Вирок № 79091640, 15.12.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4584/18

провадження 1-кс/216/5749/18

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 12018040230000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, за фактом шахрайства відносно ФГ «Зималіто 2015».

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.05.2018 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від засновника ФГ «Зималіто 2015» ОСОБА_3, юридична адреса: 53042, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Шевченкове, вул. Нова, буд. № 9, код ЄДРПОУ: 40132024, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка не виконавши умови договору № УС 4004532 від 24.04.2018 року, щодо придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б в об’ємі 20 тон, загальною вартістю 137 800 гривень, який було укладено між останнім та ТОВ «Торговий Дім Укртехнофос», юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, код ЄДРПОУ: 34290326, ІПН: 342903226507 в особі керівника ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ «Зималіто 2015» в особі засновника ОСОБА_3 за придбання товару, в сумі 137 800 гривень, як авансовий платіж, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий Дім Укртехнофос» №26001013066354 ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, чим спричинила ФГ «Зималіто 2015» в особі засновника ОСОБА_3 матеріальний збиток на вище вказану суму. Обставини події встановлюється.

За даним фактом 11.05.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230000970, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілої сторони ФГ «Зималіто 2015» було допитано економіста ОСОБА_5, яка показала, що 24 квітня 2018 року було уклало договір купівлі – продажу № УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. між директором ТОВ «ТД Укртехнофос» в особі директора ОСОБА_4 (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, код ЄДРПОУ: 34290326), на купівля нітроамофос в кількості 20 тон на загальну суму з урахування ПДВ 186 000 гривень (вартість товару буз врахування ПДВ становить 155 000 гривень).

Зазначене раніше підприємство, ТОВ «ТД Укртехнофос», зареєстроване за адресом: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, код ЄДРПОУ: 34290326, ІПН: 342903226507 в особі керівника ОСОБА_4 (копія договору додається). Вказану інформацію стало відомо на підставі договору, який було укладено в якому зазначається повна інформація про сторони договору, зокрема і місце їх розташування.

В продовж укладання та внесення коректив у договір купівлі – продажу №УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. співробітники підприємства контактували з особою, яка представилась «Артемом», за наступними абонентськими номерами 044-568-52-81, 044-483-15-67, 097-788-16-55, 0567-854-683.

24.04.2018 року підприємством ФГ «Зималіто - 2015» був сплачений рахунок-фактура, на придбання нітроамофосу у Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ТД Укртехнофос», № УС - 0004532 від 24 квітня 2018 р. у розмірі 155 000 грн. на рахунок п/р 26001013066354 в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 ІПН 342903226507, номер свідоцтва платника ПДВ (адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114) .

За допомогою електронного зв’язку, було отримано всі відповідні документи. 27.04.2018 року на підставі гарантійного листа від керівника ТОВ «ТД Укртехнофос» ОСОБА_4 який оснащено печаткою, щодо поставки мінеральних добрив до місця розташування ФГ «Зималіто 2015», тобто була узгоджена конкретна дата поставки товару та час відгрузки оплаченого товару, тобто нітроамофоска NPK +S Б, за адресом вказаним у специфікації №1 до вказаного договору купівлі – продажу, але у вказаний час товар не було доставлено.

В подальшому мобільні телефону та всі контактні телефони з ТОВ «ТД УКРТЕХНОФОС» були вимкнені. Документи в наявності лише у скан – копіях, оригінали відсутні. На підставі витягу було встановлено, що директор вказаного підприємства зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 кімната 816.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, досягнення ефективності досудового розслідування та забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627 ІПН 342903226507, номер свідоцтва платника ПДВ, юридична адреса (місце розташування): 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114.

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001013066354 ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, належним Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД УКРТЕХНОФОС», на який 24.04.2018 року ФГ «ЗИМАЛІТО - 2015» було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

07.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, юридична адреса (місце розташування): м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001013066354 ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, належним Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД УКРТЕХНОФОС», на який 24.04.2018 року ФГ «ЗИМАЛІТО - 2015» було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, юридична адреса (місце розташування): м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001013066354 ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, належним Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД УКРТЕХНОФОС», на який 24.04.2018 року ФГ «ЗИМАЛІТО - 2015» було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року. А також з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також неможливості іншим способом отримати вказані відомості для реалізації завдань визначених у ст. 2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ПАТ «СБЕРБАНК» про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ «СБЕРБАНК» до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, юридична адреса (місце розташування): м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та/або оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області (за дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України), тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, юридична адреса (місце розташування): м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001013066354 ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, належним Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД УКРТЕХНОФОС», на який 24.04.2018 року ФГ «ЗИМАЛІТО - 2015» було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, юридична адреса (місце розташування): м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114, надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі документації, що містять банківську таємницю про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001013066354 ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, належним Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД УКРТЕХНОФОС», в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред’явлення, а копію – для вручення посадовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» МФО: 320627, юридична адреса (місце розташування): м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.114.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов