Ухвала суду № 79077770, 21.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16471/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., слідчого Плигач Т.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження № 42017101070000098 від 13.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Укртехноресурс» (Код ЄДРПОУ 32663649) своїми умисними діями в різні періоди ухилилися від сплати податків.

Крім того, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Укртехноресурс» використовуючи в ланцюгу постачальників підприємства з ознаками «фіктивності» штучно завищували вартість комплектуючих при проведення робіт по реконструкції газоперекачувальних агрегатів. Так, встановлено, що ТОВ «Укртехноресурс» (код ЄДРПОУ 32663649) протягом серпня-листопада 2018 року формувало податковий кредит від ТОВ «МАК ОПТ» (код ЄДРПОУ 41647890), ТОВ «ОРЕОН» (код ЄДРПОУ 40850753), ТОВ «ФОЛОНІР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41834879), ТОВ «ЕВРОКОН» (код ЄДРПОУ 41697909) за придбання вимикачів, штрипсів, сталі оцинкованої та інших ТМЦ, які використовують у роботі з реконструкції газоперекачувальних агрегатів.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ «Укртехноресурс» використовували банківські рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.07.2016 р.; НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2015 р.; НОМЕР_3 (ДОЛАР США) відкритий 18.11.2010 р.; НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.11.2010 р.; НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 18.11.2010 р.; НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 05.10.2011 р.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що ТОВ «Укртехноресурс» (Код ЄДРПОУ 32663649) використовували банківські рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ «Укртехноресурс», у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження № 42017101070000098 від 13.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Укртехноресурс» (Код ЄДРПОУ 32663649):

-НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.07.2016 р.;

-НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2015 р.;

-НОМЕР_3 (ДОЛАР США) відкритий 18.11.2010 р.;

-НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.11.2010 р.;

-НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 18.11.2010 р.;

-НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 05.10.2011 р.

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з 01.01.2015 р. по 21.12.2018 р. в електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк