та під забороною на нерухоме майно, на підставі поданих ОСОБА_3 документів, здійснив реєстрацію виникнення права власності на даний ОНМ не вказавши при цьому зазначених обтяжень. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що у приватного нотаріуса ОСОБА_6, знаходяться документи, на підставі яких здійснені реєстраційні дії, які містять важливу для досудового розслідування інформацію про осіб, які звертались для вчинення реєстраційних дій та інформацію про незаконні дії із заставленим майном.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв'язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.

Слідчий у своєму клопотанні доводить, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Скворцову Віктору Олександровичу, слідчому Самолюку Ігорю Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, а саме: до оригіналів усіх документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій з цілісним майновим комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, зокрема: договорів купівлі - продажу нерухомого майна, квитанцій про оплату коштів, за здійснення реєстраційних послуг, завірених копій паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_3, тощо, з можливістю ознайомитися із документами та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку), а також до журналів здійснення реєстраційних (нотаріальних) дій, з можливістю ознайомитися із ним та у разі необхідності вилучити копії записів (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук