Ухвала суду № 79079610, 03.01.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14741/18 1-кс/335/127/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 юрист Лєскіна М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000105 від 20.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що Запорізькою місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018081060000105, зареєстрованому 23.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом використання учасниками публічних закупівель документів, які містять недостовірні відомості, в ході проведення ОСББ у м. Запоріжжя закупівель робіт з капітального ремонту будинку за кошти місцевого бюджету.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі «Порядку включення будинків ОСББ до титульного списку об’єктів капітального ремонту житлових будинків об’єднаннями багатоквартирних будинків у м. Запоріжжя», затвердженого рішенням Виконавчого комітету ЗМР №304 від 24.06.2016, та «Порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 2018 році», затвердженого рішенням Виконавчого комітету ЗМР № 49 від 26.04.2018, з місцевого бюджету виділені кошти ряду ОСББ для проведення капітального ремонту будинків.

Зокрема бюджетні кошти виділені таким ОСББ як: ОСББ «Лідер-3» ЄДРПОУ 40636599, ОСББ «Чарівна 131» ЄДРПОУ 40208428, ОСББ «НД-4В» ЄДРПОУ 40519126, ОСББ «Патріотична 52» ЄДРПОУ 40602789, ОСББ «Ніжинська 68А», ОСББ «Зерно 2016» ЄДРПОУ 40201548, ОСББ «Європейська 32» ЄДРПОУ 40574847, ОСББ «Європейська 28Б» ЄДРПОУ 40574847, ОСББ «Олімпійська 18А» ЄДРПОУ 40450384, ОСББ «Європейська 28А» ЄДРПОУ 40467911, ОСББ «Харчова 70» ЄДРПОУ 42002466, ОСББ «Космічна 110».

Вказаними ОСББ проведено процедури публічних закупівель робіт з капітального ремонту будинків, за результатом яких укладено відповідні договори підряду з ТОВ «Спецторгпроект».

Дослідивши документи, які подані ТОВ «Спецторгпроект» у складі тендерних пропозицій під час проведення вищенаведеними ОСББ публічних закупівель, встановлено, що документи щодо наявності у підприємства необхідної матеріально-технічної бази, можливо містять недостовірні відомості стосовно устаткування, машин та механізмів, потрібних для виконання робіт.

Тобто є підстави вважати, що у ТОВ «Спецторгпроект» відсутня необхідна матеріально-технічна база для виконання робіт з капітального ремонту будинків по договорам підряду з вказаними вище ОСББ, що у свою чергу може призвести до невідпрацювання сплачених авансів та у подальшому заволодіння бюджетними коштами.

Крім того встановлено, що 26.04.2018 ОСББ «Лідер-3» укладено договір підряду №ПР 26/04-18 з ТОВ «Спецторгпроект», предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Бочарова, 8б у м. Запоріжжя за кошти місцевого бюджету та співвласників будинку на загальну суму 3937121,50 грн.

На виконання умов договору на даний час ОСББ «Лідер-3» перераховано на рахунок ТОВ «Спецторгпроект» 2324403 грн. бюджетних коштів за виконані роботи.

Разом з тим встановлено, що 24.04.2017 ОСББ «Лідер-3» укладено договір підряду № 24/04/17 з ТОВ «РЕСТОР», предметом якого також є виконання робіт з капітального ремонту даху будинку по вул. Бочарова, 8б у м. Запоріжжя, а також мережі водопроводу, центрального опалення, каналізації та електромереж підвалу за кошти місцевого бюджету. Ціна такого договору склала 1767212,65 грн. Розрахунки між ОСББ «Лідер-3» та ТОВ «РЕСТОР» на сьогодні проведені.

Тобто, вищевказане також може свідчити про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, таких як акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в та форми КБ-3, на підставі яких здійснюються розрахунки по договорам, а також про розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ОСББ «Лідер-3», з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а у разі відмови надання копії документів можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні, крім виписки по банківському рахунку ОСББ за період з 01.01.2017 по сьогодні, підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Що стосується доступу до виписки по банківському рахунку ОСББ за період з 01.01.2017 по сьогодні, слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено, що ці документи можуть знаходитись у володінні ОСББ «Лідер-3», у зв’язку з чим, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що прокурором не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки прокурором не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні є ОСББ «Лідер-3» (ЄДРПОУ 40636599, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 8Б), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-реєстраційних та статутних документів ОСББ;

-штатного розпису ОСББ, відомостей про головного бухгалтера (наказ про призаначення, контактні дані, П.І.Б., тощо);

-документів, що підтверджують повноваження голови ОСББ, повноваження голови тендерного комітету, уповноваженої особи, (рішення, накази, розпорядження, протоколи загальних зборів співвласників тощо);

-документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з капітального ремонту покрівлі, мережі водопроводу, центрального опалення, каналізації та електромереж підвалу у 2017 році та у 2018 році (акти огляду будинку, дефектні акти, протоколи загальних зборів співвласників тощо);

-тендерної документації з предмету закупівлі № UA-2017-03-27-000246-с «Капітальний ремонт покрівлі даху та інженерних мереж (гарячего та холодного водопостачання, опалення, електрообладнання) в підвалі будинку за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 8-Б»;

-- тендерної документації з предмету закупівлі № UA-2018-03-26-000222-a «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Бочарова, 8-Б у м. Запоріжжі»;

-договір, укладених за результатом проведення вказаних закупівель із додатковими угодами та додатками (договірна ціна, локальний кошторис, графік виконання робіт тощо);

-документи якими супроводжується виконання умов зазначених договорів (акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, накладні, платіжні доручення тощо);

-всі проектно-кошторисні документації, які розроблялись на об’єкт «Капітальний ремонт покрівлі даху та інженерних мереж (гарячего та холодного водопостачання, опалення, електрообладнання) в підвалі будинку за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 8-Б» та «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Бочарова, 8-Б у м. Запоріжжі», у т.ч. такими проектантами як ТОВ «Спецторгпроект» та ТОВ «Настрой»;

-всіх договорів на проведення експертизи проектно кошторисної документації, яка розроблялась на вказані об’єкти, у т.ч. такими проектантами як ТОВ «Спецторгпроект» та ТОВ «Настрой»;

-всі експертні звіти та письмові звіти отримані за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації, як позитивні так і негативні;

-укладені договори із додатками та додатковими угодами на розроблення проектно-кошторисної документації, у т.ч. з такими проектантами як ТОВ «Спецторгпроект» та ТОВ «Настрой»;

-документи, які підтверджують виконання таких договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення оплати за виконані роботи;

-надані проектувальникам вихідні дані на проектування (містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування тощо);

-листування з проектувальниками з приводу укладення та виконання договорів на розроблення проектно-кошторисної документації;

-договори на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт покрівлі даху та інженерних мереж (гарячего та холодного водопостачання, опалення, електрообладнання) в підвалі будинку за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 8-Б» та «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Бочарова, 8-Б у м. Запоріжжі» із додатками та додатковими угодами;

-документів, які підтверджують виконання таких договорів на здійснення авторського та технічного нагляду та здійснення оплати за ними;

-журналів авторського нагляду;

-листування з приводу здійснення авторського нагляду;

-журналів технічного нагляду;

-листування з приводу здійснення технічного нагляду,

В задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 03.02.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко