Ухвала суду № 79077068, 08.01.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/112/19

Справа № 754/96/19

У Х В А Л А

Іменем України

08 січня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Бойка Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

08.01.2019 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойко І.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Мехуром В.П., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000935 від 25.07.2017 року за ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.239-2, ч.3 ст.239-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року і до теперішнього часу, невстановлені службові особи ряду суб'єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, здійснюють діяльність, пов'язану з незаконним видобутком та подальшим заволодінням корисною копалиною місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском), з метою обернення його на свою користь, чим створюють небезпеку для довкілля.

Допитаний як свідок ОСОБА_5, який обіймає посаду начальника управління геології Державної служби геології та надр України, показав, що русловий пісок, отриманий внаслідок проведення днопоглиблювальних та розчисних робіт на підставі відповідного проекту, погодженого в порядку ст.86 Водного кодексу України, може використовуватися виключно для берегоукріплення або складування. При цьому, реалізація цієї корисної копалини можлива виключно у разі наявності спеціального дозволу на користування надрами.

За інформацією, наданою Державною службою геології на надр України, в межах м. Києва жоден суб'єкт господарювання, окрім ВАТ «Гідромеханізація», не має діючого спеціального дозволу на видобування руслового піску, а відповідно і не наділений правом виконання подібних робіт.

Згідно інформації, отриманої від Державної екологічної інспекції у м. Києві, встановлено, що Інспекцією під час проведення перевірки законності та правомірності виконання робіт на землях водного фонду м. Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складені відповідні акти перевірок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що незаконне видобування корисної копалини місцевого значення - річкового піску, здійснюється на території земельної ділянки № 8000000000:90:116:0053 по вул. Промисловій в м. Києві, площею 16,7951 га, належної Київській міській раді, яка на праві оренди використовується ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ № 1386326.

Так, в ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельної ділянки № 8000000000:90:116:0053, яка перебуває у користуванні ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ № 1386326).

Під час обшуку 19.10.2018 року, об'єктом якого являлася земельна ділянка з кадастровим номером № 8000000000:90:116:0053, розташована за адресою: м. Київ, вул. Промислова, що виконувався на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Реверою М.С. було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об'ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ «П'ятий гідротехнічний підводний загін» та використовується ПАТ «Мостобуд», ТОВ «Мостобуд-транс»; судно (несамохідний земснаряд) «Собі 1», що належить ТОВ «Собі» та використовується ПАТ «Мостобуд», ТОВ «Мостобуд-транс».

Після того, 19.10.2018 року речі та документи, вилучені при обшуку, були визнані речовими доказами у провадженні.

Як вказує слідчий, у зв'язку з вищезазначеним є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Згідно витребуваної в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДФС України, ТОВ «Мостобуд-транс» (код ЄДРПОУ 34288042, адреса: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 5) має діючі рахунки, відкриті у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, №3751000103654 який використовувався товариством у протиправній діяльності з отримання доходів від реалізації незаконно видобутого піску.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення загального розміру прибутку, отриманого ТОВ «Мостобуд-транс» від реалізації незаконно видобутої корисної копалини - річкового піску іншим суб'єктам господарської діяльності, необхідно документально встановити відомості щодо руху коштів за рахунками №260012109 та №3751000103654 відкритий 24.12.2014, що відкритий у Державній казначейській службі України та використовується ТОВ «Мостобуд-транс» у своїй протиправній діяльності.

Крім того відомості щодо руху коштів за рахунками № 260012109 та № 3751000103654 відкритий 24.12.2014 року, що відкритий у Державній казначейській службі України та використовується ТОВ «Мостобуд-транс», надасть можливість встановити контрагентів ТОВ «Мостобуд-транс», яким вказане товариство реалізовувало незаконно видобутий пісок, та це буде використано в якості доказу їх незаконної господарської діяльності. Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, надасть змогу здійснити аналіз руху коштів, ймовірно отриманих в якості прибутку від неправомірної діяльності, а також контрагентів, яким відбувалася реалізація незаконно видобутого піску.

Слідчий також зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику працівників Державної казначейської служби України, для прийняття участі у розгляді даного клопотання.

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойко І.О. не з'явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.239-2, ч.3 ст.239-2, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.206 КК України

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойка Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойку Ігорю Олександровичу, а також прокурорам Київської місцевої прокуратури № 3 Мехуру В’ячеславу Петровичу та Левошко Ігорю Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- до заяв та договорів про відкриття рахунку № 3751000103654, який використовується ПАТ «Мостобуд-транс» (код ЄРДПОУ 34288042), платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 01.01.2018 року до 08.01.2019 року;

-до роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № 3751000103654 з дати відкриття даного рахунку до 08.01.2019 року, із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів в період з 01.01.2018 року до 08.01.2019 року;

-до відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахунку № 3751000103654 в період з 01.01.2018 року до 08.01.2019 року;

-до всіх наявних відомостей, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку № 3751000103654 з використанням мережі «Інтернет»;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи «Приват24», якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський