Вирок № 79054311, 27.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23620/18

Провадження № 1-кс/752/10421/18

У Х В А Л А

27.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., адвоката Воробйової І.В., розглянувши клопотання адвоката Воробйової Ірини Вікторівни в інтересах Приватного підприємства «БУДРЕКС-2002» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат Воробйова І.В. звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах Приватного підприємства «БУДРЕКС-2002» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, а саме скасування арешту з 281 залізничного вагону, що належить підприємству.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.11.2018 ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/23620/18 було задоволено клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління НП у м. Києві Мінів Г.О. та накладено арешт на 281 залізничних вагонів, які належать на праві власності ПП «БУДРЕКС-2002» із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій.

Клопотання слідчого про арешт майна було обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄДРДР за заявою ТОВ «Рейл Вей Ін.» за № 12018100000001053 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КПК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що невідомими громадянами сфальсифіковано та подано державному реєстратору підроблені документи для здійснення реєстраційних дій відносно ПП «БУДРЕКС-2002», з метою заволодіння майном та документами на право власності 281 вагонами ТОВ «Рейл Вей Ін.».

В клопотанні зазначалось, що об'єкти рухомого майна, вагони, які належать ТОВ «Рейл Вей Ін.» є такими, що набуті службовими особами ПП «БУДРЕКС-2002» кримінально-протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Представник ПП «БУДРЕКС-2002» в клопотанні про скасування арешту майна стверджує, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві Мінів Г.О. містить у собі недостовірні відомості та факти, вказані у клопотанні обставини не відповідають фактичним обставинам кримінального правопорушення, про що слідчому на момент звернення із клопотанням було достовірно відомо.

Заявник зазначає, що ПП «БУДРЕКС-2002» на теперішній час є єдиним законним власником 285 вагонів, які зареєстровані за підприємством в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів Державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці» за підприємством.

Вказані вагони також обліковуються на балансі ПП «БУДРЕКС-2002» з 15.06.2016.

Право власності на вказані вагони підприємство набуло на підставі договору купівлі-продажу вагонів від 15.06.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «СпецТрансСервіс» та Приватним підприємством «БУДРЕКС-2002», вони ніколи не вибували із розпорядження та користування ПП «БУДРЕКС-2002», більша частина з них перебуває в оренді у третіх осіб.

Фактично їх використовувати та розпоряджатись ними може або власник вагонів або належний орендар згідно із зареєстрованими відомостями в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів Державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці».

ТОВ «Рейл Вей Ін.» не зареєстровано як власник або як користувач в вагонів в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів Державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці».

Згідно із відомостями банку даних парку вантажних вагонів власником вагонів до теперішнього часу є ПП «БУДРЕКС-2002».

А отже, вагони ніколи не могли бути фактично задіяні ТОВ «Рейл Вей Ін.» у активному господарському товарообігу.

Крім того, заявник зазначає про правомірне володіння і користування вагонами, що належать ПП «БУДРЕКС-2202» було повідомлено слідчому під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 і надані всі підтверджуючі документи, однак, слідчий не повідомила слідчого суддю про наявність зазначених обставин, що призвело до постановлення необґрунтованої ухвали про накладення арешту на майно, а саме вагони, що належать ПП «БУДРЕКС-2002».

В ході судового розгляду адвокат Воробйова І.В. підтримала клопотання про скасування арешту майна, посилаючись а необґрунтованість ухвали слідчого судді та неповідомлення слідчим про наявність обставин, підтверджених письмовими доказами щодо правомірного набуття права власності ПП «БУДРЕКС-2002» на залізничні вагони та відсутність доказів, що ТОВ «Рейл Вей Ін.» є власником або користувачем зазначеного майна.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з»явились, матеріали кримінального провадження надані не були, однак, їх неявка не перешкоджає судовому розгляду, оскільки вони були повідомлені належним чином про місце і час розгляду клопотання.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння вагонами, які належали ТОВ «Рейл Вей Ін.»

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Мінів Г.О., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на майно, яке на час розгляду клопотання належить ПП «БУДРЕКС-2002», а саме на вагони за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомими громадянами сфальсифіковано та подано державному реєстратору підроблені документи для здійснення реєстраційних дій відносно ПП «БУДРЕКС-2002», з метою заволодіння майном та документами на право власності 281 вагонами ТОВ «Рейл Вей Ін.».

В клопотанні зазначалось, що об'єкти рухомого майна, вагони, які належать ТОВ «Рейл Вей Ін.» є такими, що набуті службовими особами ПП «БУДРЕКС-2002» кримінально-протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

14.11.2018 р. клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Мінів Г.В. задоволено відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва та накладено арешт на Накласти арешт на наступні об'єкти нерухомого майна, а саме на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002», а саме на вагони за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, із забороною проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Підставою для застосування даного виду забезпечення кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді є збереження майна, що є об»єктом злочину і набуто службовими особами ПП «БУДРЕКС-2002» кримінально-протиправним шляхом.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що зЗ 31.05.2017 та до теперішнього часу єдиним власником (засновником) ПП «БУДРЕКС-2002» є ТОВ «ГАРІН ТА ПАРТНЕРИ».

З 18.09.2017 посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 займала ОСОБА_7.

26.04.2018 власником підприємства ТОВ «ГАРІН ТА ПАРТНЕРИ» було прийнято рішення, оформлене протоколом № 2/18 про звільнення з посади ОСОБА_7 та про призначення ОСОБА_8, який з 27.04.2018 згідно із наказом № 1-к приступив до виконання обов'язків ІНФОРМАЦІЯ_2 з правом першого підпису банківських та фінансових документів.

Підпис ОСОБА_4 на протоколі зборів № 2/18 від 26.04.2018 було посвідчено нотаріально.

Державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 02.05.2018 було вчинено відповідні реєстраційні дії щодо ПП «БУДРЕКС-2002», а саме: №10681050018000772 - «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №10681070019000772 - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах».

Попередній ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 звернулась до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка діє у якості постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Міністерстві юстиції України, зі скаргою, в якій просила скасувати зазначені реєстраційні дії посилаючись на те, що вони були проведені на підставі підроблених документів, а саме на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників підприємства.

За результатом розгляду вказаної скарги на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка діє у якості постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Міністерстві юстиції України, від 11.06.2018, Міністерством юстиції України видано наказ №1823/5 від 12.06.2018, яким: скаргу ОСОБА_7 задоволено частково, скасовано реєстраційні дії у ЄДР від 02.05.2018 №10681050018000772 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №10681070019000772 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», тимчасово заблоковано доступ до ЄДР державному реєстратору Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 строком на 2 (два) місяці.

Комісія прийшла до висновку, що реєстраційні дії підлягали скасуванню внаслідок того, що у державного реєстратора були підстави для зупинення реєстраційних дій, які були проведені на підставі документів, що не відповідають вимогам ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в зв»язку з відсутністю у реєстраційній заяві відомостей про дату народження керівника; статут підприємства не містив відомостей про порядок розподілу прибутків підприємства; довіреність підприємства від 27.04.2018 № 2 містилась адресу місцезнаходження підприємства: вул. Будіндустрії, офіс 4/1, м. Київ, а відповідно до ЄДР адреса місцезнаходження підприємства: вул. Козацька, 122, м. Київ.

Факт підроблення рішення загальних зборів встановлений не був.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що відносно незаконних та шахрайських дій з боку ОСОБА_7 за заявою ПП «БУДРЕКС-2002» про злочин було відкрито кримінальне провадження № 12018100010004301 від 03.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство), матеріали досудового розслідування в якому перебувають у Голосіївському управлінні НП ГУ у м. Києві.

ПП «БУДРЕКС-2002» у кримінальному провадженні визнано потерпілою особою від шахрайських дій ОСОБА_7, вагони визнано речовими доказами.

В клопотанні слідчого зазначалось, що 15.06.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» на підставі договору купівлі-продажу №01 від 15.06.2018 та акту прийому-передачі від 15.06.2018 року придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Сервіс Дон» 281 вагон (цистерну) - 279 цистерн та 2 критих вагони.

