Ухвала суду № 79095038, 04.01.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/16324/18

Провадження № 1-кс/428/15/2019

УХВАЛА

04 січня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Кравченко О.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю.

В обгрунтування вимог клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році посадовими особами ТОВ «Сєвєрбуд» (директор ОСОБА_3, ЄРДПОУ № 41895821), укладено перелік договорів щодо виконання підрядних робіт з капітальних та поточних ремонтів з Кремінською загальноосвітньою школою - інтернатом (ЄРДПОУ № 20151882), Золотівським професійним ліцеєм (ЄРДПОУ № 02541208), Кремінським професійним ліцеєм (ЄРДПОУ № 02541095), а саме:

- договір № 22 від 01.03.2018 року, укладений між Кремінською обласною спеціальною загальноосвітньою школою - інтернатом та ТОВ «Сєвєрбуд» щодо виконання робіт - капітальний ремонт навчального корпусу (оздоблювальні роботи сходових клітин, приміщень - частково) Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи - інтернат, за адресою: Луганська область, м Кремінна вул. Піддубна, 18, вартість робіт складає 1467718, 89 грн.;

- договір № 1 від 22.02.2018 р. щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Золотівським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт - поточний ремонт першого, другого поверхів гуртожитку Золотівського професійного ліцею (встановлення металопластикових вікон, відливів, підвіконня) (інвентарний номер об'єкту 10320147), вартість робіт складає 198992,82 грн;

- договір № 2 від 23.02.2018 р. щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Золотівським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт — поточний ремонт навчального корпусу Золотівського професійного ліцею (встановлення металопластикових вікон, відливів, підвіконня) (інвентарний номер об'єкту 10310142), вартість робіт складає 198996, 04 грн;

- договір № 1 від 23.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та TOB «Сєвєрбуд» виконання робіт - поточний ремонт по заміні вікон у суспільно - побутовому корпусі № 1 за адресою: проспект Дружби, 1, вартість робіт складає 198999, 17 грн;

- договір № 2 від 27.02.2018 р. щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт - поточний ремонт по заміні вікон у суспільно - побутовому корпусі № 1 за адресою: проспект Дружби, 1, вартість робіт складає 198999, 29 грн;

- договір № 3 від 23.02.2018 р. щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт - поточний ремонт по заміні вікон у гуртожитку за адресою: проспект Дружби, 2, вартість робіт складає 198996,12 грн;

- договір № 4 від 23.02.2018 р. щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт - поточний ремонт по заміні вікон у виробничих майстернях за адресою: проспект Дружби, 1, вартість робіт складає 198998, 33 грн;

- договір № 5 від 23.02.2018 р. щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт - поточний ремонт по заміні вікон у суспільно - побутовому корпусі № 2 за адресою: проспект Дружби, 2, вартість робіт складає 198999,51 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що платіжні доручення, згідно яких Кремінська загальноосвітня школа - інтернат (ЄРДПОУ № 20151882), Золотівський професійний ліцей (ЄРДПОУ № 02541208), Кремінський професійний ліцей (ЄРДПОУ № 02541095) здійснювали оплату, а саме перераховували бюджетні грошові кошти за придбання вказаних робіт та оплату послуг в період часу з 29.01.2018 р. по 01.06.2018 р. на розрахунковий рахунок № 26007053726850 ТОВ «Сєвєрбуд» (СРДПОУ № 41895821), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) на загальну суму 2721503,68 грн. на підставі підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт форми КБ2 в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБЗ та інших документів.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Сєвєрбуд» (ЄРДПОУ № 41895821) в період часу з 29.01.2018 р. по 01.06.2018 р. здійснював перерахування грошових коштів у вигляді оплати за матеріали на адресу наступних рахункових рахунків, які належать суб’єктів господарювання, а саме:

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН №2807807092) на рахунковий рахунок № 26000053527180 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795);

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_1) на рахунковий рахунок № 26000053727180 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Сєвєрбуд» (СРДПОУ № 41895821) № 26007053726850 зареєстрованого за ним у період часу з 09.01.2018 р. по 01.06.2018 р., з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні AT КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, дає той факт, що за вказаними адресами знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Поряд з цим, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4, з метою ухилення від кримінальної відповідальності вживає заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ним дій, направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з"явився, причин неявки слідчому судді не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому, слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000175 від 09.07.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1- Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 по клієнту ФОП ОСОБА_4 (ІПН №2807807092), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000053527180 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2018 р. по 01.06.2018 р.;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко