Ухвала суду № 79070356, 04.01.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/9/2019

Справа № 537/5689/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участі секретаря Грицькової Я.С., слідчого Котелевського С.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Котелевський С.О., звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в АБ «Укргазбанк», яким користується управління поліції охорони в Полтавській області, з можливістю вилучення копій виписок по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 01.10.2016 року по дату винесення ухвали в частині розрахунків із ПП «Галактика», які перебувають у володінні АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 40109042, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б.1).

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що працівники правоохоронного органу, а саме Кременчуцького МВ УПО Полтавської області, зловживають службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам. 05.05.2017 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №42017170000000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України і розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування, із рапорту ст. оперуповноваженого 5 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області Онацького Ю.С. встановлено, що на базі оптової торгівлі ПП «Галактика», у денний час постійно перебуває співробітник Кременчуцького МВ УПО Полтавської області, який за вказівкою ОСОБА_4 здійснює заходи з охорони, при цьому службу несе у формі поліцейського та з особистою зареєстрованою зброєю (пристроєм для відстрілу гумових куль вітчизняного виробництва). За надання вказаних послуг ОСОБА_4 отримує близько 10 тис. грн. у місяць від представника ПП «Галактика». Вказана інформація також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 Досудовим слідством встановлено, що управління поліції охорони в Полтавській області, здійснює діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки та має в своїй структурі підрозділ Кременчуцький міжрайонний відділ. Також встановлено, що між управлінням поліції охорони в Полтавській області та ПП «Галактика», укладено договір на охорону об'єкту ПП «Галактика», в т.ч. договір № Кр-2162/16 про надання послуг контролю за несенням служби персоналу охорони від 01.10.2016 року. Згідно відповіді на запит ПП «Галактика» повідомлено, що з 01.04.2015 року і по теперішній час оплата послуг по охороні бази оптової торгівлі ПП «Галактика» здійснюється УПО Полтавської області за наступними реквізитами: НОМЕР_1 МФО 320478 «Укргазбанк». Таким чином досудовому слідству необхідно з'ясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити, які саме фінансово-господарські взаємовідносини здійснювались між ПП «Галактика» та УПО Полтавської області, їх предмет та умови, який розмір завданих збитків та якими саме порушеннями вони були завдані, адже іншими способами з'ясувати вищезазначені обставини, які містяться в цих речах та документах, неможливо. Враховуючи вищевикладене та те, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо провести аналіз руху коштів по банківському рахунку, встановити обставин перерахування коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації відкриття вказаних рахунків та рух коштів по ним, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник АБ «Укргазбанк», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017170000000159 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу вбачається, що на протязі часу з 01.10.2016 року по 31.12.2017 рік службові особи УПО в Полтавській області, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вимоги для себе, за відсутності належним чином оформлених договорів, організували надання підпорядкованими працівниками послуг з охорони бази оптової торгівлі «ПП Галактика», внаслідок чого державним інтересам завдано тяжкі наслідки, що виразилися в неотриманні УП в Полтавській області грошових коштів в розмірах, що перевищує 250 НМДГ. А також 17.07.2017 року та 24.07.2017 року невстановлена особа УПО в Полтавській області, шляхом недостовірних відомостей до дорожнього листа, незаконно заволоділи пальним. Чим завдали шкоди інтересам держави.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 01.10.2016 року між управлінням поліції охорони в Полтавській області та ПП «Галактика», укладено договір на охорону об'єкту ПП «Галактика», в т.ч. договір № Кр-2162/16 про надання послуг контролю за несенням служби персоналу охорони.

Також, з матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що листом №297 від 19.12.2018 року, повідомлено, що з в період часу з 01.04.2015 року і по теперішній час оплата послуг по охороні бази оптової торгівлі ПП «Галактика» здійснюється УПО Полтавської області через р/р НОМЕР_1, МФО 320478, який відкритий в «Укргазбанк».

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1, який відкрито та який перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» та яким користується управління поліції охорони в Полтавській області для проведення розрахунків із ПП «Галактика», з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42017170000000159, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому, слідчий належним чином не обґрунтував та в судовому засіданні не довів необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів по обслуговуванню вказаного банківського рахунку за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, в зв'язку з чим клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

В зв'язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевському Сергію Олександровичу, а також іншим членам слідчої групи: заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Новоселець Євгену Віталійовичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Марченку Валентину Сергійовичу, заступнику начальника ВП №1 - начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Савічеву Станіславу Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Криворотченку Сергію Івановичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Ємцю Володимиру Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пижову Максиму Валерійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 40109042, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б.1), яким користується управління поліції охорони в Полтавській області (код ЄДРПОУ 40109042 зареєстрованого за адресою: 36014, Полтавська область. М. Полтава, вул. Зигіна, бю32-А), з можливістю вилучення в копіях: виписок по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 01.10.2016 року по 31.12.2017 рік в частині розрахунків із ПП «Галактика» ( код ЄДРПОУ 32860442, зареєстровано за адресою: 39628. Полтавська область, місто Кременчук, проспект Полтавський, б.281), які перебувають у володінні АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 40109042, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б.1).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Котелевському С.О. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 04.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 08.01.2019 року.