Разом з актом прийому-передачі від 15.06.2018 ТОВ «Сіті Сервіс Дон» передало оригінали та відповідні копії документів, що підтверджують право власності ТОВ «Сіті Сервіс Дон» на вагони, а саме:

- договір відступлення права вимоги (цесії) від 05.03.2018, укладений ТОВ «Сіті Сервіс Дон» з ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL»;

- акт прийому-передачі від 30.04.2018 на виконання мирової угоди від 28 квітня 2016 року і договору про відступлення права вимоги (цесії) від 05 березня 2018 року;

- ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 16.05.2016 у цивільній справі №752/5409/16-ц, якою затверджено мирову угоду від 28.04.2016, укладену між ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL» та приватним підприємством «Будрекс-2002» щодо погашення боргу за договором позики;

- угоду про порядок часткового погашення зобов'язання від 30.04.2018 року, укладену між приватним підприємством «Будрекс-2002» та ТОВ «Сіті Сервіс Дон».

До клопотання про скасування арешту майна заявником долучено лист Національного банку України, що будь-який уповноважений банк України в інтересах ПП «БУДРЕКС-2002» не звертався щодо реєстрації договору позики, займу, іншої фінансової допомоги із ТОВ «BO-EN ART», яке є резидентом Молдови або іншою особою-нерезидентом, жодні договори не реєструвались. .

Також у заявника наявна нотаріально посвідчена письмова заява свідка - директора ТОВ «СІТІ ДОН СЕРВІС», відповідно до якої директор ТОВ «СІТІ ДОН СЕРВІС» стверджує, що не підписував Договір уступки права вимоги від 05.03.2018 між ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL» та ТОВ «Сіті Сервіс Дон». Угоду від 30.04.2018 між ПП «БУДРЕКС-2002» та ТОВ «Сіті Сервіс Дон» про часткове погашення зобов'язання та акту прийому-передачі вагонів не укладав та також не підписував.

Угоду про часткове погашення зобов'язань між ТОВ «Сіті Сервіс Дон» та ПП «БУДРЕКС-2002» від 30.04.2018 та акт прийому-передачі майна від 30.04.2018 від імені ПП «БУДРЕКС-2002» підписано ОСОБА_7, яка була звільнена з посади 26.04.2018 р.

Директором ТОВ «Сіті Сервіс Дон» подано нотаріально посвідчену заяву про відсутність будь-яких правовідносин ТОВ «Рейл Вей Ін.».

Також слідчим суддею встановлено, що 21.09.2018 ухвалою Господарського суду міста Києва було відкрито провадження у справі № 910/12414/18 за позовом ПП «Будрекс-2002» до ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL», ТОВ «Рейл Вей Ін.», ТОВ «Сіті Сервіс Дон» про визнання договору уступки права вимоги, договору купівлі-продажу та угоди про часткове виконання зобов'язань недійсними.

Також у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/12269/18 за позовом ТОВ «Рейл Вей Ін.», 3-я особа: ТОВ «СІТІ ДОН СЕРВІС» до ПАТ «Українська залізниця» в особі Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр», ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», з-я особа: ПП «Будрекс-2002» про зобов'язання здійснити реєстрацію вагонів за ТОВ «Рейл Вей Ін.».

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

В ході розгляду клопотання на підставі досліджених слідчим суддею доказів не знайшли свого підтвердження обставини, на які посилався ст.слідчий СУ ГУ НП в м.Києві Мінів Г.В. при зверненні до суду з клопотання про накладення арешту на вагони, а саме, що вони набуті службовими особами ПП «БУДРЕКС-2002» кримінально-протиправним шляхом, і які були підставою для накладення арешту на вагони.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість накладеного арешту відповідно до ухвали слідчого судді від 14.11.2018 р., в зв»язку з чим клопотання адвоката Воробйової Ірини Вікторівни в інтересах Приватного підприємства «БУДРЕКС-2002» про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки наявність такого арешту перешкоджає господарській діяльності Підприємства та порушує його право на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката Воробйової Ірини Вікторівни в інтересах Приватного підприємства «БУДРЕКС-2002» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12018100000001053 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 14.11.2018 р. (справа № 752/23620/18, провадження 1-кс/752/10152/18), на вагони за наступними номерами 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, що належить ПП «БУДРЕКС-2002».

Скасувати заборону проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя