Ухвала суду № 79075721, 09.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/100/19

н/п 1-кс/640/224/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №42018220000001409 від 06.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

02 січня 2019р. слідчий Булах А.П. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до інформації стосовно ТОВАРНОЇ БІРЖІ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37875935), а саме: інформації (відомостей) на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007378014286 за період з 09.10.2018 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ "Ідея Банк", МФО 336310, адреса: 79008, вул. Валова, буд. 11, м. Львів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000001409 від 06.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України за зверненням директора ТОВ "Черняхів" ОСОБА_2 та директора ТОВ "Міжнародний центр управління нерухомістю" ОСОБА_3 щодо шахрайства з боку службових осіб Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр".

Також слідчий зазначає, що на офіційному сайті Вищого господарського суду та Міністерства юстиції України організатором аукціону - Товарною біржою «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» розміщене повідомлення про продаж нерухомого майна банкрута ПАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД». Останній строк подачі заявок визначений 09.10.2018р. до 17.0 год., а сам аукціон призначений на 26.10.2018р. 09.10.2018р. ТОВ «Міжнародний центр управління нерухомістю» подана заява організатору аукціону на участь в торгах та сплачений гарантійний внесок в розмірі 155 632 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» №26007378014286 в ПАТ «Ідея Банк». 25.10.2018р. до ТОВ «Міжнародний центр управління нерухомістю» від ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» надійшов електронний лист, яким повідомлено, що товариство визнано учасником аукціону та допускається до участі в аукціоні. Того ж дня до ТОВ «Черняхів» надійшов електронний лист про те, що Товариство не визнано учасником аукціону та не допускається до участі в аукціоні. 26.10.2018р. директор ТОВ «Міжнародний центр управління нерухомістю» ОСОБА_3 прибув до ТБ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР», де йому повідомили, що перші повторні відкриті торги у формі аукціону з продажу майна банкрута - ПАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД» визнані такими, що не відбулись з причини подання лише однієї заявки на участь в аукціоні.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ "Ідея Банк" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000001409 від 06.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України за зверненням директора ТОВ "Черняхів" ОСОБА_2 та директора ТОВ "Міжнародний центр управління нерухомістю" ОСОБА_3 щодо шахрайства з боку службових осіб Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр".

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №42018220000001409 від 06.11.2018р. за ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, адреса 79008, вул. Валова, буд. 11, м. Львів, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно ТОВАРНОЇ БІРЖІ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37875935), а саме: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007378014286 за період з 09.10.2018 року по 09.01.2019р.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію стосовно ТОВАРНОЇ БІРЖІ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37875935), а саме: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007378014286 за період з 09.10.2018 року по 09.01.2019р., що перебувають у володінні ПАТ "Ідея Банк", МФО 336310, адреса 79008, вул. Валова, буд. 11, м. Львів.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ "Ідея Банк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.02.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко