Ухвала суду № 79078502, 21.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48341/18

Провадження № 1-кс/761/32835/2018

У Х В А Л А

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова, 2-А, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва Тонканцов С.О., по кримінальному провадженню №12018100100011800 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова, 2-А.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100011800 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «Олга-Логістик» ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Олга-Логістик».

Так, 21 травня 2013 року в рекламних та маркетингових цілях ТОВ «Олга-Логістик» укладено з ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) договір суборенди обладнання №05210513.

Крім того, 07 червня 2016 року в рекламних та маркетингових цілях ТОВ «Олга-Логістик» укладено з ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) договір експлуатації обладнання №5-он72. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Олга-Логістик» передано в користування холодильники та обладнання для розливу пива, яке було розміщено в торгівельних залах ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117). Вказане підприємство експлуатувало вказане холодильники, та обладнання для розливу в підприємницькій діяльності.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) не виконуючи умови вище зазначених договорів (в порушення п. 4 договору), привласнили холодильне обладнання ТОВ «Олга-Логістик», чим завдають матеріальної шкоди підприємству. Так, підприємством ТОВ «Олга-Логістик» на адресу ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), було направлено вимогу щодо повернення холодильного обладнання та обладнання для розливу пива, але ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) не реагують ніяким чином, та не здійснює заходів щодо його повернення, що передбачено відповідно до умов договору №5-он72 від 07.06.2016, тим самим незаконно ним користуються.

Враховуючи вище викладене, посадові особи ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) незаконно заволоділи майном ТОВ «Олга-Логістик», чим завдають збитку підприємству.

Крім того, 08 листопада 2018 року на адресу ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117) направлено запит з приводу надання інформації та копії документів. Відповіддю вказаного підприємства було відмовлено в отримані інформації та копії документів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова, 2-А, а саме: договору №5_он72 від 07.06.2016 з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, виписки по рахункам по розрахуванню відповідно до договору; договору №05210513 суборнеди обладнання від 21 травня 2013 року, додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, виписки по рахункам по розрахуванню відповідно до договору; копії наказів про призначення директорів, головних бухгалтерів, функціональні обов'язки, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова, 2-А може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова, 2-А, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова, 2-А, а саме: договору №5_он72 від 07.06.2016 з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, виписки по рахункам по розрахуванню відповідно до договору; договору №05210513 суборнеди обладнання від 21 травня 2013 року, додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, виписки по рахункам по розрахуванню відповідно до договору, договори укладені з ТОВ «Олга-Логістик»; наказів про призначення директорів, головних бухгалтерів, функціональні обов'язки, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Вікторія Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 37474117)

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя